20/01/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
J 0 J A N S 2 0 1 1
f e r W E L L E S
I V N ~ V ~ I I ~ M ~ Y N ~ N V I I ~ ~ I
* i i o o 9 ~ a s "
R é S E a t M o n i b e l !
N ° d ' e n t r e p r i s e ; D é n o m i n a t i o n 3 2 6 l i 3
( e n e n t i e r ) : N K N A N E S T H E S I A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E - S O C I É T É C I V I L E A F O R M E C O M M E R C I A L E
S i è g e : r u e a u B o i s 2 3 7 - W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
l I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e à I x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , q u e M o n s i e u r ; N G U Y E N K i m G e o r g e s , n é à S c h a e r b e e k , l e t r e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à W o l u w e S a i n t - P i e r r e ( B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e a u B o i s 2 3 7 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a ! d é n o m i n a t i o n " N K N A N E S T H E S I A " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e a u B o i s 2 3 7 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e g é n é r a l e o u s p é c i a l i s é e e t c e , p a r s o n o u s e s a s s o c i é s : m é d e c i n s e n e x e r c i c e e t i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , e t e n p a r t i c u l i e r :
- l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n a n e s t h é s i s t e ;
l a m é d e c i n e d ' u r g e n c e e t l a r é a n i m a t i o n ;
- l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e d a n s l e d o m a i n e m é d i c a l e t l a r é d a c t i o n d ' a v i s s c i e n t i f i q u e s m é d i c a u x .
L ' a r t m é d i c a l e s t e x e r c é p a r l e o u l e s m é d e c i n s p e r s o n n e l l e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e t n o n . . p a r l a s o c i é t é .
I l e n e s t d e m ê m e p o u r l e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s , a i n s i q u e p o u r l a c o n s e r v a t i o n e t l a m i s e à j o u r d e s : c o n n a i s s a n c e s t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s p a r l e s u i v i d e s é m i n a i r e s p r o f e s s i o n n e l s , c o n f é r e n c e s , c o n g r è s e t ; a u t r e s , a i n s i q u e l ' e n s e i g n e m e n t , l a p u b l i c a t i o n e t l a r e c h e r c h e .
C h a q u e a s s o c i é a g i t d a n s l e r e s p e c t d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , d e l a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e , d u ; s e c r e t p r o f e s s i o n n e l e t d u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t .
L a s o c i é t é n e p e u t c o n c l u r e d e c o n t r a t s q u i s o n t p r o h i b é s à u n m é d e c i n , a v e c d ' a u t r e s m é d e c i n s o u d e s t i e r c e s ; p e r s o n n e s . E s t é g a l e m e n t e x c l u e , t o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t : s o c i a l o u d e n a t u r e à l u i p r o c u r e r u n a v a n t a g e q u e l c o n q u e e n v u e d e s o n d é v e l o p p e m e n t o u d e s a g e s t i o n p l u s : r a t i o n n e l l e s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p o u r s o n c o m p t e e x c l u s i f e t e n n o m p r o p r e , a f f e c t e r s e s m o y e n s : d i s p o n i b l e s à t o u s p l a c e m e n t s o u i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c l ' a r t ; d e g u é r i r , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s , s ' i n s c r i v a n t d a n s l e c a d r e d ' u n e g e s t i o n ' e n b o n p è r e d e f a m i l l e ' , n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e : r é p é t i t i f e t n e c o n d u i s e n t p a s a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e . L e s m o d a l i t é s ; d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d ' a u m o i n s d e u x ; t i e r s d e s v o i x .
D è s l o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n , d e g e s t i o n e t d e v a l o r i s a t i o n d e t e l s p l a c e m e n t s e t i n v e s t i s s e m e n t s . C e t a c c o r d f e r a : l ' o b j e t d ' u n é c r i t , l e q u e l d e v r a ê t r e s o u m i s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e a u C o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e , l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
C a p i t a l : e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s : s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i , r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e . d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n O r
V o l e t B - S u i t e
c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t a f f e c t é s u i v a n t l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i v e i l l e r a à r é i n v e s t i r l e ' b é n é f i c e d e l a s o c i é t é e n v u e d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A s s e m b l é e a n n u e l l e : e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t , i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à 2 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t , s u r l a q u e l l e l e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s o n t é t é e f f e c t u é s , d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( " l a g é r a n c e ' ) , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s e t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t e f f e t .
E n c a s d e n o m i n a t i o n d e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i c o n s t i t u e r o n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e q u i d e v r a , d è s s o n i n s t a l l a t i o n , f i x e r s e s m o d e s d e c o n v o c a t i o n , d e d é l i b é r a t i o n e t d e f o n c t i o n n e m e n t .
U n g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é o u n o n , l e s p o u v o i r s ; p o u r d e s a c t e s l i m i t a t i v e m e n t d é t e r m i n é s . L e g é r a n t n e p o u r r a , t o u t e f o i s , p r o c é d e r à u n e t e l l e d é l é g a t i o n q u ' à u n d o c t e u r e n m é d e c i n e , d è s q u ' i l s ' a g i r a d ' a c c o m p l i r d e s a c t e s e n r a p p o r t a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' a r t m é d i c a l . L e d é l é g u é n o n - m é d e c i n n e p e u t p o s e r a u c u n a c t e q u i s o i t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e q u ' i l d o i t s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e f o n d a t e u r a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e I N G . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t : A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r N G U Y E N K i m , p r é n o m m é . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e