26/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 3 M R T 2 0 1 1 0
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 8 6 8 . 3 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . D . S . C O N S U L T
( e n a b r é g é ) : S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e F l a n d r e 1 3 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 p a r l e N o t a i r e V é r o n i q u e F A S O L r é s i d a n t à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D . D . S . C O N S U L T ' l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r « N N 7 0 » .
2 ° ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a c t u e l p o u r l e t r a n s f é r e r à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e L é o n L e p a g e 4 7 a v e c e f f e t a u 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
3 ° ) R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
4 ° ) c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e t a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' e s p è c e s à p r é l e v e r à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e c o m p t e « R é s e r v e s d i s p o n i b l e s » s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e c h a c u n e d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l .
5 ° ) m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s n o t a m m e n t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e
a r t i c l e 1 ; r e m p l a c e m e n t d u t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é
a d o p t e l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « N N 7 0 » . . T o u s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n , a c c o m p a g n é e d e s m e n t i o n s " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " , e n t o u t e s l e t t r e s o u e n a b r é g é , l e s i è g e s o c i a l e t l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s ) » .
* a r t i c l e 2 ; t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e
a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e L é o n L e p a g e 4 7 » .
* a r t i c l e 3 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
L ' é t u d e , l a d é f e n s e e t l a m i s e e n v a l e u r d e l a c r é a t i o n a r t i s t i q u e , d ' a c h e t e r e t d e v e n d r e o u d e l o u e r d e s b i e n s m a t é r i e l s o u i m m a t é r i e l s ;
D e p r o c é d e r à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ;
L e s a c t i v i t é s l i é e s a u x b a n q u e s d e d o n n é e s , l e s a c t i v i t é s r a t t a c h é e s à l ' i n f o r m a t i q u e , l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , l e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e d o m a i n e d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t l a c o m m u n i c a t i o n , l e c o a c h i n g , l e s a c t i v i t é s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s e c r é t a r i a t e n g é n é r a l ;
- L a c o n s u l t a n c e e n m a n a g e m e n t , l e c o n s e i l , l a g e s t i o n e t l e m a n a g e m e n t d a n s l e c a d r e d e p r o j e t s c o m m e r c i a u x e u r o p é e n s a i n s i q u e l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s d e p r o j e t s e u r o p é e n s ;
L a p a r t i c i p a t i o n e t l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e e t m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s ;
L e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e d e p r e s s e , c o m m u n i c a t i o n a u x m é d i a s d ' i n f o r m a t i o n s e t d e p h o t o s , r e c h e r c h e v i s a n t à r é p o n d r e a u x d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n s , a c t i v i t é s d e p r é - p r e s s e , é d i t i o n d e l i v r e s , l e s a c t i v i t é s g r a p h i q u e s , l ' é d i t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e g u i d e s , s e r v i c e s d ' i n f o r m a t i o n t o u r i s t i q u e e t s i m i l a i r e s , l e s a c t i v i t é s d e s j o u r n a l i s t e s e t d e p h o t o g r a p h e s d e p r e s s e i n d é p e n d a n t s , l a r e c h e r c h e e t l a g e s t i o n d e c o l l e c t i o n s d ' o u v r a g e s s p é c i a l i s é s o u n o n , l ' é t a b l i s s e m e n t d e c a t a l o g u e s , l a t e n u e d e s a r c h i v e s h i s t o r i q u e s , l e p r ê t à s t o c k a g e d e l i v r e s , c a r t e s , p é r i o d i q u e s , f i l m s , d i s q u e s , b a n d e s m a g n é t i q u e s , o e u v r e s d ' a r t , e t c . .
L a p r o d u c t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , p o u r l a t é l é v i s i o n , f i l m s p u b l i c i t a i r e s e t p r o m o t i o n n e l s , f i l m s t e c h n i q u e s e t d ' e n t r e p r i s e , à c a r a c t è r e é d u c a t i f o u d e f o r m a t i o n s , c l i p s , v i d é o , l a p r o d u c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d e d e s s i n a n i m é s p a r d e s l a b o r a t o i r e s s p é c i a l i s é s , s e r v i c e s e t a c t i v i t é s a n n e x e s à l a p r o d u c t i o n d e s f i l m s t e l s q u e p o s t s y n c h r o n i s a t i o n , e f f e t s s p é c i a u x , d é v e l o p p e m e n t , m o n t a g e , c o l o r i a g e , d o u b l a g e , e t c . . . a c t i v i t é s d e s s t u d i o s d e c i n é m a y c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d u m a t é r i e l t e c h n i q u e , l a d i s t r i b u t i o n e t l ' é d i t i o n d e f i l m s d e t o u s t y p e s s u r b a n d e s , v i d é o à d e s t i n a t i o n d u p u b l i c , l a p r o d u c t i o n d e p r o g r a m m e s d e t é l é v i s i o n ( d i f f u s é s o u n o n p a r l e u r s p r o d u c t e u r s ) , d e r a d i o c o m b i n é e o u n o n a v e c d e s a c t i v i t é s d e d i f f u s i o n , l e s a c t i v i t é s d e s m a i s o n s d e p r o d u c t i o n i n d é p e n d a n t e , a c t i v i t é s d ' i m p r é s a r i o s e t a g e n c e s d e t h é â t r e , s e r v i c e s a n n e x e s à l ' a r t d r a m a t i q u e e t à l a m u s i q u e , a c t i v i t é s d e s p e c t a c l e e t d ' a m u s e m e n t , o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s r é c r é a t i v e s c o m m e s p e c t a c l e s d e c i r q u e s , m a r i o n n e t t e s , r o d é o s , s o n e t l u m i è r e , a r t i s t e s i n d é p e n d a n t s , e n g a g e m e n t e t p l a c e m e n t d ' a c t e u r s p o u r l e s f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , é m i s s i o n s d e t é l é v i s i o n e t l e s p i è c e s d e t h é â t r e ;
- L a g e s t i o n d e p r o j e t s s a v o i r l ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s p a r t i c u l i e r s d i v e r s y c o m p r i s l e s m a r c h é s a u x p u c e s e t b r o c a n t e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s a l o n s , e x p o s i t i o n s e t b o u r s e s , l e s a c t i v i t é s l i é e s a u x l o i s i r s ;
- L a g e s t i o n i m m o b i l i è r e e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c l e s a u t r e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s ; n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e . U n e p a r t i c i p a t i o n é v e n t u e l l e a u m a r c h é i m m o b i l i e r p a r l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e b i e n s i m m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e , a c c o r d e r e t o b t e n i r d e s d r o i t s c o n t e n a n t s u p e r f i c i e , a c c e s s i o n , e m p h y t é o s e , u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é , h y p o t h è q u e , p r i v i l è g e e t o p t i o n a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ;
- L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n h ô t e l i è r e , d e g î t e s , d e b e d a n d b r e a k f a s t , l a l o c a t i o n d e s c h a m b r e s p a r d e s p a r t i c u l i e r s ( a v e c o u s a n s f o u r n i t u r e d e r e p a s ) , h é b e r g e m e n t d e c o u r t e d u r é e à l a f e r m e o u a u t r e s , t a b l e s d ' h ô t e s , c h a m b r e s « c h e z l ' h a b i t a n t » e t c . ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e s n a c k s e t d e r e s t a u r a t i o n d e t y p e r a p i d e ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l a l i m e n t a i r e s , d e d é t a i l d e f l e u r s y c o m p r i s l e s f l e u r s c o u p é e s e t d e p l a n t e s , d e d é t a i l d ' a n t i q u i t é s , l a c r é a t i o n d e m o d è l e s p o u r l e t e x t i l e , l ' h a b i l l e m e n t , l e s b i j o u x , t e s m e u b l e s e t t e s o b j e t s d e d é c o r a t i o n s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e ;
- L a g e s t i o n d ' i n s t i t u t d e b e a u t é , l e s c o n s e i l s e n b e a u t é e t l e s s o i n s d u v i s a g e , m a s s a g e f a c i a u x , t r a i t e m e n t s a n t i - r i d e s , m a q u i l l a g e e t c . . . , l e s s o i n s d e p e a u e n g é n é r a l e t l ' é p i l a t i o n , l e s s o i n s d e m a n u c u r e e t d e p é d i c u r e , l e s s e r v i c e s d e t a t o u a g e e t c . . .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s - l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i é g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e .
A i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t r e l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é o u f a v o r a b l e a u d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t e n c o r e s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a n a l o g u e s o u c o n n e x e s , e x i s t a n t e s e t à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s s o c i a l e s . "
* A r t i c l e 5 . : R e m p l a c e m e n t d u t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s e t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' e s p è c e s à p r é l e v e r à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e c o m p t e « R é s e r v e s d i s p o n i b l e s » s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d e i a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e c h a c u n e d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l . » .
6 ° ) M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s ( s u p p r e s s i o n d e t o u t e r é f é r e n c e a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p o u r s e r é f é r e r a u C o d e d e s S o c i é t é s e t s u p p r e s s i o n d e s t e r m e s r e g i s t r e d e s a s s o c i é s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s r e g i s t r e d e s p a r t s ) , c o m m e s u i t :
* s u p p r e s s i o n d e s t e r m e s « l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s « C o d e d e s S o c i é t é s » d a n s l e s a r t i c l e s 6 , 7 e t 2 6 .
* r e m p l a c e m e n t d e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s a s s o c i é s « p a r l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p a r t s » d a n s l ' a r t i c l e 7 , 7 ° ) n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t a v e c a d a p t a t i o n d e s a r t i c l e s 1 0 e t 1 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é s e r a g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i s e r o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s » .
" A r t i c l e 1 1 : r e m p l a c e m e n t d e s t e r m e s « l e g é r a n t » p a r l e s t e r n i e s
« c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s é p a r é m e n t » .
N o m i n a t i o n à t i t r e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à t i t r e g r a t u i t M a d a m e K E T T E L S y l v i e E m i l i e A n d r é e ,
n é e à S a i n t - M a r d l e 8 n o v e m b r e 1 9 7 0 , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e F l a n d r e 1 3 7 ( N N 7 0 1 1 0 8 - 1 1 2 - 3 1 )
q u i a c c e p t e , e t c o n f i r m e s a n o m i n a t i o n e n v i g u e u r d e p u i s c e j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V é r o n i q u e F A S O L
N o t a i r e
P é l z o a é e n . m t m e . t e m p s _ : . u n e e x p t ~ d M n _ s i e I n e l e _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e