11/08/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
I
1 1 1 J ! , 1 8 1 V
1
B R U X E L L E S
3 1 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 7 5 6 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I B E L 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 - 5 5 r u e V i l a i n X l i l l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 3 m a i 2 0 1 4 :
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , à l ' u n a n i m i t é , d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t D 1 O T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o r m u l é e p a r l e t t r e e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a d é c i s i o n n o m m a n t s o n r e m p l a ç a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L a u r e n t D I O T , M o n s i e u r J u l i e n C A R M O N A , n é l e 3 1 j u i l l e t 1 9 7 0 à L A N N I O N ( 2 2 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 1 0 r u e V a v i n à P A R I S ( 7 5 0 0 6 ) e t c e p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é c é d e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 8 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s ! e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r e m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 3 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 7 5 6 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I B E L 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V i l a i n X l i i i , 5 3 - 5 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S S U I T E A L ' A U G M E N T A T I O N D E , C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S D U 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
28/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i r i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 7 5 6 . 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I B E L 3
1 7 J A N 2 0 1 4 1
! p r r x ~ ~ ` 7 ' i ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V i l a i n X 1 1 1 1 , 5 3 - 5 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N E X I B E L 3 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e V i l a i n X l l l l , 5 3 - 5 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l - l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 7 2 . 7 5 6 . 8 0 7 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e M a î t r e E r i c T h i b a u t d e M a i s i è r e s , N o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G i l l e s , l e 2 4 m a r s 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 5 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 4 9 8 0 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 4 6 8 . 2 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) à c i n q c e n t t r e n t e m i l l e , t
d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 5 3 0 2 0 0 , 0 0 - ) p a r t a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 4 . 6 8 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 6 2 1 à 5 . 3 0 2 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e , l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
2 . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « S I G 3 0 P a r t i c i p a t i o n s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F R - 9 2 9 1 9 P a r i s L a D é f e n s e ( F r a n c e ) , 1 , T e r r a s s e B e l l i n i , T S A 4 8 2 0 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e N a n t e r r e , s o u s l e n u m é r o 4 2 2 . 3 2 8 . 5 4 2 a r e n o n c é i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , é t a n t L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « N E X I T Y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F R - 9 2 9 1 9 P a r i s L a D é f e n s e ( F r a n c e ) , 1 , T e r r a s s e B e l l i n i , T S A 4 8 2 0 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e N a n t e r r e , s o u s l e n u m é r o 4 4 4 . 3 4 6 . 7 9 5 , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 4 . 6 8 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 6 2 1 à 5 . 3 0 2 , à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « N E X I T Y » , p r é q u a l i f i é e , s o u s c r i t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 4 . 6 8 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 6 2 1 à 5 . 3 0 2 , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 - ) p a r a c t i o n , s o i t p o u r u n p r i x g l o b a l t o t a l d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 4 6 8 . 2 0 0 , 0 0 - ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T E S , s o u s l e n u m é r o B E 2 1 0 0 1 7 1 3 5 3 4 4 0 3 .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m - b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f - f e c t i v e m e n t f i x é à c i n q c e n t t r e n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 5 3 0 . 2 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 5 . 3 0 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é - r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
+ º%« l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t t r e n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 5 3 0 . 2 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 5 . 3 0 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e l à 5 . 3 0 2 » .
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n e t 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 29.07.2013 13372-0160-022
16/07/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : N E X I B E L 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 - 5 5 r u e V i l a i n X l i l i , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 3 : - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e K P M G & P a r t n e r s r e p r é s e n t é p a r M m e V é r o n i q u e V A N D O O R E N , e s t a r r i v é à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , d é c i d e ° d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e o u v e r t l e 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 3 . L e s e x e r c i c e s : s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 s e r o n t a i n s i c o n t r ô l é s p a r l e c a b i n e t K P M G & P a r t n e r s .
L e c a b i n e t K M P G & P a r t n e r s , a b s e n t , a f a i t n é a n m o i n s s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s a m i s s i o n d e C o m m i s s a i r e .
- P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e i c i m a n d a t à M o n s i e u r L a u r e n t M A R T I N d e m e u r a n t a v e n u e V a n K e r m 7 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t / o u M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r : d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a [ g u i p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r ' s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s ; a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 0 a , l U 1 L . 2 0 1 3 B R U U ' E ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 7 5 6 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012
ÿþ C o p i e é p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 7 5 6 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I B E L 3
2 ~ ~ ~ ~ ;
~ - ~ 2 6 J U I L . z a n
G r e f f e
( 1 I l I 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I l I I I I 1 1 I I 1 1 1 1 I I l
* i a i s ~ s s o *
R é s 1 a M o n b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 - 5 5 r u e V i l a i n X I I I I à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 :
6 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e M o n s i e u r L a u r e n t D I O T , M o n s i e u r C l a u d e G A N T E R , l a s o c i é t é S I G 3 0 P A R T I C I P A T I O N S a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H e r v é D E N I Z E , e t l a s o c i é t é N E X I T Y a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n D I N I N , d a n s l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 8 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
7 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e i c i m a n d a t à M o n s i e u r L a u r e n t M A R T I N d e m e u r a n t A v e n u e V a n K e r m 7 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t / o u M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 26.07.2012 12365-0469-022
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 01.08.2011 11368-0514-023
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 02.08.2010 10388-0157-024
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 17.07.2009 09437-0268-024
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 22.07.2008 08451-0004-024
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 27.07.2007 07514-0343-021
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 11.07.2016 16315-0483-023