17/09/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.07.2014, DPT 15.09.2014 14585-0341-015
07/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 6 D E C
/ D é n o m i n a t i o n : N E W Q U A Y P R O P E R T I E S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 1 2 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 9 4 6 8 6 2
° b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - C O N F I R M A T I O N D E M A N D A T
E x t r a i t d u P V d ' A C E d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . M o n s i e u r A N D R E J e a n - M i c h e l , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I X E L L E S , r u e d e H e n n i n 7 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n , . j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 . M o n s i e u r C O I N T E T A n d r é , d o m i c i l i é à F - 7 8 5 9 0 N O I S Y L E R O Y , A l l é e d e C h a p o n v a l 4 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 8 a o û t 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : 1 . c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r é C O I N T E T c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
2 . c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e M a r i e C O I N T E T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
M a r i e C O I N T E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 03.07.2013 13264-0052-016
24/10/2012
ÿþ ~ ' } ~ r . . ^ ' . ' i ~ . ~ " ~ x M I X T 2 . 0
_ _ . s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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A I u i i u A u i i i i i u ~
* i z A v s a a o "
R é M o
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B R U X E L L E S
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 5 0 . 9 4 6 . 8 6 2
N E W Q U A Y P R O P E R T 1 E S 0 C m
c s -
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e L o u i s e 2 1 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s t O
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - R é s i l i a t i o n d e s p o u v o i r s e x i s t a n t s ( y c o m p r i s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a o û t 2 0 1 2
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e J e a n - M i c h e l A n d r é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d e c e j o u r
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e J e a n - M i c h e l A n d r é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p a r t i r d e
c e j o u r ;
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r é C o i n t e t c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t à p a r t i r d e
c e j o u r
D E C I D E d e n o m m e r M a d e m o i s e l l e M a r i e C o i n t e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r ;
D E C I D E N T d e r é s i l i e r t o u s l e s p o u v o i r s e x i s t a n t s ( e n c e c o m p r i s " b a n c a i r e s ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
M a r i e C o i n t e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
N ' d ' e n t r e p r i s e ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/10/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I
B
1 1 1
* i a i 1 s z 4 i *
e x t r a i t
P o u r
M a r i e
A d m i n i s t r a t e u r
a n a l y t i q u e ,
C o i n t e t d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
G r é f f é O C u i n i J
a
( e n e n t i e r ) : N E W Q U A Y P R O P E R T [ E S 1 5 c m
, z ) . - - 6 c c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e C > C D
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 1 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . . C =
c e C r
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t l e 2 8 a o û t 2 0 1 2
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 ,
d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P a s c a l R a k o v s k y e t R o l a n d M e r t e n s d e l e u r m a n d a t '
d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r , '
D E C I D E N T d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
( a ) l a S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t d ' E x p l o i t a t i o n H ô t e l i è r e e t d e C o n s e i l e n H ô t e l l e r i e E u r o p e d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e P a s t e u r 3 , L - 2 3 1 1 L u x e m b o u r g ; d é s i g n a n t M o n s i e u r G a l l o w i c h d o m i c i l i é r u e H e n r i S c h n a d t 4 ,
L - 2 5 3 0 L u x e m b o u r g , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
( b ) M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A n d r é , d o m i c i l i é r u e d e H e n n i n 7 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( c ) M a d a m e F r a n ç o i s e S a p a n e l , é p o u s e C o i n t e t , d o m i c i l i é e a l l é e d e C h a p o n v a l 4 2 , N o i s y - l e - R o i ( F r a n c e ) ;
( d ) M a d e m o i s e l l e M a r i e C o i n t e t , d o m i c i l i é e r u e E u g è n e R e n a u l t 1 2 à 9 4 7 0 0 M a i s o n s A l f o r t ( F r a n c e ) ;
( e ) M o n s i e u r A n d r é C o i n t e t , d o m i c i l i é a l l é e d e C h a p o n v a l 4 2 , N o i s y - l e - R o i ( F r a n c e ) .
D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a d ' u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t
d e J e a n - M i c h e l A n d r é q u i s e r a d ' u n e d u r é e d ' u n a n .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 4 6 . 8 6 2 D é n o m i n a t i o n
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 4 1 , 1 1 1 1 I I I
S E g r e l l z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 0 . 9 4 6 . 8 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W Q U A Y P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 1 2 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N E W Q U A Y P R O P E R T I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 2 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 9 4 6 . 8 6 2 , e n d a t e d u v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l d o u z e t e n u e a u s i è g e s o c i a l , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s R A K O V S K Y P a s c a l e t M E R T E N S R o l a n d d e l e u r s
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u v i n g t - h u i t a o û t d e y x m i l d o u z e .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- L a s o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t d ' E x p l o i t a t i o n H ô t e l i è r e e t d e C o n s e i l e n H ô t e l l e r i e E u r o p e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 2 3 1 1 L u x e m b o u r g , a v e n u e P a s t e u r , 3 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G a l l o w i c h M a x i m i l i e n , d o m i c i l i é à L - 2 5 3 0 L u x e m b o u r g , R u e H e n r i S c h n a d t , 4 ; e t c e p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s .
- M o n s i e u r A N D R E J e a n - M i c h e l d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e H e n n i n , 7 4 ; e t c e p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s .
- M a d a m e S A P A N E L F r a n ç o i s e d o m i c i l i é e à F - 7 8 5 9 0 N o i s y - L e - R o i ( F r a n c e ) , A l l é e d e C h a p o n v a l , 4 2 ; e t c e p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s .
- M a d e m o i s e l l e C O I N T E T M a r i e d o m i c i l i é e à F - 9 4 7 0 0 M a i s o n s A l f o r t ( F r a n c e ) , R u e E u g è n e R e n a u l t , 1 2 ; e t c e p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s .
- M o n s i e u r C O I N T E T A n d r é d o m i c i l i é à F - 7 8 5 9 0 N o i s y - L e - R o i ( F r a n c e ) , A l l é e d e C h a p o n v a l , 4 2 ; e t c e p o u r u n m a n d a t d ' u n a n .
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p c u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t P r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.04.2012, DPT 18.07.2012 12307-0541-015
21/06/2012
ÿþM e n t i o n n e r s t a r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 1 Î ó ~ é i ~ B ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 1 0 9 5 3 4 *
1 1
B R U X E L L E S
1 2 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : N E W Q U A Y P R O P E R T I E S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 1 2 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 9 4 6 8 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 j u i n 2 0 1 1
I l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t s e r a d ' u n e d u r é e d e 6 a n s .
I l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D o n t p r o c è s v e r b a l c i - j o i n t
A N D R E J E A N - M I C H E L A D M I N I S T R A T E U R D E L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 . 1 1 ! 1 1 J 1 , 1 1 1 1 1 !
"
R é :
M o r b E
1 1 1
2 D E C . 2 £
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e : N E W Q U A Y P R O P E R T I E S
S i è g e : S o c i é t é A n o n y m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 2 1 2
0 4 5 0 . 9 4 6 . 8 6 2
R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S S U P P R E S S I O N D ' A C T I O N S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à F L E U R U S , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 5 r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 7 0 F o l i o 5 6 , c a s e 1 1 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a m a r q u é s o n a c c o r d s u r l a d é r o g a t i o n à l ' é g a l i t é e n t r e a c t i o n n a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , e t a r e n o n c é à l a p r o t e c t i o n d o n t i l p e u t s e p r é v a l o i r e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o n s i e u r B O N N E T a i n s i q u e l e s s o c i é t é E H O e t E R A L I E S E R V I C E S , p a r l ' e n t r e m i s e d e l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o n t m a r q u é e x p r e s s é m e n t l e u r a c c o r d , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e p o u r q u e s e u l e s t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 3 6 4 ) a c t i o n s d é t e n u e s p a r M e s s i e u r s B E L T J E N S , M E R - T E N S , M O R T E L M A N S e t R A K O V S K Y a i n s i q u e M a d a m e M O E - R E N H O U T , s o i e n t r e m b o u r s é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 6 0 1 . 5 5 4 , 9 5 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t c i n q c e n t s ( 1 . 5 9 3 . 1 2 9 , 0 5 ¬ ) , à n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t d i x c e n t s ( 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 ¬ ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x v i r g u l e s o i x a n t e - d e u x ( 1 . 6 5 2 , 6 2 ¬ ) ( m o n t a n t a r r o n d i s ) p a r a c t i o n
S o i t :
" a u p r o f i t d e M o n s i e u r B E L T J E N S , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e c i n q c e n t d i x h u i t e u r o s e t t r e n t e e t u n " c e n t s ( 2 0 0 . 5 1 8 , 3 1 ¬ ) c o r r e s p o n d a n t à c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s .
" a u p r o f i t d e M e s s i e u r s M E R T E N S , M O R T E L M A N S e t R A - K O V S K Y , a i n s i q u e M a d a m e M O E R E N H O U T , c h a c u n à c o n c u r - r e n c e d e c e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 1 0 0 . 2 5 9 , 1 6 ¬ ) c o r r e s p o n d a n t à s o i x a n t e e t u n e ( 6 1 ) a c t i o n s , s o i t a u t o t a l d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 2 4 4 ) a c t i o n s .
T O T A L : s i x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 6 0 1 . 5 5 4 , 9 5 ¬ ) c o r r e s p o n d a n t à t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 3 6 4 ) a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s e r a d u p o i n t d e v u e f i s c a l i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N S U P P R E S S I O N D ' A C T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R z s e r v é . ~ a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d e s t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 3 6 4 ) a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s p o r t e l a ' r é d u c t i o n d e c a p i t a l , d e v e n u e s s a n s v a l e u r .
L a s u p p r e s s i o n d e s d i t e s a c t i o n s s e r a i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S A D A P T E R A L A R É D U C T I O N
D U C A P I T A L "
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t d i x c e n t s ( 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x - c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i - v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s n o - v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 6 0 1 . 5 5 4 , 9 5 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t n o - n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t c i n q c e n t s ( 1 . 5 9 3 . 1 2 9 , 0 5 ¬ ) , à n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t d i x c e n t s ( 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , p a r l e r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s e t s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 1 . 6 5 2 , 6 2 ¬ ) ( m o n t a n t a r r o n d i s ) p a r a c t i o n . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- p r o c u r a t i o n s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R m i i l
* 1 1 0 9 3 0 2 9
B R U X E L L E S
J E A N 2 0 1 1 ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : N E W Q U A Y P R O P E R T I E S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 1 2 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 0 9 4 6 8 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 8 j u i n 2 0 1 1
1 . I I a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E , d o m i c i l i é e n B e l g i q u e à B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 4 4 R u e M o n t a g n e S a i n t J o b .
- M o n s i e u r M E R T E N S R o l a n d , d o m i c i l i é a u G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g à L - 3 8 6 1 S c h i f f l a n g e , 1 0 8 , r u e d e N o e r t z a n g e .
- M o n s i e u r R A K O V S K Y P a s c a l , d o m i c i l i é a u G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g à L - 8 2 2 0 M a r n e r , 1 0 , r u e d u c o m m e r c e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v r a ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à c o m p t e d e c e j o u r . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 . I l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t s e r a d ' u n e d u r é e d e 6 a n s .
3 . I l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D o n t p r o c è s v e r b a l c i - j o i n t
A N D R E J E A N - M I C H E L
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 15.06.2011 11164-0004-014
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 25.06.2010 10221-0081-014
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 03.07.2009 09357-0112-014
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 25.07.2008 08479-0217-015
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 31.08.2007 07715-0333-013
10/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.07.2006, DPT 06.07.2006 06421-0169-015
18/10/2005 : BL573666
01/07/2005 : BL573666
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 22.07.2015 15327-0063-015
04/10/2004 : BL573666
10/09/2004 : BL573666
10/09/2004 : BL573666
20/07/2004 : BL573666
30/06/2003 : BL573666
10/11/2000 : BL573666
06/05/1994 : BL573666
25/03/1994 : BL573666
16/10/1993 : BL573666
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 30.08.2016 16509-0162-017