08/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o v N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e e s u g r e f f e - µ " : ,
e p o s ¬ f R e ç u l ~ -
2 9 S E P , 2 0 1 4 ,
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ç á t l u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 4 7 4 , 8 3 8 . 2 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N I C E W O R L D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E n d a t e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r o l i n e H o o g s t e y n s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 4 , M a d a m e C a r o l i n e H o o g s t e y n s s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 ,
2 . A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e S c h r i q u i d o m i c i l i é a u v i a A n t o n i o G a l l i 1 0 , 6 9 0 0 L u g a n o , S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a ` S ó c i é t é a v e c . - é f f e t ' a u 1 e r j u i n 2 0 1 4 , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e e a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e S c h r i q u i n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a . M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M o i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s ; s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D a r i e R o b b r e c h t M a n d a t a i r e
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e