10/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R U X , E L L E S
1 t e - a t r i
G r e f f e
1 1 1 1 1 I 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 ] 1 1 1 # 1 I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 6 6 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N N B D E V E L O P M E N T C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e f a R e n a i s s a n c e , 1 2 , 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s e t n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 4 3 8 . 5 7 8 , 9 3 E U R ) ( s o i t ( ' é q u i v a l e n t d u m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e L i v r e s S t e r l i n g ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 £ ) ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 3 6 . 3 0 9 . 5 3 2 , 8 4 E U R ) à t r e n t e - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t o n z e e u r o s e t s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 3 7 . 7 4 8 . 1 1 1 , 7 7 E U R ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s m a i s p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e m o n t a n t s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e f a s o u s c r i p t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p o u r o b j e c t i f d e r é p o n d r e a u x b e s o i n s d e t r é s o r e r i e d e 1 . 6 0 0 . 0 0 0 G B P d e - N u G e n e r a t i o n L t d . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e m a n d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t e x é c u t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t o n z e e u r o s e t s e p t a n t e - s e p t
c e n t s ( 3 7 . 7 4 8 A 1 1 , 7 7 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c i n q u a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e t M a d a m e C a t h e r i n e L E L O N G , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
r é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H 1 S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 7 4 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 4 1 3 7 2 7 9 *
M o
R é
l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 , 1 6 6 . 4 6 7
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N N B D E V E L O P M E N T C O M P A N Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e , 1 2 , 2 ° ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , i t r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a s u p p r e s s i o n d e s d i f f é r e n t e s
c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e a c t u e l d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p o r t e r l e
n o m b r e m i n i m u m d e s e s m e m b r e s à t r o i s ( 3 ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ,
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
- A r t i c l e 1 2 : c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
( i ) l e s m o t s « s i x ( 6 ) » s o n t r e m p l a c é s p a r « t r o i s ( 3 ) » ;
( i l ) l a p h r a s e « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e r a , r e s p e c t i v e m e n t , t r o i s ( 3 ) e t t r o i s ( 3 ) d e s m e m b r e s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r m i l e s c a n d i d a t s r e s p e c t i v e m e n t p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e s A e t B » e s t
s u p p r i m é e ,
- A r t i c l e 1 3 : c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
( I ) L a p a r t i e s u i v a n t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e e s t s u p p r i m é e :
L e p r e m i e r p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t u n a d m i n i s t r a t e u r p r o p o s é c o m m e c a n d i d a t p a r l e s
d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A . I l e s t n o m m é p o u r u n a n . L e d r o i t d e n o m m e r l e p r é s i d e n t a p p a r t i e n t à t o u r
d e r ô l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r t e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s
n o m m é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
( i i ) L e d e u x i è m e p a r a g r a p h e e s t s u p p r i m é
- A r t i c l e 1 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t
d e l a r é u n i o n e t s i g n é s p a r l u i a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s
- A r t i c l e 1 6 l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u
n o n .
- A r t i c l e 1 8 c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
- A r t i c l e 2 4 : l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l a u 3 4 a v e n u e S i m o n B o l i v a r à B r u x e l l e s e t p a r c o n s é q u e n t
d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , a f i n d e r e f l é t e r l ' a d r e s s e d u
n o u v e a u s i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e
B r u x e l l e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f à
l a c e s s i o n d ' a c t i o n s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
D a n s l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e m o t « t é l é g r a m m e » p a r « c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a r e p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t :
( i ) D a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e , l e m o t « t é l é g r a m m e » e s t r e m p l a c é p a r « c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e » ;
( i i ) L e s d e u x d e r n i e r s p a r a g r a p h e s s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , a v e r t i r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n i n t e n t i o n d ' y p a r t i c i p e r , a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r o u v r a b l e a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e
H U I T I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u !
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M ó n i t e û r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 ! ) 1 1 6 1 1 ; 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 , 1 6 6 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N N B D E V E L O P M E N T C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e , 1 2 , 2 ° ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e : . . J . . .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - n e u f c e n t s ( 1 5 . 5 4 1 . 8 7 3 , 3 9 E U R ) ( s o i t l ' é q u i v a l e n t d e t r e i z e m i l l i o n s d e l i v r e s s t e r l i n g ( E 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 4 8 . 8 4 8 . 1 9 5 , 4 3 E U R ) à s o i x a n t e - q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 4 . 3 9 0 . 0 6 8 , 8 2 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s m a i s p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e m o n t a n t s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p o u r o b j e c t i f d e r é p o n d r e a u x b e s o i n s d e t r é s o r e r i e d e G B P 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d e N u G e n e r a t i o n L t d .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e m a n d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t e x é c u t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 2 8 . 0 8 0 . 5 3 5 , 9 8 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 4 . 3 9 0 . 0 6 8 , 8 2 E U R ) à t r e n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 3 6 . 3 0 9 . 5 3 2 , 8 4 E U R ) p a r r é d u c t i o n d e s p e r t e s t e l l e s q u e p r é s e n t é e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ,
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t -
q u a t r e c e n t s ( 3 6 . 3 0 9 . 5 3 2 , 8 4 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e t M a d a m e C a t h e r i n e L E L O N G , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
~ s i g t m ~ ) p a 0 1 i e 0 j l l S ~ T T E , 8 o # a j r e a s s o c i é à i 3 x ~ l l e s " _ _ _ u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n o l ~ ~ ~ ~ ~ ~ r
, ~ ~ ` '
2 4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 13.12.2013 13686-0007-032
02/01/2015
ÿþ u i
W i
" 1 5 a W 1 1 9 "
M O D W O R D 1 1 , 1
D é p o s é / R e ç u l e
1 9 D E L 2 0 1 4 '
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e S t f e x e l l e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 1 6 6 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N N B D E V E L O P M E N T C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A l a s u i t e d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ;
M , S t é p h a n e B r i m o n t , a v e c e f f e t a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
M . Y v e s D e G a u l l e , a v e c e f f e t a u 4 j u i n 2 0 1 2 ;
M . D e n i s L o h e s t , a v e c e f f e t a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
M . M a n u e l M a r c o P e l e g r i n , a v e c e f f e t a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
M . D i e g o M o l i n a O r e r o , d é c é d é l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 ;
M . F e l i x R o j o S e v i l l a n o , a v e c e f f e t a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
M . P a u l R o r i v e , a v e c e f f e t a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
- n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
M . M a r c J o s z , d e m e u r a n t A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 1 0 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ;
M . J e a n - M a r c D e l c o u r t , d e m e u r a n t R u e A c r e m a n 1 6 A à 1 3 0 0 L i m a i ;
M . P a u l R o r i v e , d e m e u r a n t R u e d u J a r d i n - B o t a n i q u e 2 1 à 4 0 0 0 L i è g e .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 e t n e s o n t p a s
r é m u n é r é s ;
- r e n o u v e l é l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C s . f . d . S C R L " E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , ; r e p r é s e n t é e p a r M . V i n c e n t E t i e n n e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 1 2 . 5 0 0 ¬ p a r a n n o n i n d e x é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M . P a u l R o r i v e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P . R o r i v e M . J o s z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2013
ÿþI I I I I U 1 f l I I I I I W I N I I
* 1 3 0 9 6 2 9 2 *
I H I 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 M a R . 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 6 6 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N N B D E V E L O P M E N T C O M P A N Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e , 1 2 , 2 ° ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 , [ E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) 4 r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , L e 6 m a r s 2 0 1 3 . V o l . 5 / 5 8 , f o l .
1 0 0 , c a s e 0 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . j , i l r é s u l t e q u e ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 0 . 4 2 2 . 8 9 4 , 2 2 E U R ) ( s o i t l ' é q u i v a l e n t d e d i x - s e p t m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - s e p t l i v r e s s t e r l i n g ( £ 1 7 . 6 2 7 . 0 0 0 ) ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t u n e u r o s e t v i n g t e t u n c e n t s ( 2 8 . 4 2 5 . 3 0 1 , 2 1 E U R ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 4 8 . 8 4 8 . 1 9 5 , 4 3 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s m a i s p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e m o n t a n t s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
. . . 1 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 4 8 . 8 4 8 . 1 9 5 , 4 3 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i c n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L O H E S T D e n i s , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 M o z e t , T i e n n e S a i n t L a m b e r t
1 2 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a i m m é d i a t e m e n t à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e N U G E N E R A T I O N L t d . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x - s e p t m i l l i o n s s e p t a n t e m i l l e l i v r e s s t e r l i n g ( £ 1 7 . 0 7 0 . 0 0 0 ) a f i n d e :
- R e m b o u r s e r l e s e m p r u n t s d ' l b e r d r o l a S . A . e t d e G D F S U E Z T R E A S U R Y M A N A G E M E N T à c o n c u r r e n c e d e £ 8 . 2 1 M ( i n t e r ê t s i n c l u s )
- P a y e r l e s f r a i s h i s t o r i q u e s d e s S o c i é t é s a c t i o n n a i r e s j u s q u ' a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 à c o n c u r r e n c e d e £ 4 . 9 0 M
- C o u v r i r l e s d é p e n s e s r e s t a n t e s d e s a c t i v i t é s o p é r a t i o n n e l l e s d e l a S o c i é t é j u s q u ' a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 à c o n c u r r e n c e d e £ 0 . 9 6 M ; e t ,
- C o u v r i r l e s p r o v i s i o n s p o u r l e s a c t i v i t é s o p é r a t i o n n e l l e s d e N U G E N E R A T I O N L t d . ( b u d g e t p a r t i e l 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 0 a v r i l ) à c o n c u r r e n c e d e £ 3 . 0 0 M
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
, . ; - â M a d a m e S t é p h a n i e E R N A E L S T E E H e t M a d a m e C a t h e r i n e L E L O N G , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.07.2012, DPT 08.08.2012 12397-0513-032
12/03/2012
ÿþM O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I I I N I I I I I I I I N
* i a o s s s o 4 *
2 8 F E V , / M i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 6 6 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N N B D E V E L O P M E N T C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e i a R e n a i s s a n c e , 1 2 , 2 ° ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 6 . 9 2 4 . 1 3 2 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t e t u n m i l l i o n s c i n q c e n t u n m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 1 . 5 0 1 . 1 6 8 , 2 2 E U R ) à v i n g t - h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t u n e u r o s e t v i n g t e t u n c e n t s ( 2 8 . 4 2 5 . 3 0 1 , 2 1 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s m a i s p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e m o n t a n t s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ,
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t u n e u r o s e t v i n g t e t u n
c e n t s ( 2 8 . 4 2 5 . 3 0 1 , 2 1 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e t M a d a m e C a t h e r i n e L E L O N G , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 08.08.2011 11395-0055-029
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 30.07.2010 10383-0040-029
01/06/2015
ÿþI d O d W O R D t t , t
r e t z
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D c p o s c 1 R e ç u l e
2 0 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e C u t , - ; l , a l n e l d e c o m m e r c e
~
r r a n c o p i r c , ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 1 6 6 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N N B D E V E L O P M E N T C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 a a r r ê t é f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m m e s u i t :
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n t o u s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à
P a u l R O R I V E
M a r c J O S Z
J e a n - M a r c D E L C O U R T
P . R o r i v e M . J o s z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P r é s i d e n t
1 1 1 1 E n i
h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.09.2015, DPT 24.09.2015 15612-0600-029