22/08/2014
ÿþR 6 é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
> 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b e r a t i b d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e . d e r e l l e . S
i n j i l l i w t W J I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 1 a v r i l 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l
1 . . L ' a s s e m b l é e p r e n d e a c t e d e , e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' A l a s t a i r M i l l e r r é s i d a n t à 1 7 W e s t e r n R o a d , B H 1 3 7 B G , P o o l D o r s e t , R o y a u m e - U n i , d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d ' a v r i l 1 1 , 2 0 1 4 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r B e r n h a r d R u f , r é s i d a n t à 5 0 , M a r y l e b o n e L a n e , W 1 W 8 1 - 1 , 1 L o n d r e s , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e N e w L o o k B e l g i u m à p a r t i r d e 1 1 a v r i l 2 0 1 4 ,
B e r n h a r d R u f
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
_
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
03/03/2014
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I I 1 l i l l U h i 1 1 1 1 1 1 1 h I H h 1 I H 1
* 1 4 0 5 3 9 0 1 *
1 1 1
2 0 2 0 1 4
B R U M L E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 S e p t e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r B e r n h a r d R u t ' , r é s i d a n t à 5 0 , M a r y l e b o n e L a n e , W 1 W 8 1 - I J L o n d r e s , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e N e w L o o k B e l g i u m à p a r t i r d e 1 3 S e p t e m b r e 2 0 1 3 .
A l a s t a i r M i l l e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
22/11/2013
ÿþM o d 1 , . i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 1 1 0 1 1 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 7 5 0 0 2 *
R é
M o
b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 2 0 5 6 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e N e u v e 3 9
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N S F O R M E L L E S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e i k e b e k e , ' N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N E W L O O K B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e u v e 3 9 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p r i s t e s r é s o l u t i o n s : . s u i v a n t e s :
1 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e ; d ' u n m o n t a n t d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( 6 . 9 2 3 . 3 8 7 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à s i x m i l l i o n s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s ( 6 . 0 5 2 . 5 1 1 , 0 0 E U R ) , p a r a n n u l a t i o n d e : s i x m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 6 . 9 2 3 . 3 8 7 ) a c t i o n s .
2 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e u x i è m e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e n v u e d e c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e p o u r c o u v r i r u n e p e r t e p r é v i s i b l e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e d e u x : c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 5 5 0 . 2 2 8 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t - t r o i s e u r o s ( 5 . 5 0 2 . 2 8 3 , 0 0 E U R ) p a r a n n u l a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s .
3 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t d e u x m i l l e d e u x . c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( 5 . 5 0 2 . 2 8 3 , 0 0 E U R ) e t e s t r é p a r t i e n c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t ; q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 5 . 5 0 2 . 2 8 3 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e u n / c i n q . m i l l i o n s c i n q c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s i è m e ( 1 / 5 . 5 0 2 . 2 8 3 è m e ) d u c a p i t a l . »
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e o u E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0
j B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t . m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
Î C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s .
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.09.2013, DPT 31.10.2013 13648-0242-037
28/10/2013
ÿþ4 .
M O O W O R D 1 1 , 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c k S t a a t s b l a d 2 8 / 1 - 0 / 2 0 1 3 , A i i n e x e s d u - M o n i t e u r " b e l g e
F i u 1 1 i . 1 ! 1 1 . 1 0 3 1 1 1 1
B R U X E L L E S
1 7 O U ~ ~ ~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 1 8 h e u r e s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y L i s t e r , d e m e u r a n t à P o n t C o t t a g e , G r e a t ' H a m p d e n , G r e a t M i s s e n d e n , B u c k s , H P 1 6 9 R J , R o y a u m e - U n i , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , e t c e c i a v e c e f f e t l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r G u y L i s t e r e n q u a l i t é ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
A l a s t a i r M i l l e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 30.10.2014, DPT 28.11.2014 14678-0268-037
29/12/2014
ÿþ4 s t
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I b e t a d i b g r e l e l , , u l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e . - t B " A u r e c t o : N o m e t i n s t r u m e n t a n t o u d e l a o e r . - " . - u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u . " . , r , ' . c e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à + . : 4 . t i e r s
A u v e r s o : N o m e t $ . e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
9 2 2 8 1 9 1 *
1 r " L I C . ~ W r } ~ ~ . , ~
1 E ~ " ~ n 6 ~ ' , i - 1 ' > r ' i : 1 ' : C i s G o ( i i i " i ' s û m e ,
~ d é : E t i . i ; f . e . ; i e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e , e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n j a m i n T e t a r d , r é s i d a n t à 9 R u e d e L a V e s g r e , M a n t e s - L a - V i l l e , F r a n c e , d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d ' o c t o b r e 7 , 2 0 1 4 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M a d a m e N a d i a S i s s o k h o , r é s i d a n t à R i e m s t r a a t 6 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l g i q u e , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e N e w l o o k B e l g i u m S . A . , à p a r t i r d ' a o û t 1 , 2 0 1 4 .
B e r n h a r d R u f
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
t ! ;
28/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H h I I H h I I I H I H I I I I
* 1 3 0 7 9 7 9 7 *
B R U X E L L E S
G r e f f e / 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l a S C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e C h r i s t e l l e G i l l e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e s e p t e m b r e 2 0 1 5 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é c l a r e q u e l a d é c i s i o n p u b l i é e l e 2 6 a v r i l 2 0 1 3 d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e c o n t e n a i t u n e e r r e u r . I l d é c l a r e q u e c e t t e d é c i s i o n s e r a r e m p l a c é p a r l a d é c i s i o n m e n t i o n n é e c i - d e s s u s e t q u e p a r c o n s é q u e n c e , l a S C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s e r a r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t e l l e G i l l e s a u l i e u d e M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t .
A l a s t a i r M i l l e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2013
ÿþz . M O D W O R D 1 1 . 1
x "
z i
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e ; 7 C R . 2 0 1 3
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 . 4 ) ' 2 / f 2 a u s i è g e s o c i a l )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t e x p i r é . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r i s a b e l l e R a s m o n t , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
A l a s t a i r M i l l e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.12.2012, DPT 10.01.2013 13007-0154-037
28/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
" t / " ~ ~ ~ ~ ~ . : _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 M R T 2 0 1 2
M e t . t . s s
G r e e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I I 1 1 I 1 1 1 ' i 1 1
* 1 2 0 6 3 9 4 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e N e u v e 3 9
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E - R E D U C T I O N S F O R M E L L E S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N E W L O O K B E L G I U M " , ; ; a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e u v e 3 9 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e e u r o s ( 5 . 6 2 7 . 7 0 4 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à v i n g t m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t : : c e n t q u a t r e e u r o s ( 2 0 . 2 2 7 . 7 0 4 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é " N E W L O O K O V E R S E A S L t d . " , a y a n t ' , s o n s i è g e à W e y m o u t h , D o r s e t D T 3 5 H J ( R o y a u m e - U n i ) , M e r c e r y R o a d , N e w L o o k H o u s e d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e e u r o s ( 5 . 6 2 7 . 7 0 4 E U R ) q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e ( 5 . 6 2 7 . 7 0 4 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" G . C O N C L U S I O N S
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t , à M I M B e l g i q u e S A , p a r N e w L o o k O v e r s e a s L t d , d e c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t d e E U R 2 . 4 1 4 . 8 5 3 , 0 0 .
N o u s c o n f i r m o n s q u e :
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n p r e s c r i t e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e i ; p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . I l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n d u i r a à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e E U R 2 . 4 1 4 . 8 5 3 , 0 0 d a n s l e c h e f d e M I M : B e l g i q u e S A . I l s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 2 4 . 1 4 9 ) a c t i o n s : o r d i n a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e , ; d u c a p i t a l . C e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t ; . a u x b é n é f i c e s d e M I M B e l g i q u e S A à p a r t i r d u 7 m a r s 2 0 1 2 ,
l i n o u s p a r a î t i m p o r t a n t d e p r é c i s e r q u e l ' a p p o r t a é t é é v a l u é e t q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e d ; c o n t r e p a r t i e d e c e l u i - c i a é t é d é t e r m i n é s o u s l a s e u l e r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
N o u s s o u l i g n o n s p a r a i l l e u r s q u e n o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e . l ' o p é r a t i o n ,
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 6 m a r s 2 0 1 2 .
L e C o m m i s s a i r e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
Y `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s + r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o d 1 1 . 1
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l R e p r é s e n t é e p a r
I s a b e l l e R a s m o n t
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d t l é t i o n d u c a p i t a l p a r a m o r t i s s e m e n t d e s p e r t e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 6 . 4 3 5 . 3 4 0 ) e u r o s , p o u r l e r a m e n e r à t r e i z e m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 3 . 7 9 2 . 3 6 4 E U R ) , p a r a n n u l a t i o n d e s i x m i l l i o n s q u a t r e , c é r i t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 6 . 4 3 5 . 3 4 0 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e l a s o c i é t é " N E W L O O K O V E R S E A S L t d . " , a c t i o n n a i r e s u b 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s r é d u c t i o n d u c a p i t a l e n v u e d e c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e p o u r c o u v r i r u n e p e r t e p r é v i s i b l e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 8 1 6 . 4 6 6 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ( 1 2 , 9 7 5 . 8 9 8 E U R ) . E l l e a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t s ' e s t f a i t e p a r a n n u l a t i o n d e h u i t c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x ( 8 1 6 . 4 6 6 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e l a s o c i é t é " N E W L O O K O V E R S E A S L t d . " , a c t i o n n a i r e s u b 1 .
3 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é à d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ( 1 2 . 9 7 5 . 8 9 8 ¬ ) e t e s t r é p a r t i e n d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 2 . 9 7 5 . 8 9 8 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e u n / d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 1 2 , 9 7 5 , 8 9 8 è m e ) d u c a p i t a l . " . _
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e o u E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 28.09.2011, DPT 06.10.2011 11578-0383-039
06/10/2011
ÿþ _ . n 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I n I I I I I I I I I I I f l I I I I I I
+ 1 1 1 5 0 5 9 6 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 ' 6 S E P . c o t g
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e s G r a n d s P r é s 1 , 7 0 0 0 M o n s ( B e l g i q u e )
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 a o û t 2 0 1 1 q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
( i ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e P l a c e d e s G r a n d s P r é s 1 , 7 0 0 0 M o n s , à R u e N e u v e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t c e a v e c e f f e t l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ;
( i i ) d e d o n n e r t o u t p o u v o i r a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à c e t r a n s f e r t , n o t a m m e n t t e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t , d e p u b l i c i t é e t d e p r é a v i s v i s - à - v i s d e t o u t t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ( d o n t l a T V A ) :
- M e S t e v e n O n g e n a , a v o c a t d u b u r e a u M c G u i r e W o o d s L L P , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 5 6 b t e 3 ; e t
- M e P o l C o o l s , a v o c a t d u b u r e a u M c G u i r e W o o d s L L P , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 5 6 b t e 3 ; e t
( i i i ) d e d o n n e r t o u t p o u v o i r a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e m e t t r e à j o u r l a l i s t e d e s u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t d e N e w L o o k B e l g i u m S . A . a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( d o n t l a n o t i f i c a t i o n d ' u n e n o u v e l l e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t , l a r a d i a t i o n d ' u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t , l a c o r r e c t i o n d e s d o n n é e s p o r t a n t s u r u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t , e t c . ) :
- M e S t e v e n O n g e n a , a v o c a t d u b u r e a u M c G u i r e W o o d s L L P , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 5 6 b t e 3 ; e t
- M e P o l C o o l s , a v o c a t d u b u r e a u M c G u i r e W o o d s L L P , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 5 6 b t e 3 .
S t e v e n O n g e n a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I l l I l l l I l l l l I f l 1 I l I l l l i l l I l I I l l l 1
* 1 1 1 5 0 5 4 7
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 6 S E P , 2 0 1 1
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e w L o o k B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e s G r a n d s P r é s 1 , 7 0 0 0 M o n s ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 a o û t 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
( j ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 1 d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M . C a r l M c P h a i l , d o m i c i l i é à B u r g h c l e r e , H a m p s h i r e R G 2 0 9 H N ( G r a n d e - B r e t a g n e ) , E a r l s t o n e C o m m o n , P e m b r o k e H o u s e ; e t
( i i ) d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M M . S t e v e n O n g e n a e t P o l C o o l s , a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , a g i s s a n t s e u l s , p o u r i a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 a o û t 2 0 1 1 .
S t e v e n O n g e n a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2015
ÿþ o . e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e - - - - - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m o n
R é s e r v R a u M o n i t e t b e l g e
L T T
1 ^ ~ ~ . C ' ~ : ~ ` i ~ i . - , : - " ~
G i ~ 3 - 1 1 m . ~ : L ! ~ Í , a ' r .
. i , s
~ . "
7 ~ ~ i l {
í i ~ ~ L + ~ . ~ l ç ~ 1 i r t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1 D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ' l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r R i c h a r d C o l l y e r , r é s i d a n t à S t a r l i g h t F a r m C l o s e 4 7 , 6 H 3 1 7 B S V e r w o o d , R o y a u m e - U n i , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e N e w l o o k B e l g i u m S . A . , à p a r t i r d e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 .
B e r n h a r d R u f
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011
ÿþM W 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L O M M t K L , t - M O N b
a E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 6 J A N . 2 0 1 1
\ 1 0 G r e f f e
i ~ ~ u ~ u u u ~ ~ w u u ~ m
" i i o a s s o z "
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N e w L o o k B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , P l a c e d e s G r a n d s P r é s 1
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
( i ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M m e L a u r e n c e A m a t a , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , 3 a v e n u e d u P a r c 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e ;
- M . W i l l i a m K e m a n , d o m i c i l i é e n G r a n d e - B r e t a g n e , T h e O l d R e c t o r y , C h u r c h H i l l , E a s t l s l e y , N e w b u r y ,
B e r k s h i r e R 0 2 0 7 L P ; e t
- M . X a v i e r W i l m e s , d o m i c i l i é e n F r a n c e , r u e d e s C h a t i l l o n s 1 1 , 9 1 7 6 0 I t t e v i l l e .
( i i ) d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , q u i a c c e p t e n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 1 5 . d é c e m b r e 2 0 1 0 ( i n c l u s ) j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 :
- M . G u y L i s t e r , d o m i c i l i é e n G r a n d e - B r e t a g n e , P o n t c o t t a g e , G r e a t H a m p d e n , G r e a t M i s s e n d e n , B u c k s ,
H P 1 6 9 R J ; e t
- M . B e n j a m i n T e t a r d , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 9 r u e d e l a V e s g r e , 7 8 7 1 1 M a n t e s l a V i l l e .
( i i i ) d e r e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 ( i n c l u s ) j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 :
- M . A l a s t a i r M i l l e r , d o m i c i l i é e n G r a n d e - B r e t a g n e , P o o l e , D o r s e t B H 1 3 7 B G , 1 7 W e s t e r n R o a d , W e s t V i e w . H o u s e .
( i v ) d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M M . S t e v e n O n g e n a e t P o l C o o l s , a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , a g i s s a n t s e u l s , p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r l e . d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
I l r é s u l t e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 d e c e m b r e 2 0 1 0 q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
( i ) d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 ( i n c l u s ) e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 , l a p e r s o n n e s u i v a n t e , q u i a c c e p t e :
- M . A l a s t a i r M i l l e r , d o m i c i l i é e n G r a n d e - B r e t a g n e , P o o l e , D o r s e t B H 1 3 7 B G , 1 7 W e s t e r n R o a d , W e s t V i e w H o u s e .
( i i ) d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M M . S t e v e n O n g e n a e t P o l C o o l s , a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , a g i s s a n t s e u l s , p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t , d e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 D .
S t e v e n O n g e n a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u 1 V I o n i t ü r b ë l g ë
26/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 05.11.2010, DPT 18.11.2010 10610-0324-037
13/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 23.09.2009, DPT 01.10.2009 09803-0098-036
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 16.03.2009, DPT 09.06.2009 09213-0092-031
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 15.01.2008, DPT 14.02.2008 08048-0281-036
20/08/2015
ÿþ, n r ) I ( 7 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r t a u M o n i t e b e l g e
4 0 N 1 ~ B é É ( e r u l e
1 3 - 0 8 - 2 0 1 5 L G 1 S C H S A A T S B L A D
a u g r e f f e c l u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B
I V V ~ N V I V ~ ~ N ~ V I ~ ~ J ~ I , I ~ V N
* 1 5 1 2 0 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 m a i 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e , e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n h a r d R u f , r é s i d a n t à A l t k o e n i g s t r a s s e 3 4 , 6 1 4 7 6 K r o n b e r g , A l l e m a g n e , d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d ' a v r i l 1 7 , 2 0 1 5 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r , S t e v e n C h e l l e s , r é s i d a n t à S o u t h R o a d 8 4 , T A 1 3 E A T a u n t o n , R o y a u m e - U n i , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e N e w l o o k B e l g i u m S . A . , à p a r t i r d ' a v r i l 1 7 , 2 0 1 5 .
N a d i a S i s s o k h o
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2015
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
~ 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M O N I T E U R B E L G E
1 e - 0 8 - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 0 5 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W L O O K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 3 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
e
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 - 0 7 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i t h e f f a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p t i o x a . e d e B i u p e l l e s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l
1 . . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e , e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a d i a S i s s o k h o , r é s i d a n t à R i e m s t r a a t 6 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l g i q u e , d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e j u i l l e t 1 1 , 2 0 1 5 .
R i c h a r d C o l l y e r A d m i n i s t r a t e u r