NIEUWE WASSERIJ PERFECTA

-VOLMACHTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge,

op 31 maart 2014, met volgend registratierelaas : "Geregistreerd te Brugge 1ste kantoor, bevoegd voor

REGISTRATIE, vier balden, geen verzendingen, op 08-04-2014, boek 283, blad 4, vak 10, ontvangen : vijftig euro (€ 50,00) (getekend) P. Bailleul, adviseur." :

HetjaarTWEEDUIZEND EN VEERTIEN, op EENENDERTIG MAART.

Voor mij, Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIEUWE WASSERU PERFECTA", met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Doverstraat, 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0463.853.901, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Francis Willems, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 10 juli 1998, en gepubliceerd in de bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1998 onder nummer 980729-707, en waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor Meester Francis Willems, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 11 januari 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2005 onder nummer 05024081.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de Heer HUYBRECHTS Kris,

hierna genoemd.

Omwille van het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tôt de aanstelling van een secretaris en

stemopnemer(s).

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig de volgende vennoot, die volgens zijn verklaringen en volgens de vermeldingen in het register

van aandelen aile zevenhonderd vijftig (750) aandelen bezit:

De Heer HUYBRECHTS Kris, geboren te Brugge op 8 september 1952 (identiteitskaartnummer 591- 5079290-84, nationaal nummer 52.09.08-015.27), echtgenoot van Mevrouw BOYEN Myriam Hélène Catherine Valentine, geboren te Brugge op 7 augustus 1952, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Bremlaan, 17. Gehuwd te Brugge op 27 augustus 1976, onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge buwelijkscontract verleden voor Meester Edouard Van Caillie, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 7 augustus 1976, welk stelsel tôt op heden ongewijzigd is gebleven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

A. De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren :

1. De algemene vergadering van de vennootschap is op 30 december 2013 overgegaan tôt vaststelling van de belaste reserves. Deze reserves werden bepaald op tweehonderd vijfennegentigduizend euro (€ 295.000,00), zoals blijkt uit de door de algemene vergadering van 6 juni 2012 goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

2. Op zelfde vergadering van 30 december 2013 werd vastgesteld dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, tweehonderd vijfennegentigduizend euro (€ 295.000,00) bedraagt.

3. Op zelfde vergadering van 30 december 2013 werd beslist over te gaan tôt de onmiddeliijke uitkering van

een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).

De enige vennoot heeft verklaard dit dividend, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de

inkomstenbelastingen 1992 (W.I.B. 1992), onmiddeliijk en volledig te willen inbrengen in het kapitaal van de

vennootschap mits tnhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van hettussentijdse dividend. . _ ._ ......

laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenîng.



B. De huidige vergadering heeft als agenda :

1° Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in

natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

2° Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste

waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

3° Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (W.I.B. 1992), verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd vijfentwintigduizend euro {€ 225.000,00) om het te brengen op tweehonderd drieënveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 243.592,01) zonder creatie van nieuwe aandelen, aangezien op de kapitaalverhoging enkel wordt ingeschreven door de bestaande vennoten, aile vennoten strikt proportioneel inschrijven op de kapitaalverhoging in verhouding met hun bestaande aandeelrechten in de vennootschap, er geen aandelen zonder stemrecht bestaan, en de kapitaalverhoging onmiddellijk volledig wordt volgestort.

4" Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

5" Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6" Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe

kapitaaltoestand.

7° Volmacht voor de coordinatie van de statuten.

8° Machtiging aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de te nemen beslissingen.

C. Er bestaan heden zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk

één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Uit wat voorafgaat, blijkt dat aile aandelen aanwezig zijn.

§i D. Om te worden aangenomen moeten nagemelde besluiten die betrekking hebben op de wijziging van de

3 statuten genomen worden met drieMerden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen, waarbij

S E. Zijn tevens aanwezig, de 2 zaakvoerders :

5 NW5FCKB97, nationaal nummer 68.12.05-437.52), van Nederlandse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 8301

'G Die geen verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd.

$ Zij verklaren dat er geen obligaties of certificaten met medewerking van de vennootschap werden

g uitgegeven.

fi De voorzitter verklaart daarenboven dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of

� meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

De voorzitter verzoekt mij notaris, vast te stellen dat aile partijen die volgens artikel 268 van het Wetboek

3 van vennootschappen tôt de algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, aanwezig zijn, zodat geen

rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist en dat de vergadering derhalve rechtsgeldîg kan beslissen

� over de punten van de agenda.

5 De vennoot en de zaakvoerders beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij

g uitdrukkelijk :

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termîjnen evenals aan het ter beschikkîng stellen van de "fi stukken zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 269 van het Wetboek

van vennootschappen;

j2 - te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatîgheid naar

§ de vorm overeenkomstig artikel 64,1 ° van het Wetboek van vennootschappen.

£5 F. Teneinde aan de vergadering deel te nemen heeft de vennoot zich geschikt naar de statuten met ss betrekking tôt de formaliteiten vereist om aan de vergadering deel te nemen.

J VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

jjf De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent rechtsgeldîg

samengesteld te zijn en bekwaam om te beslissen over de punten van de agenda.

S BERAADSLAGING

si De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen :

'.G? EERSTE BESLISSING : VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

"5 De vergadering ontslaat de voorzitter van de vooriezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan § op 28 maart 2014 over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de

of kapitaalverhoging.

•5 De enige vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ca ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren. Het verslag van het bestuursorgaan zai met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden

neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel,

TWEEDE BESLISSING : VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De vergadering ontslaat de voorzitter van de vooriezing van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de aïs

tegenprestatie verstrekte vergoeding.

elk aandeel recht heeft op één stem.

1. de Heer HUYBRECHTS Kris, voomoemd.

fi 2. De Heer HEMERIK Patrick Jack, geboren te Soest (Nederland) op 5 december 1968 (paspoort nummer

Knokke-Heist, Irispad, 3.



De enige vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de data 27 maart 2014, opgesteld door de burgeriijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUK OSTYN", te 3000 Leuven, Karel van Lotharingenstraat, 23, vertegenwoordigd door de Heer Luk Ostyn, bedrijfsrevisor, luiden letteriijk als volgt:

"5. BESLUIT

In het kader van de overgangsbepaling genomen bij de verhoging van de roerende voorheffing op de

liquidatieboni van 10 % naar 25 % opgenomen in artikel 537 WIB 92, zou er worden overgegaan tôt een kapitaalsverhoging door inbreng in natura van een bedrag van € 225.000 ingeschreven in de boeken van de vennootschap op een afzonderlijke passiefrekening op naam en în het voordeel van de heer Kris HUYBRECHTS, hetzij 90% van de in de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013 uitgekeerd bruto tussentijdse dividend van € 250.000 in totaal, werd ik door het bestuursorgaan van de BVBA NIEUWE WASSERU PERFECTA gecontacteerd voor de opsteliing van de nodige revisorale verslaggeving. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk (1 ) bij een kapitaalsverhoging in natura voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van door de vennootschap als tegenprestatie te verstrekken vergoeding voor de inbreng in natura, (2) alsook voor de naleving van de (fiscale) regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van de belaste reserves met de aangifte in de roerende voorheffing, de inhouding en de betaling ervan.

Tôt besluit van mijn werkzaamheden verklaar ik dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

inzake contrôle van inbreng en quasi-inbreng.

2. De beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid.

3 zou uitsluitend bestaan uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande 750 aandelen van afgerond € h 24,79 naar afgerond € 324,79 per aandeel, hetzij dus met € 300,00 per aandeel. Na de kapitaalsverhoging zai o> het kapitaal van de vennootschap € 243.592,01 (= 18.592,01 + 225.000) bedragen en vertegenwoordigd

•g worden door 750 aandelen zonder nominale waarde.

5 4. De voor de inbreng in natura door partijen gekozen méthode van waardering bedriifseconomîsch

verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van waardering leidt (€ 225.000) ten minste

fi overeenkomt met de als tegenprestatie voor de inbreng te verstrekken vergoeding bestaande uit de gemelde aa stijging van de fractiewaarde van € 300,00 per aandeel, hetzij in totaliteit € 225.000 (= € 300,00 x 750), zodat de g inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

g ik wens er ten slotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.1*

"� Het verslag van de bedrijfsrevisor zai met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd � op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. g DERDE BESLISSING : KAPITAALVERHOGING

rj De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van de J£> inkomstenbelastingen 1992 (W.I.B. 1992), het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van � negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€

225.000,00) om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen op ' tweehonderd drieënveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 243.592,01), zonder creatie a van nieuwe aandelen, aangezien op de kapitaalverhoging enkel wordt ingeschreven door de bestaande 3 vennoten, aile vennoten strikt proportioneel inschrijven op de kapitaalverhoging in verhouding met hun *2 bestaande aandeelrechten in de vennootschap, er geen aandelen zonder stemrecht bestaan, en de

es kapitaalverhoging onmiddellijk volledig wordt volgestort, met dten verstande dat later doorgevoerde

(5$ kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het régime van

si artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (W.I.B. 1992).

#2 De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zai worden verwezenlijkt door de inbreng door de fif> aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van 2 de vordering tôt uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke � uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Xi VIERDE BESLISSING : VERWEZENUJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING :s? a) Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

"5 Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, zijnde de Heer HUYBRECHTS Kris, voomoemd, die S verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap, en §P die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap

[fis die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

ca Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten

belope van tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

b) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, aangezien op de kapitaalverhoging enkel wordt ingeschreven door de bestaande vennoten, aile vennoten strikt proportioneel inschrijven op de kapitaalverhoging in verhouding met hun bestaande aandeelrechten in de vennootschap, er geen aandelen zonder stemrecht bestaan, en de kapitaalverhoging onmiddellijk volledig wordt volgestort.

3. De inbreng zou door de enige aandeelhouder gebeuren. De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding



Voor-

befiouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

s ■G

c) Dividendpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (W.I.B. 1992), en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een afzonderiijke aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boek-jaren.

VIJFDE BESLISSING ; VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd drieënveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 243.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vpigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.-KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD DRIEËNVEERTIG-DUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 243.592,01), en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig

(750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLISSING : VOLMACHT COORDINATIE

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coordinatie van de statuten

uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

ACHTSTE BESLISSING : VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING

Aile beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

KOSTEN

De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven, BTW en andere lasten die voortvloeien uit onderhavige

statutenwijziging, door de vennootschap worden gedragen.

AFSLUITING

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 10 uur 30 minuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

F.-X. WILLEMS

Notaris

•m

bl es

Terzelfder tijd neergelegd :
■afschriftvandeakte

-verslag van het bestuursorgaan dd. 28 maart 2014 - verslag van de bedrijfsrevisor dd. 27 maart 2014 - gecoôrdineerde statuten

Op de iaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenîng