22/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
c r i e B 3 _ ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ,
M o r b E
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 0 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
I
" 1 9 1 0 5 7 6 *
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 3 6 5 4 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X T W O R L D C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 4 8 0 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 :
1 , R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r J é r ô m e T h é o t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 , P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a N u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s i g n é e l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N E X T W O R L D C A P I T A L ( l a « S o c i é t é » ) ,
R e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e p a r M o n s i e u r J é r ô m e T h é o t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é ,
D é l è g u e p a r l a p r é s e n t e a u x d é l é g a t a i r e s s u i v a n t s ( l e s « D é l é g a t a i r e s » ) :
( i ) D é l é g a t a i r e A :
- M a d a m e L i l y G e n i j n d o m i c i l i é e à 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e g y n e n s t r a a t 3 5 / 3 ,
( i i ) D é l é g a t a i r e s B
- M o n s i e u r C o l i n P e t o n d o m i c i l i é à G B - S G 1 4 3 0 B W a t t o n , G a t e k e e p e r s W a y I I ( R o y a u m e - U n i ) , - M o n s i e u r G e o f f r o y d e C a r b o n n i è r e s d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e ; A v e n u e d e l a F l o r i d e 1 0 5 ,
L e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
( i ) S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ;
( i i ) E n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t c o m p l é t e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s e t , p a r t a n t , s i g n e r , c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r ,
B i j l a g e n l i i j ï i é t B e l g i s c l ï S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p u b l i e r o u e n r e g i s t r e r t o u t e i n f o r m a t i o n o u d o c u m e n t s r e q u i s p o u r q u e l a S o c i é t é s o i t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ;
( i i i ) R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e o u e n v o i r e c o m m a n d é ;
( i v ) R e c e v o i r t o u t e s o m m e o u b i e n d u s à l a S o c i é t é e t d o n n e r q u i t t a n c e ;
( y ) A d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e c o n t e s t a t i o n , c i t e r à c o m p a r a î t r e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s , t o u s j u g e m e n t s , a r r ê t s , s e n t e n c e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t ,
( v i ) O u v r i r t o u s c o m p t e s a u p r è s d e t o u t e s b a n q u e s , é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s o u a d m i n i s t r a t i o n s q u e l c o n q u e s ;
( v i i ) C o n t r a c t e r t o u t e o u v e r t u r e d e c r é d i t d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R ;
( v i i i ) S o u s c r i r e , s i g n e r , c é d e r , o u a n n u l e r t o u t e p o l i c e d ' a s s u r a n c e r e q u i s e e t p a y e r t o u t e s l e s p r i m e s e t l e s f a c t u r e s c o n c e r n a n t c e s p o l i c e s ;
( i x ) E n g a g e r , p r o m o u v o i r o u l i c e n c i e r f e s e m p l o y é s o u l e s o u v r i e r s d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e e s t i n f é r i e u r e à 1 2 0 . 0 0 0 E U R , y c o m p r i s d a n s l e c a d r e d ' u n l i c e n c i e m e n t p o u r m o t i f g r a v e ; f i x e r l e u r f o n c t i o n e t l e u r s r é m u n é r a t i o n o u a v a n t a g e s a i n s i q u e l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i o u l i c e n c i e m e n t y c o m p r i s t o u t e i n d e m n i t é c o m p e n s a t o i r e ; r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s ;
( x ) N é g o c i e r , c o n c l u r e , m o d i f i e r , o u a n n u l e r t o u t c o n t r a t o u c o n v e n t i o n , c o m m e r c i a l o u n o n , y c o m p r i s t o u s c o n t r a t d e b a i l , d ' u n e v a l e u r g l o b a l e i n f é r i e u r e à 1 0 0 . 0 0 0 E U R ,
L a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s r e p r i s a u x p o i n t s ( i ) à ( v ) c i - d e s s u s , p a r l a s i g n a t u r e d u D é l é g a t a i r e A a g i s s a n t s e u l .
P a r a i l l e u r s , l a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s r e p r i s a u x p o i n t s ( v i ) à ( x ) c i - d e s s u s , p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n D é l é g a t a i r e A e t d ' u n D é l é g a t a i r e B .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t m i s e e n o e u v r e e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 e t 1 0 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , E l l e p r e n d e f f e t l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 e t e s t d o n n é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s d u m a n d a t , i l p e u t y ê t r e m i s f i n à t o u t m o m e n t p a r l a S o c i é t é , L a d é l é g a t i o n m i s e e n p l a c e e n f a v e u r d e M e s s i e u r s C o l i n P e t o n e t G e o f f r o y d e C a r b o n n i è r e s s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t t a n d i s q u e c e l l e m i s e e n p l a c e e n f a v e u r d e M a d a m e L i l y G e n i j n s e r a e x e r c é e à t i t r e o n é r e u x ,
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t d é l é g u é s , c h a q u e D é l é g a t a i r e v e i l l e r a n o t a m m e n t a u r e s p e c t ( i ) d e s r è g l e s b e l g e s e t e u r o p é e n n e s v i s a n t à p r o m o u v o i r e t g a r a n t i r l ' e x i s t e n c e d ' u n e c o n c u r r e n c e e f f e c t i v e e t s a n c t i o n n e r l e s p r a t i q u e s r e s t r i c t i v e s d e c o n c u r r e n c e e t ( i i ) d e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e d e p r a t i q u e s d u c o m m e r c e e t d e c o n s o m m a t i o n v i s a n t n o t a m m e n t à g a r a n t i r l a l o y a u t é d e l a c o n c u r r e n c e d a n s l e s r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , a s s u r e r l a p r o t e c t i o n d u c o n s o m m a t e u r , v e i l l e r à l u i p r o c u r e r u n e i n f o r m a t i o n s u f f i s a n t e e t a s s u r e r l e r e s p e c t e t l a p r o t e c t i o n d e l a v i e p r i v é e à l ' é g a r d d e s t r a i t e m e n t s d e d o n n é e s à c a r a c t è r e p e r s o n n e l .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u t p o u v o i r e s t d o n n é à M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - i M
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f r a n c o p h o n e d g r e . l x t 'I l e s
a u g r C n d u i r i b u l " l a ! d e c o m m e r c e
i 1 U V . 2 P 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 3 6 5 4 7 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N e x t W o r i d C a p i t a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0
1 0 5 0 I x e l l e s
- t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E » M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N e x t W o r l d C a p i t a l " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , c i - a p r è s d é n o m m é e l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « N e x t W o r l d » e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " N e x t W o r l d " . »
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a f i n d e l e s m e t t r e e n a c c o r d a n t e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t d e r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . » .
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s c c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D B M T a x & A c c o u n t i n g » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e P a u l L a t e r s 1 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e