18/04/2014
ÿþI s a b e l l e S C H M I T Z
I s a b e l l e S C H M I T Z V D K E v e n t s S P R L , a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . . 1
c l i z ) t
R é s e r v .
M o n i t a
b e l g e l i M i l N I 1 1 / 1 4 1 1 . 1 1 1 1
a u
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 6 6 3 . 8 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C O T O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O U E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E S i è g e r u e d e l ' A q u e d u c 1 0 3 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T I O N E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l c e 2 e r j a n v i e r 2 0 1 4 à 1 1 h e u r e s 3 0 .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S P R L V D K E V E N T S , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s D O U M I T .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t f a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r . .
O r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a c t u e l d e l a s o c i é t é e t d é c h a r g e d e c e d e r n i e r
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
3 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- A p p r o u v e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l a S P R L V D K E V E N T S i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s D O U M I T , e t c e à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . I i l u i e s t p a r a i l l e u r s d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
- A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e I s a b e l l e S C H M I T Z à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e I s a b e l l e S C H M I T Z à l a d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 H 3 0 .
A d m i n i s t r a t e u r e n t r a n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t r a n t r e p r é s e n t é e p a r C h a r l e s D O U M I T ( g é r a n t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e u e u -
r l L 1 ,
G r e f f e
21/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 _ 4 O K T 2 0 1 3 ~
~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 0 . 6 6 3 . 8 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O T O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E S i è g e : a v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r 4 7 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : e r r a t u m r é p a r t i t i o n d e s p a r t s , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l c e 2 0 j u i n 2 0 1 3 à 1 1 h e u r e s 3 0 .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e I s a b e l l e S C H M I T Z , a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ,
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
1 . E r r e u r d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s e t m o d i f i c a t i o n
2 . D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a c t u e l d e l a s o c i é t é e t d é c h a r g e d e c e d e r n i e r
3 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
4 . T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
5 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , e t s u i t e à l a s i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s i n t e r v e n u e e n t r e p a r t i e s , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- I l a p p a r a î t q u ' e n r é a l i t é l e n o m b r e d e p a r t s r e p r i s e s d a n s l e d e r n i e r p r o c è s - v e r b a l d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 c o r r e s p o n d a u p r i x d e c e l l e s - c i e t o n a u n o m b r e d ' e n t r e - e l l e s .
D è s l o r s i l c o n v i e n t d e p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e
O l s a b e l l e S C H M I T Z 4 9 p a r t s s o c i a l e s
C ] P h i l i p p e W Y N G M R D 5 0 p a r t s s o c i a l e s
O S G W D E F A C T O 1 p a r t s o c i a l e
- A p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I s a b e l l e S C H M I T Z d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 . I l l u i e s t p a r a i l l e u r s d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
, M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n à l a d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r l a S P R L V D K E v e n t s , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h a r l e s D O U M I T .
- A p p r o u v e l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M a d a m e S C H M I T Z , M o n s i e u r W Y N G A A R D e t l a S G W D E F A C T O v e r s l e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , l a S P R L V D K E V E N T S e t c e à l a d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 :
. S P R L V D K E V E N T S 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
- A p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r 4 7 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , v e r s l a r u e d e l ' A q u e d u c , 1 0 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 H 3 0 .
I s a b e l l e S C H M I T Z V D K E v e n t s S P R L , a d m i n i s t r a t e u r e n t r a n t
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t r e p r é s e n t é e p a r C h a r l e s D O U M I T ( g é r a n t )
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V e d e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 J A N 2 U 1 5
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 0 . 6 6 3 . 8 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O T O M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e P r i n c e H é r i t i e r 4 7 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l c e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 6 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e I s a b e l l e S C H M I T Z , a d m i n i s t r a t e u r s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r t e s d i v e r s p o i n t s d e t o r d r e d u j o u r
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s
- I s a b e l l e S C H M I T Z 4 9 0 p a r t s s o c i a l e s 1 0 p a r t s s o c i a l e s 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s
- S G W D E F A C T O
- P h i l i p p e W Y N G A A R D
O r d r e d u j o u r
1 . d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e â l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
- A c c e p t e , à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e W Y N G A A R D d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l l u i e s t p a r a i l l e u r s d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 H 1 5 .
P h i l i p p e W Y N G A A R D I s a b e l l e S C H M I T Z S G W D E F A C T O
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t A d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é r e p r é s e n t é e p a r s o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é I s a b e l l e S C H M I T Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2012
ÿþ \ v / % ) ( C . « ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
` P ?
l i k e l g o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 6 6 3 . 8 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O T O M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E E -
S i è g e : a v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r 4 7 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E
L e v i n g t s e p t j u i n à q u i n z e h e u r e s s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e d é n o m m é e « N I C O T O M » , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r , 4 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 6 6 3 . 8 9 6 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 0 2 j u i n 2 0 0 8 .
S o c i é t é d o n t l e c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 E u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 e u r o s , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e W Y N G A A R D n é à V i l v o r d e l e t r e n t e e t u n m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e s e p t ( N . N . 4 7 0 5 3 1 - 3 4 5 . 3 8 )
C o m p a r a n t d o n t l e s n o m e t p r é n o m o n t é t é é t a b l i s a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t q u i a e x p r e s s é m e n t m a r q u é s o n a c c o r d q u ' i l s o i t f a i t m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
l l n ' e s t p a s d é s i g n é d e s e c r é t a i r e n i d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E
S o n t p r é s e n t s :
- P h i l i p p e W Y N G A A R D
- I s a b e l l e S C H M 1 T Z
- T h o m a s W Y N G A A R D
E X P O S E D E L A P R E S I D E N C E
L e P r é s i d e n t e x p o s e :
A . Q u e s i t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , t o u t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t ê t r e t e n u e s a n s q u ' i l f a i l l e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
B . Q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t a c t u e l l e m e n t s o u s c r i t e s e t é m i s e s .
C . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
B R U X E L L E S
3 0 D E L : . H o p
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a d o n c l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
3 ° P o u v o i r a u g é r a n t .
D . E n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a m o i t i é a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E . Q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e q u i r é u n i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e e t h a b i l e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é c i - d e s s u s e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t a p t e à d é l i b é r e r e t a p r è s q u e l a P r é s i d e n c e a i t e x p o s é l ' o b j e t e t l e s m o t i f s d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e a b o r d e c e l u i - c i e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u 1 e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e p a r « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 0 e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a s u i v a n t e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i s s a i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A d a t e r d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e l l e s e r é u n i r a l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é , à l ' a d m i n i s t r a t e u r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 H 0 0
P h i l i p p e W Y N G A A R D I s a b e l l e S C H M I T Z T h o m a s W Y N G A A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2011
ÿþ M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B t U ~
f ó M A R . 2 0 1
G r e f f e
1 1 0 1 1 1 J M 1 § 1 1 1 1 1 0 1 1 1
R c
M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 6 6 3 . 8 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O T O M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r 4 7 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l c e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e P h i l i p p e W Y N G A A R D , a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
1 . n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n d ' a s s o c i é s
2 . n o u v e l l e c o m p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
I l a p p a r a î t q u ' e n t r e l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 0 1 . 0 6 . 2 0 0 7 e t l a d e r n i è r e p a r u t i o n i n t e r v e n u e à l a d a t e d u 0 2 . 0 6 . 2 0 0 8 , c e r t a i n e s m o d i f i c a t i o n s a u r a i e n t d û ê t r e p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l t a n t à r é p a r e r c e s d i f f é r e n t s o u b l i s .
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e à l a d a t e d u 2 5 . 0 1 . 2 0 0 8 d e M a d a m e I s a b e l l e S C H M I T Z
- D é m i s s i o n d e M a d a m e L E C L E R C Q d e s o n p o s t e d ' a s s o c i é e e t t r a n s f e r t à l a m é m e d a t e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e c e l l e - c i v e r s M a d a m e I s a b e l l e S C H M I T Z , d e m ê m e q u e t r a n s f e r t d e s 9 7 p a r t s r e s t a n t s d e M a d a m e L E C L E R C Q v e r s M o n s i e u r P h i l i p p e W Y N G A A R D .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- N o m i n a t i o n à l a d a t e d u 0 1 . 0 4 . 2 0 0 8 a u p o s t e d ' a s s o c i é d e M o n s i e u r N i c o l a s W Y N G A A R D , M a d a m e S C H M I T Z l u i c è d e u n e p a r t s o c i a l e
- N o m i n a t i o n à l a d a t e d u 0 1 . 0 4 . 2 0 0 8 a u p o s t e d ' a s s o c i é d e M o n s i e u r T h o m a s W Y N G A A R D , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L E P E U T l u i c è d e u n e p a r t s o c i a l e
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L E P E U T d e s o n p o s t e d ' a s s o c i é à l a d a t e d u 0 1 . 0 4 . 2 0 0 8 .
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s W Y N G A A R D d e s o n p o s t e d ' a s s o c i é à l a d a t e d u 1 6 . 0 5 . 2 0 0 8 e t t r a n s f e r t d e l a p a r t d é t e n u e p a r c e l u i - c i à M a d a m e I s a b e l l e S C H M I T Z
- Q u ' à l a m ê m e d a t e d u 1 6 . 0 5 . 2 0 0 8 , M o n s i e u r P h i l i p p e W Y N G A A R D a c é d é 4 9 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e I s a b e l l e S C H M I T Z
I l a p p a r a î t d è s l o r s q u e l ' a c t i o n n a r i a t , a u 1 6 . 0 5 . 2 0 0 8 s e p r é s e n t a i t d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
- P h i l i p p e W Y N G A A R D , a d m i n i s t r a t e u r Q' 4 9 p a r t s - I s a b e l l e S C H M I T Z , a s s o c i é e Q' 5 0 p a r t s - T h o m a s W Y N G A A R D , a s s o c i é Q' 1 p a r t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 H 0 0 .
P h i l i p p e W Y N G A A R D
A d m i n i s t r a t e u r
" R é s e r v é
" d w 4
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 , 6 6 3 . 8 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O T O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E E T S O L I D A I R E
S i è g e : R U E D E L ' A Q U E D U C 1 0 3 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l ô t u r e i m m é d i a t e e t d é c h a r g e a u x g é r a n t s
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E ,
L e 3 0 a v r i l ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e N i c o t o m , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' A q u e d u c 1 0 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e , e n d a t e d u 1 j u i n 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 1 0 8 9 5 0 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 0 9 6 5 6 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e e t I e s e c r é t a r i a t d e M a d a m e S c h m i t z I s a b e l l e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u
n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 M a d a m e S c h m i t z I s a b e l l e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r 4 7
( N N 6 2 . 0 2 . 0 7 - 3 3 4 - 9 3 ) 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
E x p o s é d u P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e :
A . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t :
- 1 ° . D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n ,
- 2 ° . D é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- 3 ° . P o u v o i r s - f o r m a l i t é s .
B . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C . L a s o c i é t é n ' a p a s p r o c é d é à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u d e c e r t i f i c a t s .
D . L a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
E . L e s a d m i n i s t r a t e u r s , M a d a m e S c h m i t z I s a b e l l e , e s t i c i p r é s e n t e .
F M r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u ' e n
c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e n o n o b s t a n t l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M a d a m e l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M O D W O R D 1 1 . 1
\ Y _ A î l j e r 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p u r é / R e ç u l e 2 9 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ; r a n c o p h o n e d e g a m e l l e s
m o u
e
c X .
k R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M ó n i t e u r
b e l g e
D E L i B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a c i r c u l a i r e d u
q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x d e M a d a m e l a M i n i s t r e d e l a J u s t i c e , L a u r e t t e O n k e l i n x ,
A u x p r é s e n t e s e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , a t t e s t é e p a r l e s a s s o c i é s , d o n t i l r é s u l t e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s
d e p a s s i f .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u c o m p a r a n t .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r 4 7 o ù l a g a r d e e n s e r a
a s s u r é e , .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e S c h m i t z I s a b e l l e , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
L e s a s s o c i é s
M a d a m e S c h m i t z I s a b e l l e
A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e