15/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L a Y e ~ ~ r C , 1
0 3 V A ! 2 0 1 3
G r e f f e
r
R é s
M o r
b e
I 1 I I I I
N e d ' e n t r e p r i s e ' : 0 8 2 1 7 0 5 1 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W M V H O L D I N G C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e m b e e k , P l a c e P e t e r B e n o î t , 1 5 K
S i è g e : : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e ,
L e n e u f a v r i l ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r - b e e k - B r u x e l l e s ;
E n l ' E t u d e , b o u l e v a r d L a m b e r m o n t , n u m é r o 3 7 4 ;
A é t é t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N e w M V
H o l d i n g C o m p a n y " , é t a b l i e à 1 1 2 0 B r u x e l l e s ( N e d e r - O v e r - H e e m b e e k ) , P l a c e P e t e r B e n o i t , n a 1 5 K ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , ( A n n e x e s a u M o n i t e u r
b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 9 1 2 2 4 / 0 3 0 5 6 9 8 ) ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , ( A n n e x e s a u
M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 1 1 - 1 2 - 0 8 1 0 1 8 4 3 6 7 ) ;
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 2 1 , 7 0 5 . 1 1 3 R P M B r u x e l l e s ,
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V A N H E L M O N T M i c h e l J e a n , n é à
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 2 9 j u i n 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C l o s W a n n e c o u t e r , 8 ,
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n n i d ' u n s e c r é t a i r e , n i d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t p r é s e n t , M o n s i e u r V A N H E L M O N T M i c h e l , p r é n o m m é , t i t u l a i r e d e C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t : l a
t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d e c a p i t a l .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 / P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , -
E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E '
E U R O S ( 2 . 2 8 2 . 5 3 0 , - E U R ) à D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T U N M I L L E C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 3 0 1 . 1 3 0 , - ,
E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l s o c i a l d ' u n e s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ,
E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u - v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
2 / P r o p o s i t i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T -
D E U X M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 2 8 2 . 5 3 0 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e D E U X M I L L I O N S T R O I S
C E N T U N M I L L E C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 3 0 1 . 1 3 0 , - E U R ) à D 1 X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , -
E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e d e s o n a p p o r t .
C e t t e r é d u c t i o n s ' i m p u t e r a s u r c h a q u e p a r t à d u e c o n c u r r e n c e , e l l e n ' e n t r a i n e r a a u c u n e a n n u l a t i o n d e p a r t s
s o c i a l e s ,
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e s e r a e f f e c t u é d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e
3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n s e r a e n t i è r e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l l i b é r é a u s e n s f i s c a l , s a v o i r : s u r l e c a p i t a l l i b é r é p a r
l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
3 C M i s e à j o u r d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e e n c o n c o r - d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s
s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
4 / P o u v o i r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V i o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t l ' u n i q u e g é r a n t é t a n t p r é s e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a - t i o n s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
1 / L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é - r a t e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 2 8 2 . 5 3 0 , - E U R ) à D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T U N M I L L E C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 3 0 1 . 1 3 0 , - E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l s o c i a l d ' u n e s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é - r a l e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o - c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T U N M I L L E C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 3 0 1 . 1 3 0 , - E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t L i b é r é e ,
2 / L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é - r a i e , d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 2 8 2 . 5 3 0 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T U N M I L L E C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 3 0 1 . 1 3 0 , - E U R ) à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e d e s o n a p p o r t .
C e t t e r é d u c t i o n s ' i m p u t e r a s u r c h a q u e p a r t à d u e c o n c u r r e n c e , e l l e n ' e n t r a i n e r a a u c u n e a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s ,
C e t t e r é d u c t i o n s e r a e n t i è r e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l l i b é r é a u s e n s f i s c a l , s a v o i r : t e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 1 L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é - r a l e , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t ; l e q u e l e s t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i - g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s ( 2 . 2 8 2 . 5 3 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 9 a v r i l 2 0 1 3 , d e v a n t R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 2 8 2 . 5 3 0 , - E U R ) à D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T U N M I L L E C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 3 0 1 . 1 3 0 , - E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l s o c i a l d ' u n e s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 2 8 2 . 5 3 0 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T U N M I L L E C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 . 3 0 1 . 1 3 0 , - E U R ) à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e d e s o n a p p o r t , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s ; c e t t e r é d u c t i o n é t a n t e n t i è r e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l l i b é r é a u s e n s f i s c a l , s a v o i r : s u r l e c a p i t a l l i b é r é p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
4 / L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é - r a t e , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d u c o m p a r a n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s - p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e .
L e c o m p a r a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n - n é e s r e p r o d u i t e s c i - a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é - m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s 0 0 .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , - E U R ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a m i n u t e , n o m m é e n t ê t e .
D o n t a c t e e t p r o c è s - v e r b a L
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l ' a s s o c i é p r é s e n t a s i g n é a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e ,
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e o n z e a v r i l 2 0 1 3 v o l u m e 5 9 9 f o l i o 5 9 c a s e 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) J . M O D A V E . »
R é a e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
1
c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
08/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
W â i l 3 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ L c
~ ? ~ U ~ ~ :
- ? ~ G ~ ~ f f ~ M ~ ~ '
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 4 3 6 7 *
R é s a M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 0 5 . 1 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e w M V H o l d i n g C o m p a n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e P e t e r B e n o î t , 1 5 K à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t
s u i v a n t e " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 1 e f b u r e a i d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 1 6 - 1 1 - 2 0 1 1
v o l u m e 5 9 0 f o l i o 2 9 c a s e 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r a i . ( s i g n é ) J . M o d a v e " . , i l r é s u l t e
q u e
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e N e w M V H o l d i n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , P l a c e P e t e r B e n o î t 1 5 K .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d e r é s i d e n c e à
S c h a e r b e e k ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 9 1 2 2 4 / 0 3 0 5 6 9 8 ) ;
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s e n c o r e é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 7 0 5 . 1 1 3 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V A N H E L M O N T M i c h e l J e a n , n é à
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 2 9 j u i n 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C l o s W a n n e c o u t e r , 8 .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e s o n p o r t e f e u i l l e ;
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s , l e u r p r ê t e r c o n c o u r s n o t a m m e n t p a r d e s c o n s e i l s t e c h n i q u e s , j u r i d i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , f i n a n c i e r s e t d e g e s t i o n , e n c e c o m p r i s a s s u m e r d e s m a n d a t s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r ;
- l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' a g e n t e t / o u p r o d u c t e u r d ' a s s u r a n c e s , a i n s i q u e d e c o n s e i l e t / o u d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e p r ê t , f i n a n c e m e n t , p l a c e m e n t e t g e s t i o n i m m o b i l i è r e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e e t / o u d e c o n s e i l d a n s l e s d o m a i n e d e l a g e s t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t , d e l a f i s c a l i t é , d r o i t p e r s o n n e l , c o m m e r c i a l , d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e l a l o g i s t i q u e e t d e t o u s a u t r e s d o m a i n e s p o u r l e s e n t r e p r i s e s e t / o u o r g a n i s m e s p r i v é s , p u b l i c s e t / o u m i x t e s , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t i m m e u b l e e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e e t q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t / o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
B i j l a g e n b i j l i é t R é l g i s c f i S t a a t s b r a d - b $ T I V 2 6 I 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ' e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
3 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
4 . P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s
c o n v o c a t i o n s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e ; t o u s l e s
a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 3
d e s s t a t u t s p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e p o u r o b j e t :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e s o n p o r t e f e u i l l e ;
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s , l e u r p r ê t e r c o n c o u r s n o t a m m e n t p a r d e s c o n s e i l s t e c h n i q u e s , j u r i d i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , f i n a n c i e r s e t d e g e s t i o n , e n c e c o m p r i s a s s u m e r d e s m a n d a t s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r ;
- l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' a g e n t e t / o u p r o d u c t e u r d ' a s s u r a n c e s , a i n s i q u e d e c o n s e i l e t / o u d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e p r ê t , f i n a n c e m e n t , p l a c e m e n t e t g e s t i o n i m m o b i l i è r e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e e t / o u d e c o n s e i l d a n s l e s d o m a i n e d e l a g e s t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t , d e l a f i s c a l i t é , d r o i t p e r s o n n e l , c o m m e r c i a l , d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e l a l o g i s t i q u e e t d e t o u s a u t r e s d o m a i n e s p o u r l e s e n t r e p r i s e s e t / o u o r g a n i s m e s p r i v é s , p u b l i c s e t / o u m i x t e s , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t i m m e u b l e e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e e t q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t / o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
P o u v o i r s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é l ' a s s e m b l é e c o n f è r e , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é J o r d e n s J . S P R L , à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d u M é r i d i e n , n ° 3 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u s g r e f f e s d e c o m m e r c e , R e g i s t r e s d u c o m m e r c e e t a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , e t d e d é p o s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , d o c u m e n t s , p i è c e s e t d é c l a r a t i o n s .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e