04/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 7 7 4 . 8 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C A P H I S
r - . , , v a L a a
7 5 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
1
1 1 1 1 ! 1
I j 1 . J 1 1 1 ° 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e M a u r i c e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e p u d e v a n t N a t a c h a S T O O P , n o t a i r e a s s o c i é , t e 4 j u i n 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ° N I C A P H I S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e M a u r i c e 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 7 7 4 . 8 0 4 a , e n t e a u t r e , d é c i d é :
1 . d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 , p r é c i s é m e n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i v i s e r c h a q u e a c t i o n p a r 1 0 0 a f i n d ' é v i t e r d e s d i f f é r e n c e s d ' a r r o n d i i m p o r t a n t e s à l ' o c c a s i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l u l t é r i e u r e p a r l e b i a i s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
2 . d e d i v i s e r c h a q u e a c t i o n p a r 1 0 0 e t a i n s i d ' a u g m e n t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e 3 , 5 0 0 a c t i o n s à 3 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s .
3 . d ' a t t r i b u e r , s o u s l e s c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t s e i z e e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 3 . 9 5 0 . 6 1 6 , 6 6 E ) , q u i c o r r e s p o n d à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , s p é c i f i q u e m e n t d u p o s t e c o m p t a b l e « r é s e r v e s d i s p o n i b l e s » t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 » ( n o u v e l a r t , 5 3 7 , a l i n é a 1 e r C 1 R 9 2 ) ,
4 . d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e n e t d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 3 . 5 5 5 . 5 5 5 , 0 0 E ) à d i v i s e r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , p r é c i s é m e n t e n t r e l e s p l e i n s p r o p r i é t a i r e s e t l e s n u p r o p r i é t a i r e s g r e v é p a r l e d r o i t d ' u s u f r u i t e n a p p l i c a t i o n d e l a r è g l e d e l ' a c c e s s i o n .
5 . d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , A A U D I T , r e p r é s e n t e p a r F r a n k G R A R É , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e à 2 6 D 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 2 , r a p p o r t é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e d e 3 . 5 5 5 . 5 5 5 , 0 0 E , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A N i c a p h i s e s t c o n s t i t u é d e s c o m p t e s c o u r a n t d e d e t t e s d é c o u l a n t d e l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , o n e s t d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à i a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r t e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à l a v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- s o u s r é s e r v e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a u g m e n t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e 3 . 5 0 0 à 3 5 0 . 0 0 0 e t d ' a p p o r t e r l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t e n c a p i t a l , l a r é m u n é r a t i o n e s t a t t r i b u é e s o u s f o r m e d e 4 6 . 4 9 2 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s q u i s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s e n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t e n n a t u r e t o t a l p o u r u n m o n t a n t d e 3 . 5 5 5 . 5 5 5 , 0 0 E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
_ . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' i n t e n t i o n e s t c o n f i r m é e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e f e r a i t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e s c r é a n c e s d e s a c t i o n n a i r e s , f o r m é p a r l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s i n t e r m é d i a i r e s p o u r u n m o n t a n t b r u t e d e 3 . 9 5 0 . 6 1 6 , 6 6 ¬ , c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C R 9 2 .
N o t r e r a p p o r t e s t é t a b l i s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s d u d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s d ' a u g m e n t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e 3 . 5 0 0 à 3 5 0 . 0 0 0 , d e d i s t r i b u e r l e s d i v i d e n d e s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L e s o u s s i g n é t i e n t à v o u s r a p p e l e r q u ' i l n e p e u t p a s s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
A n v e r s , 2 8 m a i 2 0 1 4
A A U D I T c v b a , r e p r é s e n t é p a r G r a r é F r a n k , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e »
6 . d e r é a l i s e r u n e a u g m e n t a t i o n i m m é d i a t e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t . c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 3 . 5 5 5 . 5 5 5 , 0 0 q p a r l e b i a i s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e d u d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e c o m m e d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t l e c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r o v e n a n t d e l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x m i l l i o n c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 0 . 0 5 5 . 5 5 5 , 0 0 ¬ ) , p a r , l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e d e u x ( 4 6 . 4 9 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e i m m é d i a t e m e n t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e p a r l e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s ( p l e i n p r o p r i é t a i r e s e t n u p r o p r i é t a i r e s ) e t q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s ( s o i t e n p l e i n e p r o p r i é t é s o i t e n n u e - p r o p r i é t é g r e v é p a r l e d r o i t d ' u s u f r u i t ) " e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n a t u r e .
7 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x m i l l i o n s c i n q u a n t e c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e c i n q e u r o s ( 1 0 . 0 5 5 . 5 5 5 , 0 0 ; ¬ ) , d i v i s é e n t r o i s c e n t n o n a n t e s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e d e u x ( 3 9 6 . 4 9 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
8 . d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a f i n d e r é d i g e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P r o c u r a t i o n
A f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t / o u d e s g u i c h e t s - e n t r e p r i s e s , i l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n à D R T & P a r t n e r s , F t o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , 1 7 8 0 W e m m e l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
N a t a c h a S T O O P
n o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
l é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 f . t
R i a o i o s o a * I B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 . 7 7 4 . 8 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N i c a p h i s
0 2 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e M a u r i c e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s j d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
S u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M a r i e D e M e u l d e r à A n v e r s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l a p p e r t q u e ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N I C A P H I S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
à I x e l l e s , a v e n u e M a u r i c e 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E
0 4 3 2 . 7 7 4 . 8 0 4 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
1 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u x p o r t e u r s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x . '
s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
" A r t i c l e 1 0 . : l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
" A r t i c l e 2 8 . A u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r o u » s o n t r a d i é s .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r t e s '
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r J e a n - A l b e r t M o o r k e n s , d o m i c i l i é à A n t w e r p e n , B e u k e n l a a n , 2 8 .
2 ) M a d a m e D a n i è l e V a n M e e r b e e c k , d o m i c i l i é à A n t w e r p e n , B e u k e n l a a n , 2 8 .
3 ) M o n s i e u r N i c o l a s M o o r k e n s , W a v r e ( B i e r g e s ) , r u e d ' A n g o u s s a r t , 4 0 .
4 ) M o n s i e u r P h i l i p p e M o o r k e n s , I x e l l e s , a v e n u e M a u r i c e , 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e . L e N o t a i r e J e a n M a r i e D e M e u l d e r
D é p o s é e n s e m b l e a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s a v e c l e s s t a t u t s '
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e