NOBLE EXCHANGE INT LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. NOBLE EXCHANGE INT LIMITED
Dénomination : NOBLE EXCHANGE INT LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 548.955.068

Publication

08/04/2014
ÿþ Ï.1 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

27 MAR Mt.

~~~~~~

~

Griffie

Ondernemingsnr ; , j '. 95S 068'

Benaming

(voluit) : NOBLE EXCHANGE INT LIMITED

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap

Zetel : 198 Hight Street, Walthamstow, E17 7JH Londen, Verenigd Koninkrijk

Zetel bijkantoor: 1050 Brussel, Koninklijke-Prinsstraat 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : Historiek en Oprichting van bijkantoor

De volgende besluiten waren unaniem aangenomen, ondertekend en goedgekeurd door de ondergetekende, zijnde alle bestuurders van NOBLE EXCHANGE INT LIMITED, op 28 januari 2014 in Londen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap:

1. HISTORIEK:

1.1 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « NOBLE EXCHANGE INT LIMITED » werd

opgericht op 21 mei 2009 en is ingeschreven in het handelsregister van Engeland en Wales onder nummer

6913083 (hierna `de Vennootschap').

1.2 De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te: 198 High Street, Walthamstow, Londen

E17 7JH, Verenigd Koninkrijk.

1.3 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 1000 GBP en bestaat uit 1000 gewone

aandelen van 1 GBP elk.

1.4 Het gestort kapitaal van de Vennootschap bedraagt 100 GBP en bestaat uit 100 aandelen van 1 GBP

elk,

1.5 De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun respectievelijke inbreng.

1.6 De volgende personen zijn benoemd tot Bestuurder van de Vennootschap :

- De heer ALI Arif, geboren op 1 januari 1962 (Britse nationaliteit), met dienstadres te 110 Goodmayes Lane, ,

llford, Essex, IG3 9PZ, Engeland;

- De heer MALIK Abdul Salam, geboren op 14 oktober 1968 (Britse nationaliteit), met dienstadres te 198

High Street, Walthamstow, Londen E17 7JH, Engeland;

1.7 De huidige aandeelhouder van de Vennootschap is: de heer ALI Arif, voornoemd.

1,8 De hoofddoelstellingen van de Vennootschap zijn, inter alfa :

- het uitoefenen van de activiteiten van een algemene handelsonderneming;

het ontwerpen, produceren en verhandelen van materialen, artikelen of onderdelen en het verlenen van

diensten die nodig kunnen zijn voor de verwezenlijking van hogerbeschreven handelsactiviteiten, of van aard

zijn de levering te vergemakkelijken of te bevorderen of in verband daarmee verstrekt worden;

- het bevorderen en verwerven van alle of een deel van het eigen of vreemd vermogen van vennootschappen waar ook opgericht en het deelnemen of voorstellen om te deel te nemen in aile activiteiten of belangen die interessant lijken te zijn voor de Vennootschap ; het verstrekken van administratieve, financiële en andere diensten en faciliteiten aan alle ondernemingen waarin de vennootschap geïnteresseerd is of aan, eender welke andere personen, en de onderneming of enige eigendom of activa van de Vennootschap te verkopen of te vervreemden tegen een vergoeding die ze geschikt acht, met inbegrip van het eigen of vreemd' vermogen of andere verplichting van een rechtspersoon;

- aile vormen van eigendom, waaronder maar niet beperkt tot volle eigendom of erfpacht te verwerven ;

- geld lenen of aantrekken op eender welke wijze en ervoor zekerheden te verschaffen, of de terugbetaling; of uitvoering van enige schuld, aansprakelijkheid, contract, garantie of enige andere verbintenis opgelopen of afgesloten door de vennootschap, en in het bijzonder door uitgifte van obligaties gewaarborgd door alle of enige van de (huidige en toekomstige) bezittingen van de Vennootschap, met inbegrip van het niet opgevraagd kapitaal ; en alle zekerheden kopen, aflossen of afbetalen ;

- om aile of enige van hogervermelde zaken uit te oefenen alleen of als lid van een coöperatieve handelsgroep of consortium en overal ter wereld ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- om alle handelingen te stellen die nuttig zijn voor of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van hogervermelde doelstellingen of het uitoefenen van alle volmachten (uitdrukkelijk of impliciet) die de Vennootschap bezit.

2, OPRICHTING VAN HET BIJKANTOOR:

2.1 1n het kader van de verdere ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap, wordt een

bijkantoor geopend in België.

2.2 De naam van het bijkantoor luidt : 'NOBLE EXCHANGE INT LIMITED'.

2.3 De zetel van het bijkantoor wordt gevestigd te: 1050 Brussel, Koninklijke-Prinsstraat 10.

2.4 Het bijkantoor vangt aan op de datum van inschrijving ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

3, ACTIVITEITEN VAN HET BIJKANTOOR:

3.1 In navolging van de doelstelling van de Vennootschap, mag het Belgisch bijkantoor die doelstelling verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle manieren die de wettelijke vertegenwoordigers wenselijk of geschikt zouden achten.

3.2 De activiteiten van het bijkantoor zijn, meer in het bijzonder, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: Diensten van geldoverdracht ; Financiële bemiddelingsdiensten ; Overige financiële dienstverlening ; Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, neg.

3.3 De activiteiten van het bijkantoor dienen in de ruimst mogelijke zin te worden opgevat. Activiteiten die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en/of wettelijk voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, zijn uitgesloten voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

3.4 Het bijkantoor kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,

3.5 Het bijkantoor kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

4. DAGELIJKS BESTUUR:

4.1 In aansluiting met de oprichting van het bijkantoor werd beslist om te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, betast met het dagelijks bestuur: de heer ALI Arif, geboren te Gujranwala, Pakistan op 1 januari 1962, wonende te 110 Goodmayes Lane, Ilford, Essex, IG3 9PZ, Engeland, hier aanwezig en dit mandaad aanvaardend.

4.2 De wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het te bereiken doel en om het Belgisch bijkantoor te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte en feite. Iedere wettelijk vertegenwoordiger mag die bevoegdheid alleen uitoefenen.

4.3 De wettelijk vertegenwoordigers mogen algemene en bijzondere volmachten verlenen met recht van indeplaatstelling.

5. BOEKJAAR:

5.1 Het boekjaar van het Belgisch bijkantoor loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

5.2 Het eerste boekjaar is een uitzonderlijk boekjaar en loopt vanaf de datum van inschrijving ter griffie van

de Rechtbank van Koophandel tot 31 december 2015.

6. ALGEMENE VERGADERING:

6.1 Ter goedkeuring van de jaarrekening van het Belgisch bijkantoor zal op de laatste vrijdag van juni om 18 uur na afloop van elk boekjaar een Algemene Vergadering plaatsvinden op de zetel van het Belgisch bijkantoor.

6.2 Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden of die krachtens geldende wetgeving door de Algemene Vergadering dienen genomen te worden, kunnen de aandeelhouders eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

7. BIJZONDERE VOLMACHT:

7.1 Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer Wim Van den Berghe, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van Coventis bvba, met maatschappelijke zetel te Temse, Stokthoekstraat 10A, om alle formaliteiten te vervullen voor de oprichting en inschrijving van het bijkantoor in België, met inbegrip van: (a) het neerleggen van de aanvraag tot inschrijving van de onderneming ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel (van het gerechtelijke arrondissement waar het filiaal is gevestigd) en de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (b) een aanvraag indienen tot inschrijving van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bij een ondernemingsloket, (c) een aanvraag indienen tot activatie van het ondernemingsnummer als BTW-identificatienummer bij de BTW-administratie, (d) een aanvraag indienen voor de aansluiting van de vennootschap en de wettelijke vertegenwoordiger(s) bij een

sociaal verzekeringsfonds; én ten dien einde, alle verklaringen te doen, alle akten en documenten te ondertekenen, en in het algemeen, al het nuttige en nodige te doen ter uitvoering van deze volmacht.

7.2 Deze bijzondere volmacht is enkel bedoeld voor de administratieve afhandeling van onderhavige formaliteiten en geeft de volmachthouder geen enkele bevoegdheid van zaakvoeder, bestuurder, wettelijke of vaste vertegenwoordiger mbt de Vennootschap. De bijzondere volmacht vervalt van rechtswege wanneer de formaliteiten vervuld zijn.

Voor beknopt uittreksel.

Wim Van den Berghe,

Bijzonder gevolmachtigde

Samen neergelegd volgende stukken in het Engels: oprichtingsakte en statuten, certificaat van inschrijving, beslissing tot oprichting van het bijkantoor, en vertalingen van voornoemde stukken.



behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
NOBLE EXCHANGE INT LIMITED

Adresse
PRINSSTRAAT 10 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale