06/08/2014
ÿþ M o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I ' 1 1 1 I 1 1 I I U h 1 I I 1 h I 1 1
* 1 9 1 5 0 7 7 9 *
' 2 5 J U I L . 7 0 1 4
4 ; M E L L e S
~ , .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 1 8 2 . 2 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W V I S I O N L A B
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : B o u l e v a r d A n s p a c h n u m é r o 5 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
S i è g e : : D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N S T A T U T A I R E - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S E T S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E W V I S I O N L A B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d A n s p a c h 5 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 3 . 1 8 2 . 2 1 8 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e t r o i s j u i n s u i v a n t v o l u m e 5 1 1 f o l i o 4 1 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r , a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , à s a v o i r M o n s i e u r H a m i d E L F A T O U A K I ,
d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , R u e d ' A l c o n v a l 1 8 , a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e t t e d a t e e t s ' e n g a g e à
c e q u e l a d é c h a r g e f i n a l e l u i s o i t d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e - a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 - e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e e t à t i t r e g r a t u i t , M a d a m e N a t h a l i e D A L L E , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , R u e d ' A l c o n v a l 1 8 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
A p r è s a v o i r s u p p r i m é l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 0 0 0 B .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u v i n g t e t u n j u i n
d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c
l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e d é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « N E W V I S I O N L A B » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 0 0 0 B .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s e n s l a r g e , e t s a n s r e s t r i c t i o n t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s r e l a t i v e s a u s e c t e u r d e l ' o p t i q u e e t d e l a l u n e t t e , e t d e s s e c t e u r s d é r i v é s , a n n e x e s , a c c e s s o i r e s , o u c o m p l é m e n t a i r e s , q u ' i l s ' a g i s s e d e m a t é r i e l n e u f o u d ' o c c a s i o n .
E l l e a n o t a m m e n t p o u r o b j e t
1 . d e v e n d r e , d ' a c h e t e r , d e l o u e r , d e p r ê t e r , e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l a t i v e m e n t à t o u s b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e c t e u r d e l ' o p t i q u e e t d e l a l u n e t t e , d a n s t o u s l e u r s a s p e c t s .
2 . d ' e x é c u t e r t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e c t e u r d e l a l u n e t t e , e t t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t l e s a c t i v i t é s d ' o p t i c i e n .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , p r o m o t i o n n e l l e s , p u b l i c i t a i r e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s m a n i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e p r ê t , d e p a r t i c i p a t i o n p é c u n i a i r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i a p p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s n ' e s t p a s e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ,
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r e u x .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e v i n g t e t u n j u i n à d i x - h u i t h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e ! a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
V o l e t B - S u i t e
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ª% R é s " e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e , - 1
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t a i n s i q u ' à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B G F C - B u r e a u d e G e s t i o n F i s c a l e e t C o m p t a b l e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 4 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r T h i e r r y K a h n e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K r é a n o v e » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s C h a r d o n s 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A r n a u d T r e j b i e z , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e