NEWCAPS PARTNERS

Dénomination : NEWCAPS PARTNERS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 849.922.314

Publication

29/10/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12305611*

D�pos�

25-10-2012

Greffe

N� d entreprise : 0849922314

D�nomination (en entier): NEWCAPS PARTNERS

(en abr�g�): NCP

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue de la Technologie 41

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par Ma�tre St�fan LILIEN, Notaire � Verviers, le vingt-cinq octobre deux mille

douze, en cours d'enregistrement au deuxi�me bureau de l'enregistrement de Verviers

Fondateurs

A. La soci�t� anonyme de droit belge, � LIEGEOIS MANAGEMENT HOLDING �, en abr�g� � LMH �, ayant son si�ge social � 4651 Herve (Battice), rue de Verviers 181, constitu�e aux termes d un acte re�u par le notaire St�fan LILIEN, soussign�, en date du 03 octobre 2012, publi� par extrait � l annexe au moniteur belge du 05 octobre suivant sous le num�ro 12305150

Soci�t� inscrite � la Banque carrefour sous le num�ro 0849.273.701.

Ici repr�sent� par deux administrateurs, agissant conform�ment � l article 17 des statuts, savoir,

1.- Monsieur LIEGEOIS Beno�t Fernand Marie Charles Ghislain (num�ro national : 630716 323-84), domicili� � 4860 Pepinster (Wegnez), rue Joseph Meunier, 4.

2.- Monsieur LIEGEOIS Michel Gaspard Th�r�se Charles Ghislain, (num�ro national : 620330 419-

04), domicili� � 4650 Herve (Chaineux), rue Coloster, 20

Nomm�s � cette fonction aux termes d une assembl�e g�n�rale qui a suivi l acte constitutif.

B. La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � SINGLE ORIGINS SA.�, (num�ro de matricule : 20102220723), ayant son si�ge social � 3895 Foetz (Grand Duch� de Luxembourg), rue de l Industrie, Coin des Artisans, constitu�e aux termes d un acte re�u par Ma�tre Francis KESSLER, notaire � Esch sur Alzette (Grand Duch� de Luxembourg) en date du 07 septembre 2010, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois, aux termes d un proc�s-verbal d assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Francis KESSLER, pr�nomm�, en date du 26 juillet 2012 Ici repr�sent� par son administrateur unique, agissant conform�ment � l article 7 des statuts, savoir, Monsieur PONSSON Jean-Christophe, domicili� � 4243 Esch sur Alzette (Grand Duch� de Luxembourg), rue Jean Pierre Michels 16A

Nomm�s � cette fonction aux termes d une assembl�e g�n�rale qui a suivi l acte constitutif.

Forme: Soci�t� anonyme

D�nomination sociale: �NEWCAPS PARTNERS �

Si�ge social : 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue de la Technologie 41.

Objet social: La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement au n�goce et au conditionnement de caf�s, sous quelque forme que ce soit.

La soci�t� peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes op�rations financi�res, industrielles, commerciales ou civiles en Belgique et � l'�tranger. La soci�t� peut acqu�rir tout int�r�t, par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financi�re ou autrement dans n'importe quelle soci�t�, entreprise et op�ration ayant un objet social similaire, li� ou contribuant � la r�alisation de son propre objet

Capital social :Le capital social est fix� � soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR), soit 1000 actions sans d�signation de valeur nominale

Fonds social : souscrit int�gralement par apport en num�raire par la soci�t� LMH � concurrence de 500 actions et par la soci�t� SINGLE ORIGINS SA � concurrence de 500 actions, et lib�r� int�gralement � la constitution.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Administration : La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu � l assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Le mandat d administrateur est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, le conseil d administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Pouvoirs - Gestion : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut constituer un comit� de direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il d�termine les pouvoirs de ce comit� de direction, en r�gle le fonctionnement et fixe la r�mun�ration de ses membres � imputer sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�.

- soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

Repr�sentation : La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement ;

- soit dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d une d�cision pr�alable du conseil d administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Surveillance : La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les actionnaires aussi longtemps que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.

Chacun d'eux disposera individuellement, dans ce cas, des pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable.

Assembl�e g�n�rale ordinaire : L'assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle se r�unit le troisi�me mardi du mois de mai, � quinze heures au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans l'avis de convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant � la m�me heure. Conditions d admission � l assembl�e : Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propri�taire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e g�n�rale, dans le d�lai indiqu� dans la convocation.

Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit � une voix dans les limites impos�es par la loi.

Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Constitution des r�serves et r�partition des b�n�fices :

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� d'abord cinq pour cent, affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation.

Volet B - Suite

R�partition du boni de liquidation : Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaire � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Le solde �ventuel est r�parti � parts �gales entre toutes les actions ; les liquidateurs remboursent par priorit� les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge de ces derni�res.

Dispositions temporaires :

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prendra cours le jour du d�p�t d'un extrait de l'acte constitutif de la

pr�sente soci�t� au Greffe du tribunal de commerce pour se terminer le 31 d�cembre 2013.

2. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux et sont appel�s � ces fonctions:

a. La soci�t� anonyme de droit belge, � LIEGEOIS MANAGEMENT HOLDING �, actionnaire pr�d�crit, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur LIEGEOIS Beno�t Fernand Marie Charles Ghislain (num�ro national : 630716 323-84), domicili� � 4860 Pepinster (Wegnez), rue Joseph Meunier, 4.

b. La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � SINGLE ORIGINS �, actionnaire pr�d�rcit, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur BERTI Christian Leonildo, n� � Nimes (France) le 24 ao�t 1967, de nationalit� fran�aise, �poux de Madame ULMER Nadine, domicili� � 13860 Peyrolles en Provence (France), quartier couffin, Chemin Vomanos

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e G�n�rale annuelle de 2018.

3. Premi�re Assembl�e G�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au troisi�me mardi du mois de mai 2014

4. Commissaire

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 15 du code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide

de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

B. CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'unanimit� le Conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :

. Pr�sident : La soci�t� anonyme de droit belge, � LIEGEOIS MANAGEMENT HOLDING �,

actionnaire pr�d�crit,

. Administrateur-d�l�gu� : La soci�t� anonyme de droit belge, � LIEGEOIS MANAGEMENT

HOLDING �, actionnaire pr�d�crit L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la

soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Acte et documents d�pos�s en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition �lectronique de l acte constitutif du 25 octobre 2012

St�fan LILIEN, notaire associ� de la soci�t� en nom collectif "St�fan & David LILIEN, notaires

associ�s", ayant son si�ge � Verviers,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

06/05/2015

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MOO WORO 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe ---' ri "

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

re d'entreprise : 0849.922.314

D�nomination

(en entier) : NEWCAPS PARTNERS

(en abr�g�) : NCP

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de la Technologie, 41 � 1082 Berchem-Sainte-Agathe (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : Nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 3 avril 2014.

Le pr�sident expose que la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour

- Nomination du commissaire aux comptes

Le pr�sident expose que toutes les actions �tant pr�sentes ou repr�sent�es, il n'y a pas lieu de prouver les modalit�s de convocation,

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points � l'ordre du jour.

L'assembl�e, apr�s avoir d�lib�r�, adopte ensuite les r�solutions suivantes :

L'assembl�e nomme comme commissaire la soci�t� Baker Tilly Belgium Dorthu, R�viseurs d'Entreprises S.C.R.L., repr�sent�e par Madame Anne Dorthu, R�viseur d'Entreprises, pour une dur�e de trois ans. Ce mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale 2016 appel�e � statuer sur les comptes de l'ann�e 2015.

L'ordre du jour �tant �puis� et plus aucun actionnaire ne demandant la parole, la s�ance est lev�e � 12h30.

Pour extrait certifi� conforme � l'original,

SA. LIEGEOIS MANAGEMENT HOLDING

Administrateur d�l�gu�

repr�sent�e par LIEGEOIS Beno�t

D�pos� en m�me temps : proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 3 avril 2014.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 14.07.2015 15298-0243-027

Coordonnées
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Adresse
RUE DE LA TECHNOLOGIE 41 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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