07/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
M a l 2 . 0
i N
* 1 1 1 3 5 3 5 2 *
R é s e l a a M o n i t b e l ç
i Y i i i
Y
7 t A U 6 Z L 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O y ( j U J 1 0 - O
D é n o m i n a t i o n Q
( e n e n t i e r ) : N e w M a r a n e l l o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d ' A a 1 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e B a r t D r i e s k e n s à H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n l e v i n g t - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , s u i t q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
1 ) M o n s i e u r F I G L I O M E N E A n t o n i o , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é à E p i s c o p i a ( I t a l i e ) , l e 1 3 o c t o b r e 1 9 6 9 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d E m i l e B o c k s t a e l 1 9 0 .
2 ) M o n s i e u r D I L A U R O G i u s e p p e , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é à T e v e r o l a ( I t a l i e ) , l e 0 6 m a i 1 9 6 0 , é p o u x d e
M a d a m e V O L P E A l l e s s a n d r a , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é e à R o m a ( I t a l i e ) l e 1 0 m a r s 1 9 6 3 , d e m e u r a n t à 1 0 7 0
B r u x e l l e s , R u e d e F i e n n e s 4 2 .
F o r m e - D e n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t .
d é n o m m é e " N e w M a r a n e l l o " .
D u r e e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
S i e g e S o c i a l : L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , Q u a i d ' A a 1 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s , t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , f r i t e r i e s , h ô t e l s , s e r v i c e s d e t r a i t e u r , s a l o n s d e
c o n s o m m a t i o n , s n a c k s , d i s c o t h è q u e s , s a l l e s d e s p e c t a c l e s o u a u t r e s .
L ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s p a r t i c u l i e r s d i v e r s e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s a l o n s , d ' e x p o s i t i o n s , d e b o u r s e s e t d e s
é v é n e m e n t s e n g é n é r a l .
L ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s d e c u i s i n e , d e d é m o n s t r a t i o n s d e c u i s i n e a u r e s t a u r a n t e t s u r p l a c e
L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l e t l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e s
v i n s , d e s b o i s s o n s a l c o o l i s é s e t n o n a l c o o l i s é s
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a ( s o u s ) l o c a t i o n e t e n g é n é r a l e l a g e s t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t e r r a i n s , d e s i m m e u b l e s , :
d e s m a i s o n s e t d e s b â t i m e n t s . "
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e ' a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à " c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t . e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 4 8 0 0 5 6 - 4 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 . A d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , : a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P o u v o i r s d e s g e r a n t : L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e n c e d e d e u x x g é r a _ n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
-
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r
l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é .
S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R e p r e s e n t a t i o n .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t
c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A s s e m b l e a n n u e l l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e q u a t r i è m e v e n d r e d i
d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t ( u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u ) u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D i s t r i b u t i o n .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
l l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à
l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L ' e x e r c i c e S o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u
m o i s d e m a i d e l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d f i n l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e d o u z e .
N o m i n a t i o n d ' u n g e r a n t n o n - s t a t u t a i r e
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e : M o n s i e u r F I G L I O M E N E A n t o n i o , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é à E p i s c o p i a ( I t a l i e ) , l e 1 3 o c t o b r e 1 9 6 9 ,
" d e m e u r a n t à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d E m i l e B o c k s t a e l 1 9 0 .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E L e n o t a i r e B a r t D r i e s k e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e