10/07/2014
ÿþM d . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 . ! 1 , 1 1 , 1 . 1 0 j 1 1 . 1 1 ! 1
1 1 1 1 1 1
` - g f r 2 0 ' n
B I : g e a i - E S
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 9 9 . 6 8 0
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I E L I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F . L e c h a r l i e r 9 3 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j u i n 2 0 1 4 . 1 , P a r v o t e s p é c i a l l ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e à
- L a s p r l E Q U I L I V I E , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E v e l y n e F e r e m a n s
- L a s p i l A . P . A . C O N S U L T I N G , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e J e a n n i n e M p o m a
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t c e j o u r , d e l a s p r l A . P . A . C O N S U L T I N G d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e r o m e W I R T H , d o m i c i l i é F l a t 3 , 2 C h e s t e r S t r e e t , S W 1 X 7 B B L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
E v e l y n e F E R E M A N S p o u r E Q U I L 1 V I E S p i l A d m - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 30.08.2013 13563-0201-010
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12489-0210-009
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 12.08.2011 11401-0420-009
24/06/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q ~ I I n I ~ ~ I N ~ l l l l l
* 1 1 0 9 3 8 6 8 *
1
1 4 j e 2 M i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 9 9 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I E L I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F i r m i n L e c h a r l i e r 9 3 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 j u i n 2 0 1 1 .
P a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
L a S p r l E Q U I L I V I E a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E v e l y n e F E R E M A N S
L a S p r l A . P . A . C O N S U L T I N G a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e J e a n n i n e M P O M A
d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 4 ,
E t d o n n e d é c h a r g e à
L a S p r l E Q U I L I V I E a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E v e l y n e F E R E M A N S
L a S p r l A . P . A . C O N S U L T I N G a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e J e a n n i n e M P O M A
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l r a t i f i e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S p d ' E Q U I L I V I E a y a n t p o u r
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E v e l y n e F E R E M A N S . .
E v e l y n e F E R E M A N S
p o u r E Q U I L I V I E S p r l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011
ÿþ1 1
" 1 1 0 8 3 5 5 6 "
M a l 2 . 1
B R U X E L L E S
2 4 M ~ i f e 2 0 1 1 ,
G r e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 9 9 . 6 8 0 D é n o m i n a t i o n
V o l e t B
R é
M c
t
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : N I E L I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A l b e r t - E l i s a b e t h 4 6 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a i 2 0 1 1 .
1 . L e c o n s e i l a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e A l b e r t E l i s a b e t h 4 6 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s v e r s : A v e n u e F i r m i n L e c h a r l i e r 9 3 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s , e n d a t e d u 0 3 1 0 1 1 2 0 1 1 .
E v e l y n e F E R E M A N S
p o u r E Q U I L I V I E S p r i l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.07.2010, DPT 30.07.2010 10380-0541-009
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 31.07.2009 09539-0188-010
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 31.07.2008 08542-0179-010
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 31.08.2007 07715-0318-010
28/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 25.08.2006 06673-1772-008
02/07/2015
ÿþY
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e 1 R e ç u l e
2 3 - 0 6 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n e / 1 U c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e B r u x e l i c e
R M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 9 9 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I E L I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F . L e c h a r l i e r 9 3 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o n - r e c o n d u c t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 j u i n 2 0 1 5 .
1 . P a r v o t e i n d i v i d u e l l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à
- L a S p r i E Q U I L 1 V 1 E a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E v e l y n e F E R E M A N S - M o n s i e u r J é r ô m e W I R T H
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l e s m a n d a t s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n e t r é é l i t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- L a S p r l E Q U I L I V I E a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E v e l y n e F E R E M A N S p o u r u n m a n d a t
v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5
- M o n s i e u r J é r ô m e W 1 R T N p o u r u n m a n d a t v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r
l e s c o m p t e s c l o s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 .
L e s m a n d a t s s o n t n o n r é m u n é r é s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 j u i n 2 0 1 5 ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é E Q U I L I V I E s p r i a r r i v a n t à é c h é a n c e , n ' e s t p a s r e c o n d u i t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J é r ô m e W i r t h ,
J é r ô m e W i r t h
A d m - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.07.2005, DPT 29.09.2005 05751-1454-008
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 25.08.2015 15470-0390-010
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 26.07.2016 16357-0041-008