13/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q I I I 1 I I I I I I I l I I I
* 1 3 1 9 0 1 3 *
Y
o 4 S E P t ~ _ ~ ,
G r i f f i e ~ ~
" 4 4 9 9 0 9 6 5 5
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
N I B C L E G A C Y P E B E L G I U M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 0 4 0 B r u s s e l , W e t e n s c h a p s s t r a a t , 4 1
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g - O n t b i n d i n g - S l u i t i n g
G e v o l g g e v e n d a a n e e n a k t e v e r l e d e n d o o r O n s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , i n ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 M P R B r u s s e l , i n d a t u m v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V o o r N o t a r i s B e r n a r d v a n d e r B e e k , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a a r b e e k , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e : v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 B r u s s e l .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p : " N I B C L E G A C Y P E B E L G I U M " m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , W e t e n s c h a p s s t r a a t , 4 1 . : O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 4 9 . 9 0 9 . 6 5 5 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o n d e r d e
" r e f e r t e 1 9 9 3 - 0 5 - 0 8 / 2 3 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n g e w e e s t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r V i n c e n t
V r o n i n k s , t e E l s e n e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 0 8 o n d e r d e :
r e f e r t e 2 0 0 8 - 0 9 - 0 9 1 0 1 4 5 1 6 5 .
B u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w D e P O O R T E R , h i e r n a g e n o e m d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , w e l k e v o l g e n s g e l e v e r d e i n l i c h t i n g e n , h e t :
h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P A R N I B H O L D I N G N . V " v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 1 7 K J ' s - G r a v e n h a g e , C a r n e g i e p l e i n , 4 , K v K - n u m m e r 2 7 1 5 0 5 5 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g r i d D e P o o r t e r
d i e o p t r e e d t k r a c h t e n s e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d a t e r e n d v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , h i e r b i j v i n d e n d i n b i j l a g e , :
a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n 2 4 7 6 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
2 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p " P A R N I B F I N I N V E S T B . V " v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 1 7 K J ' s - G r a v e n h a g e , C a r n e g i e p l e i n , 4 , K v K - n u m m e r 2 7 0 4 4 6 7 1 ,
" " H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g r i d D e P o o r t e r
d i e o p t r e e d t k r a d h t e n s e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d a t e r e n d v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , h i e r b i j v i n d e n d i n b i j l a g e :
- . ; . . . 5 , a a n d e e l h o u d e r , t e n b e l o p e n v a n 1 m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l .
S a m e n , d e ' h o g é r v e r m e l d e 2 4 7 7 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . _
U l t ¢ è n z e t t i r i g v a n d e . y o o i z i t t e r :
D e v o o i z i i # ? r z é t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n w a t v o l g t :
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
B e v e s t i g i n g v a n d e b e t r o u w b a a r h e i d v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r ;
- B e v e s t i g i n g v a n d e u i t n o d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ;
( o n t s l a g v a n ) l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w e l k e b e s l u i t ( z i e h i e r o n d e r )
B e s l i s s i n g v a n o n t b i n d i n g a r t i k e l 1 8 4 § 5 ;
- B e s l i s s i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ;
- K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s ;
_ _ _ " . _ _ . _ . . . . . : . . . . . . . O n m i d d e l l i j k e p l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; , '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 , u l l s _ p v e r m e l d e n : R e e t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T e r u g n a m e v a n a c t i e f
H u i d i g e v e r g a d e r i n g d e 2 4 7 7 a a n d e l e n v e r e n i g t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s o m o v e r g e z e g d e a g e n d a t e
b e r a a d s l a g e n z o n d e r d a t v o o r a f g a a n d e l i j k o p r o e p i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w e r d n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n h e e f t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
U i t w e n d i g e w e t t e l i j k h e i d .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g a a t n a e n b e v e s t i g t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t n i e u w e a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 a l i n e a 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n d e u i t w e n d i g e w e t t e l i j k h e i d v a n d e a k t e n e n d e f o r m a l i t e i t e n d i e k r a c h t e n s d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n g e z e g d a r t i k e l 1 8 1 t e n l a s t e v a l l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t e B e s l i s s i n g
D e v o l m a c h t d r a g e r s , z i c h s t e r k m a k e n d v o o r z o v e r n o d i g , e n d e b e s t u u r d e r s , m i d d e l s e e n s c h r i j v e n d d . 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , h e b b e n o n s N o t a r i s b e v e s t i g d d a t h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r h e t j u r i d i s c h e e n e c o n c m i s c h e a a n d e e l h o u d e r s c h a p w e e r s p i e g e l t .
Z i j h e b b e n O n s o o k b e v e s t i g d d a t h u n v o l m a c h t d o o r d e b e v o e g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d i s .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . T w e e d e B e s l i s s i n g
D e C o m p a r a n t e n h e b b e n O n s , N o t a r i s , b e v e s t i g d d a t d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o c k d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e g e l i j k o p g e r o e p e n z i j n g e w e e s t d e z e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n i n d i e n z e h e t n o d i g o f n u t t i g a c h t e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e r d e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t l a s t d e b e s t u u r d e r s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n l e z i n g t e g e v e n , v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n , h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t v a a r d i g d a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e H e e r D a m i e n W A L G R A V E , b e d r i j f s r e v i s o r , t e S I N T - S T E V E N S - W O L U W E , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 , o p e e n s t a a t d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t t e n d e o p d e d a t u m v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
E l k d e r a a n d e e l h o u d e r s e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i e v e r s l a g e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
H e t v e r s l a g v a n d e H e e r D a m i e n W A L G R A V E , v o o r n o e m d , b e s l u i t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e f t d e R a a d v a n b e s t u u r v a n N I B C L e g a c y P E B e l g i u m N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v e e n p a s s i v e p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 5 . 1 4 3 . 7 5 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n h e t z e l f d e b e d r a g .
U i t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v o o r d e b e r o e p s u i t o e f e n i n g , b l i j k t d a t v o o r n o e m d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
W i j h e b b e n g e e n w e e t v a n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h v o o r g e d a a n h e b b e n n a 3 1 j u l i 2 0 1 3 e n d i e e e n i n v l o e d z o u d e n h e b b e n o p d e s t a a t v a n a c t i v e e n p a s s i v e o p d i e d a t u m .
O n d e r h a v i g v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
s 1 s , , z , P w C B e d r i j s r e v i s o r e n b c v b a
t e
" . ; V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
" ( g e t e k e n d )
D a m i e n . W A L G R A V E " .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
~ 1 V i j f d e B e s l i s s i n g .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " N I B C L E G A C Y P E B E L G I U M " , i s i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d e n o n t b o n d e n v a n a f
h e d e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e s d e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n d i t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e b r e k a a n a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r z u l l e n d e b e s t u u r d e r s e v e n t u e e l v o o r d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o r g e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e v e n d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s i c t e n h e e f t a a n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d t e
v e r z a k e n a l h o e w e l d i t v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a / n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 w a a r u i t h e t b l i j k t d a t d e a l g e h e e l h e i d v a n d e p a s s i v a w e l b i j d e e i g e n f o n d s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n a a n d e z e a k t e w e r d
' g e h e c h t . "
D e N o t a r i s s t e l t v a s t d a t e r d e v e r g o e d i n g e n h o n o r a r i u m v o o r d e z e a k t e r e e d s b e t a a l d i s e n d a t , k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , e r d u s g e e n v e r p l i c h t i n g t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r b e s t a a t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t . H e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t e r d u s e e n v o u d i g a a n d e v e n n o t e n t o e c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 l a a t s t e l i d v a n h e t ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . A c h t s t e B e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
N e g e n d e B e s l i s s i n g :
"
" B i j a f z o n d e r l i j k e e n s p e c i a l e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e
b e s t u u r d e r s v o o r a l l e d a d e n d o o r h e m g e d a a n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n "
T i e n d e B e s l i s s i n g " D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r d e l i n g v a n d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e r e k e n i n g e n z o t e g e n o v e r d e r d e n a l s t u s s e n v e n n o t e n v o l l e d i g b e p a a l d z i j n z o d a t , o p v o o r w a a r d e v a n d e
v o o r z i e n e o v e r d r a c h t e n o f s t o r t i n g e n , d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t g e s p r o k e n m a g z i j n . "
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p « N I B C L E G A C Y P É B E L G I U M » a l d u s d e f i n i t i e f o p g e h e v e n h e e f t t e b e s t a a n z o d a t d e e i g e n d o m o v e r d r a c h t v a n d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c o m p a r a n t e n p l a a t s g e v o n d e n h e e f t . D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n h u n a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e e v e n t u e l e o n b e k e n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g t e n e m e n .
M e t d i e n s g e v o l g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p « N I B C L E G A C Y P E B E L G I U M » o p g e h e v e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s m e t h e t h o o g t o t h a a r v e r e f f e n i n g .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E l f s t e B e s l i s s i n g "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n m i n i m u m v i j f
j a a r i n b e w a r i n g z u l l e n v e r b l i j v e n C a r n e g i e p l e i n 4 , D e n H a a g , N e d e r l a n d .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n "
W e t t e l i j k e v e r k l a r i n g .
V o c r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e r z e l f d z e r l i j k s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
i "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n t o e d a n i g h e ' s d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 V 1 3 1 1 4 1 1 1 1
4 1 0 ; U N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r . . 0 4 4 9 . 9 0 9 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N 1 B C L e g a c y P E B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 4 1 - 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 a p r i 1 , 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r V a n R a e m d o n c k , w o n e n d e t e O m m e g a n g s d r e e f 7 8 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n i e l C o u v r e u r , w o n e n d e t e V l i e r b e e k w e g 1 6 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s k w i j t i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n z i j n ; o n t s l a g .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , d e h e e r J a c o b u s J o h a n n e s C o r n e l i u s P e p p i n g , ' w o n e n d e t e H e n e g o u w e r l a a n 5 5 B , 3 0 2 1 C S R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , a a n t e s t e l l e n t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . . Z i j n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r e n z a l e i n d i g e n t i j d e n s d e ' j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e h a n d e l t o v e r b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e h e e r D a m i e n W a l g r a v e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e , B C V B A . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t : g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r E r i k V a n d e r h a e g e n d e h e e r D a n i e l C o u v r e u r
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/03/2011
ÿþ" H a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o
b e h o
a a n B e l ç S t a a t
I N " i l i a i i a i u i u i o s 3 s u s z * u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 9 0 9 6 5 5
B e n a m i n g
t v o l u i t ? : N I B C L e g a c y P E B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 4 0 B r u s s e l , W e t e n s c h a p s s t r a a t 4 1
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o l a n d J e a n q u a r t , B e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e r e l o n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n . d e C o m m i s s a r i s b e d r a g e n 3 . 0 0 0 E U R v o o r e l k b o e k j a a r e n z i j n j a a r l i j k s h i e r z i e n b a a r m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
L B A U S R
2 1 F a n a
G r i f f i e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
D . J . C o u v r e u r
B e s t u u r d e r
O j ! ! r é ? I d e ? l g t é t 7 1 2 . V a r l L f 1 1 k , , , . F 7 . , ~ , v e ` 3 r r ? 1 F , l d s r i R e c t o : ¬ ; ( a : : r n e r : h o e d a n i g h e i d v a n . t E ' . i ÿ : ' _ r ! , ' r l ^ ; e l l t e . r e r r d f ' n o t a r i s . h s t Z l i v a n d e i % f i r ' $ C i l " ' ' : n ( f r : ) b e 4 o e 0 d e r e c h t s p e r s o o n t e r . a é 1 ? z Í r r v a n d e r d e n t ` : ' v e r g e n ï J Q C r : t l g r : i l
V e r s o N a a r n e n h a n d t e k e n ! n a .