24/03/2014
ÿþI n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o l W o r d 7 1 3
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 3 . 8 2 1 . 9 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N K O - W E Z E M B E E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p p e m l a a n , 8 4 t e 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i n e e n a k t e v e r l e d e n d o o r N o t a r i s J e a n M A R T R O Y E d e J O L Y t e V o r s t , o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N K O - W E Z E M B E E K m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e z e m b e e k - O p p e m , O p p e m l a a n 8 4 .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o m e n t e e l v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d : i e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t z o o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
2 ) D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n g e s c h r e v e n .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
- H e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 0 E U R ) v e r h o o g t .
- H e t k a p i t a a l w o r d t d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
4 ) H i j b e s l i s t h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a c t u e l e k a p i t a a l s s i t u a t i e e n o m d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l t e v e r d u i d e l i j k e n :
" A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; h e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k p e r a a n d e e l . ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g f r a n k ( 5 6 . 7 9 8 B E F ) , o m h e t v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k o p a c h t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g f r a n k ( 8 0 6 . 7 9 8 F b ) t e b r e n g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n h e t g e z e g d e b e d r a g , g e n o m e n o p d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e z e l f d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e d r u k t i n e u r o
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
i
u
9 0 6 5 4 7 6
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 . "
5 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t t i t e l a c h t v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W E E :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , J o c k e y l a a n , 9 e n m a g o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , n a d a t d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n o p d e h o o g t e i s . D e z a a k v o e r d e r h e e f t a i l e m a c h t e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n , n a g o e d k e u r i n g v a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n . "
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b i j z o n d e r h e d e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e t e v o e g e n :
" D e e r e l o n e n m o e t e n o p d e n a a m e n v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d w o r d e n . E l k e G e n e e s h e e r - V e n n o o t z a l z i j n b e r o e p o n a f h a n k e l i j k u i t o e f e n e n i n d e n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n e t h i e k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e r e g e l s b e t r e f f e n d e h e t m e d i s c h e g e h e i m , d e v r i j h e i d v a n d e d i a g n o s e e n d e t h e r a p e u t i s c h e v r i j h e i d . D e b e p a l i n g e n v a n d e C o d e v a n g e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r m o e t e n d o o r e l k e g e n o t e n n a l e v e n w o r d e n .
D e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n d i e n i e t d e u i t o e f e n i n g v a n d e k u n s t v a n d e g e n e e s k u n d e b e t r e f f e n , w o r d e n t o e g e l a t e n o p v o o r w a a r d e n d a t :
- z e e e n b i j k o m e n d k a r a k t e r h e b b e n .
- z e n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n
- z e n i e t b r e n g e n t o t e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o n t w i k k e l e n
- d e i n v e s t e r i n g s m o d a l i t e i t e n v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r d e v e n n o t e n b i j m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e m o e t e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e w o r d t o p d e n a a m e n v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v o r m e n v a n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n d e g e n e e s k u n d e , v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e h e i m e l i j k e o v e r e e n k o m s t , v a n d e t w e e d e l i n g e n d e o v e r c o n s u m p t i e z i j n u i t g e s l o t e n ;
D e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e G e n e e s h e e r - V e n n o o t i s o n b e p e r k t e ; d e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e G e n e e s h e e r m o e t v e r z e k e r d w o r d e n o p d a t d e s l a c h t o f f e r s v a n e e n m e d i s c h e f o u t r e c h t o p v e r g o e d i n g h e e f t v a n d e d o o r d i e f o u t v e r o o r z a a k t e s c h a d e . "
8 ) D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n z i j n v e r s l a g h o u d e n d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e e r a a n g e h e c h t e a k t i e f e n p a s s i e f s t a a t , a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z i j n d e e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
9 ) B i j g e v o l g m o e t h e t a r t i k e l 3 a a n g e p a s t w o r d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g d o o r é é n o f m e e r d e r e g e n e e s h e r e n , d i e i n B e l g i ë h e t r e c h t d e g e n e e s k u n d e u i t t e o e f e n e n h e b b e n v a n e e n z e l f d e d i s c i p l i n e , t e w e t e n d e N e u s - K e e l - O o r g e n e e s k u n d e o f d i s c i p l i n e v e r w a n t a a n d e N e u s - K e e l - O o r g e n e e s k u n d e , e n d i t d o o r h e t b r e n g e n i n g e m e e n s c h a p v a n h u n g e n e e s k u n d i g e w e r k z a a m h e i d , D e e r e l o n e n m o e t e n o p d e n a a m e n v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d w o r d e n E l k e G e n e e s h e e r - V e n n o o t z a l z i j n b e r o e p o n a f h a n k e l i j k u i t o e f e n e n i n d e n a l e v i n g v a n d e W e t t e l i j k e e n e t h i e k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e r e g e l s b e t r e f f e n d e h e t m e d i s c h e g e h e i m , d e v r i j h e i d v a n d e d i a g n o s e e n d e t h e r a p e u t i s c h e v r i j h e i d . D e b e p a l i n g e n v a n d e C o d e v a n g e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r m o e t e n d o o r e l k e g e n o t e n n a l e v e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a ! o o k é é n o f m e e r d e r e v e r p l e g i n g s i n s t e l l i n g e n k u n n e n o p r i c h t e n , o n t g i n n e n e n b e h e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e h a n d e l s b e d r i j f v a n d e g e n e e s k u n d e .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g , a i r e f i n a ' n c i ë l é , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d z i j n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e s o o r t v a n v e n n o o t s c h a p i s s l e c h t s m o g e l i j k w a n n e e r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n g e m e e n s c h a p b r e n g e n e n a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a g e ï n d w o r d e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n d i e n i e t d e u i t o e f e n i n g v a n d e k u n s t v a n d e g e n e e s k u n d e b e t r e f f e n , w o r d e n t o e g e l a t e n o p v o o r w a a r d e n d a t :
- z e e e n b i j k o m e n d k a r a k t e r h e b b e n .
- z e n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n
- z e n i e t b r e n g e n t o t e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o n t w i k k e l e n
- d e i n v e s t e r i n g s m o d a l i t e i t e n v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r d e v e n n o t e n b i j m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e m o e t e n
g o e d g e k e u r d w o r d e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e w o r d t o p d e n a a m e n v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d .
A l l e v o r m e n v a n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n d e g e n e e s k u n d e , v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e h e i m e l i j k e o v e r e e n k o m s t , v a n d e t w e e d e l i n g e n d e o v e r c o n s u m p t i e z i j n u i t g e s l o t e n ;
D e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e G e n e e s h e e r - V e n n o o t i s o n b e p e r k t e ; d e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e G e n e e s h e e r m o e t v e r z e k e r d w o r d e n o p d a t d e s l a c h t o f f e r s v a n e e n m e d i s c h e f o u t r e c h t o p v e r g o e d i n g h e e f t v a n d e d o o r d i e f o u t v e r o o r z a a k t e s c h a d e . "
1 0 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e c l a u s u l e a a n h e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n d e v e r v o l g e n a a n d i e b e s l i s s i n g e n t e g e v e n "
1 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) ( f y s i e k p e r s o o n ) d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n é é n v e n n o o t t e l t , d a n w o r d t z e d o o r d e e n i g e v e n n o o t v o o r h e t t e r m i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d . I n g e v a l v a n m e e r v o u d i g h e i d v a n v e n n o t e n , i s z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t o t m a x i m u m z e s j a a r b e p e r k t , d i e k a n v e r l e n g t w o r d e n . "
1 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t : A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s v o r m t n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , d e n e t t o w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ,
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e C o d e v a n g e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r d i t a l s v o l g t o p g e m a a k t w o r d t :
" D e s t a t u t e n b e p a l e n d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r e e n r e s e r v e k a n w o r d e n a a n g e l e g d .
E e n r e s e r v e k a n e n k e l w o r d e n a a n g e l e g d m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n .
D e o m v a n g v a n d e r e s e r v e m o e t o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n m a g g e e n s p e c u l a t i e d o e l e i e n d e n v e r d o e z e l e n n o c h d e b e l a n g e n v a n b e p a a l d e v e n n o t e n i n g e v a a r b r e n g e n .
D e v e r d e l i n g v a n d e d e e l b e w i j z e n o n d e r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n v a n e e n p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t b e l e t t e n d a t e e n g e n e e s h e e r - v e n n o t e e n n o r m a l e v e r g o e d i n g k r i j g t v o o r h e t g e p r e s t e e r d e w e r k " .
~
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , - z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
1 3 ) V o o r d e t o e k o m s t z a l d e o n d e r n e m i n g z i j n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e s t i g e n i n h e t B r u s s e l s G e w e s t , B i j g e v o l g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e a a n n e m i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t i n h e t F r a n s o p g e s t e l d .
1 4 ) H i j b e s l i s t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n ' b e s l i s s i n g e n d i e .
B i j l a g e n : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
G e d a a n i n t w e e e x e m p l a r e n d o o r d e N o t a r i s J e a n M A R T R O Y E d e J O L Y , t e V o r s t .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 2 1 . 9 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N K O - W E Z E M B E E K
Y a
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 5 4 7 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t s , P ~ _ . ~ ~ p ` ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . - "
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s J o c k e y s , 9 , à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T I T R E U N ; D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E :
A R T I C L E U N : F o r m e - D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e N K O - W E Z E M B E E K .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " e l l e d o i t ; e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , ' d e s m a t s " r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e " s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l a i n s i q u e d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à c e r e g i s t r e .
A R T I C L E D E U X : S i è g e :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s J o c k e y s , 9 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i p o r t e r a c e t r a n s f e r t d e s i è g e à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . L a g é r a n c e a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a i m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a p r è s a v o i r r e ç u l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
A R T I C L E T R O I S : O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r e t p l u s p r é c i s é m e n t l ' O t o - r h i n o - L a r y n g o l o g i e p a r l e s m é d e c i n s q u i l a c o m p o s e n t e t c e e n m e t t a n t l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e e n c o m m u n . L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . C h a q u e m é d e c i n a s s o c i é c o n s e r v e u n e t o t a l e i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e . L e s a s s o c i é s d o i v e n t r e s p e c t e r l e s r è g l e s d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
E l l e p o u r r a a u s s i c r é e r , e x p l o i t e r e t g é r e r u n e o u p l u s i e u r s i n s t i t u t i o n s d e s o i n s à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u ' i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e g u é r i r e s t r é s e r v é a u x M é d e c i n s - A s s o c i é s à l ' e x c l u s i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e t e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t y p e d e s o c i é t é n ' e s t p o s s i b l e q u e s i l e s M é d e c i n s - A s s o c i é s a p p o r t e n t à l a s o c i é t é o u m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e e t q u e s i l e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r , p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , t a n t u n i p e r s o n n e l l e s q u e p l u r i p e r s o n n e l l e s a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
D i l d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e ;
D l l d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e
c i v i l d e l a s o c i é t é ;
O R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
D L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e
m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e s t i l l i m i t é e . L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ,
A R T I C L E Q U A T R E : D u r é e ;
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
T I T R E D E U X : C A P I T A L P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E C I N Q : C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s p a r p a r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e u n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t f r a n c s b e l g e s ( 5 6 . 7 9 8 B E F ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) à h u i t c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t f r a n c s b e l g e s ( 8 0 6 . 7 9 8 B E F ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u d i t m o n t a n t p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e l a c a p i t a l c o n v e r t i e n e u r o s ' é l e v a i t à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s ( 3 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s o c i a l e s , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 .
A R T I C L E S I X : A u g m e n t a t i o n - R é d u c t i o n d u c a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E S E P T : D r o i t d e p r é f é r e n c e
S i l a s o c i é t é c o m p r e n d u l t é r i e u r e m e n t p l u s d ' u n a s s o c i é , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r d e s m é d e c i n s a y a n t l e d r o i t d ' e x e r c e r l ' A r t d e g u é r i r e n B e l g i q u e , a g r é é s p a r l ' u n a n i m i t é d e s m é d e c i n s - a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E H U I T : A p p e l d e F o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à ! a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
A R T I C L E N E U F : N a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s ;
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
e
A R T I C L E D I X : C e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e s p a r t s
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d r a q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u u n e p a r t i e d e s p a r t s a u e c e s s i o n n a i r e d e s o n c h o i x , à c o n d i t i o n q u e c e l u i - c i s o i t u n M é d e c i n h a b i l i t é à e x e r c e r e n B e l g i q u e l ' O t o - r h i n o - l a r y n g o l o g i e o u u n e d i s c i p l i n e a p p a r e n t é e à l ' O t o - r h i n o - l a r y n g o l o g i e .
S i l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u l e s t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s d ' u n M é d e c i n - a s s o c i é p o u r c a u s e d e m o r t , n e p o u r r o n t s e f a i r e q u e p o u r a u t a n t q u e l e o u l e s c e s s i o n n a i r e s s o i e n t p r é a l a b l e m e n t a g r é é s p a r l ' u n a n i m i t é d e s M é d e c i n s a s s o c i é s d e i a s o c i é t é e t a i e n t l a q u a l i t é d e M é d e c i n a y a n t l e d r o i t d ' e x e r c e r e n B e l g i q u e l ' O t o - r h i n o - l a r y n g o l o g i e o u u n e d i s c i p l i n e a p p a r e n t é e à l ' O t o - r h i n o -
l a r y n g o l o g i e .
0
T o u t e c e s s i o n d o i t ê t r e s o u m i s e p r é a l a b l e m e n t à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s
c o m p é t e n t .
N
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e a t t r i b u é e s q u ' à d e s m é d e c i n s q u i e x e r c e n t o u e x e r c e r o n t l e u r p r o f e s s i o n
d a n s l e c a d r e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E O N Z E : D r o i t s d e s h é r i t i e r s :
e t
e t
C A L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e
t e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s
r m
d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n
e a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s s o c i a u x e t
p q a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e l A R T I C L E D O U Z E : I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s :
: r .
a m
e L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
D L
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e
p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . I l e n e s t d e m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e .
A R T I C L E T R E I Z E : S U S P E N S I O N :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e D é o n t o l o g i e , l a s u s p e n s i o n d u d r o i t d ' e x e r c e r l ' a r t d e g u é r i r a u r a p o u r e f f e t d e s u s p e n d r e l e s a v a n t a g e s d u c o n t r a t p e n d a n t l a d u r é e d e c e t t e m e s u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e D é o n t o l o g i e , t o u t m é d e c i n t r a v a i l l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , d o i t I n f o r m e r l e s a u t r e s a s s o c i é s d e t o u t e d é c i s i o n d i s c i p l i n a i r e , p é n a l e , a d m i n i s t r a t i v e o u c i v i l e e n t r a î n a n t d e s c o n s é q u e n c e s p o u r l ' e x e r c i c e e n c o m m u n d e l a p r o f e s s i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u i t e s à d o n n e r à d é c i s i o n s .
T I T R E T R O I S : G E R A N C E S U R V E I L L A N C E :
A R T I C L E Q U A T O R Z E : G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) , c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s e t n o m m é ( s ) p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , f e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
A R T I C L E Q U I N Z E : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s :
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a s s o c i é s o u n o n e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
T o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c l ' e x e r c i c e d e l a M é d e c i n e n e p e u v e n t ê t r e c o n f i é s q u ' à u n m é d e c i n - a s s o c i é .
A R T I C L E S E I Z E : P o u v o i r s :
C h a q u e g é r a n t , a v e o p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
A R T I C L E D I X S E P T ; R é m u n é r a t i o n d u g é r a n t
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t ê t r e e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e D é o n t o l o g i e M é d i c a l e . L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i v i t é s , t o u t e s l e s r é t r i b u t i o n s p o u r l e t r a v a i l p r e s t é - e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l l e s r é m u n é r a t i o n s d e d i r i g e a n t e t / o u d e g é r a n t d e l a s o c i é t é - e t l e r e m b o u r s e m e n t d e f r a i s e t v a c a t i o n s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n é c r i t s o u m i s a u x d i s p o s i t i o n s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e D é o n t o l o g i e M é d i c a l e .
L e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , e n a c c o r d a v e c t o u s l e s a s s o c i é s e t s a n s q u e c e t t e r é m u n é r a t i o n p u i s s e s e f a i r e a u d é t r i m e n t d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s . C e m o n t a n t d e v r a c o r r e s p o n d r e a u x p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s .
A R T I C L E D I X H U I T : A c t i o n s j u d i c i a i r e s :
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E D I X N E U F : S i g n a t u r e s o c i a l e :
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
A R T I C L E V I N G T ; S u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é :
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , o u l e s a s s o c i é s ; c h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s , e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é ,
S i l a s o c i é t é r e m p l i t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i p o u r r e n d r e l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e i n d i s p e n s a b l e , c e t t e s u r v e i l l a n c e d e v r a ê t r e c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , q u i d e v r o n t ê t r e m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ,
T I T R E Q U A T R E : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E V I N G T E N U N : T e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- s i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n s e u l a s s o c i é :
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e s a r t i c l e s 2 6 7 e t 2 7 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s i l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s :
E n d e h o r s d e c e t t e h y p o t h è s e , l e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - n e u f h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t d i s c u t e l e b i l a n ,
E n p a r t i c u l i e r , l a g é r a n c e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r t e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , r é p o n d e n t é g a l e m e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r : e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T D E U X : V o t e
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , q u i s e r a o b l i g a t o i r e m e n t a s s o c i é l u i - m ê m e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E V I N G T T R O I S : P r o c è s - v e r b a u x :
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E C I N Q : I N V E N T A I R E B I L A N R E P A R T I T I O N :
A R T I C L E V I N G T Q U A T R E ; E x e r c i c e s o c i a l ;
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n n ' e s t t o u t e f o i s p a s o b l i g a t o i r e p o u r l e s s o c i é t é s q u i r é p o n d e n t a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e q u i n z e p a r a g r a p h e u n d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s i n d i c a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 6 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s d o i v e n t ê t r e r e p r i s e s d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l a l o i , s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ,
A R T I C L E V I N G T C I N Q : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
"
,
. ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s , t o u t e n r e s p e c t a n t l e C o d e d e D é o n t o l o g i e r é d i g é c o m m e s u i t :
" L e s s t a t u t s f i x e n t l e s c o n d i t i o n s d e c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e e t l e m o n t a n t q u e c e l l e - c i p e u t a t t e i n d r e . U n e r é s e r v e n e p e u t ê t r e c o n s t i t u é e q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s m é d e c i n s - a s s o c i é s .
L ' i m p o r t a n c e d e l a r é s e r v e d o i t c o ï n c i d e r a v e c l ' o b j e t s o c i a l e t n e p e u t d i s s i m u l e r d e s b u t s s p é c u l a t i f s o u c o m p r o m e t t r e l e s i n t é r ê t s d e c e r t a i n s a s s o c i é s . "
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
T I T R E S I X : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N :
A R T I C L E V I N G T S I X : D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E V I N G T S E P T : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s o c i é u n i q u e , o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A d é f a u t d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l e g é r a n t e n e x e r c i c e .
L e l i q u i d a t e u r , s ' i l n ' e s t p a s m é d e c i n , d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s .
A R T I C L E V I N G T H U I T : R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r e m i s à l ' a s s o c i é u n i q u e , o u e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A R T I C L E V I N G T N E U F ; E l e c t i o n d e d o m i c i l e :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u g é r a n t , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , é l i t p a r l e s p r é s e n t e s d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E T R E N T E : R é f é r e n c e à l a l o i
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s e t - a u x r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
T I T R E S E P T ; D E O N T O L O G I E
C l a u s e d ' e x c l u s i o n s
U n a s s o c i é i n t e r d i t o u e n d é c o n f i t u r e c e s s e d e p l e i n d r o i t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é ; l ' a s s o c i é d o i t e n i n f o r m e r a u s s i t ô t l a s o c i é t é e t r e n o n c e r d é f i n i t i v e m e n t a u c o n t r a t d e s o c i é t é .
U n a s s o c i é n e p e u t ê t r e e x c l u q u e p o u r f a u t e g r a v e , i n e x é c u t i o n d e s s t a t u t s e t / o u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r o u a c t e s c o n t r a i r e s a u x i n t é r ê t s m a t é r i e l s o u m o r a u x d e l a s o c i é t é e t c e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
V o l e t l 3 - S u i t e
L ' e x c l u s i o n . s e r a ' n o t i f i é e a u x m e m b r e s e x c l u s p a r l e t t r e - r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , E l l e s e r a , e n o u t r e , ' c o n s t a t é e d a n s l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 7 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L i t i g e :
T o u t l i t i g e d e n a t u r e d é o n t o l o g i q u e r e l è v e d e l a c o m p é t e n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s i n t é r e s s é q u i s e u l e s t h a b i l i t é à j u g e r .
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s :
T o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e v r a ê t r e s o u m i s e p r é a l a b l e m e n t à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
E n t r é e e n v i g u e u r :
L e s s t a t u t s n ' e n t r e r o n t e n v i g u e u r q u ' a p r è s a v o i r r e ç u l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t s i u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s e n t r a i e n t d a n s l a s o c i é t é , i l s d e v r a i e n t p r é s e n t e r é g a l e m e n t l e s s t a t u t s a u C o n s e i l P r o v i n c i a l a u p r è s d u q u e l i l s s o n t i n s c r i t s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R 4 s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e