28/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O 4 V O R O 1 1 . i
1 1 1
* 1 3 0 9 9 7 9 7 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 . 5 8 7 . 9 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O O R D I N V E S T
ï f i l N U i J a s ~ . ; ~ . , , . , c n G W
n , ~ ~ ~ 4 - 1 / 1
~ ~ . ! , ~ . . « ~ t . ï J t 1
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V E N E L L E D E S P L A T A N E S 2 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 0 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L a u r e n c e D U M O N T , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s C O R L 1 E R , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , T i e n n e d u C h e n o i s 1 5 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L a u r e n c e D U M O N T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t
n o m m e à c e p o s t e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s C O R L I E R , p r é n o m m é ,
T o u s l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é d e m a n d a t e r l a s o c i é t é J . J o r d e n s s p r l f A m a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J . J o r d e n s S P R L
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 08.09.2011, DPT 28.01.2012 12019-0248-008
02/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o a 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ' V e n e l l e d e s P l a t a n e s 2 B - 1 3 0 0 W a v r e
T R à b e i , b " i : . C O g a R C i ~
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D é n o m i n a t i o n : N O O R D I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 5 8 7 . 9 5 5
O b j e t d e l ' a c t e :
D é m i s s i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d N A M U R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e n e p o u r v o i t p a s d e r e m p l a c e m e n t d e c e p o s t e p o u r l e m o m e n t .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l a a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d N A M U R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m m e a u
p o s t e v a c a n t M a d a m e L a u r e n c e D U M O N T q u i a c c e p t e .
L a u r e n c e D U M O N T
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
02/03/2015
ÿþ M 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! ` e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 F E V , 2 0 1 5
e u v e u m 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 5 8 / . . 9 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O O R D I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V e n e l l e d e s P l a t a n e s 2 - 1 3 0 0 W a v r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a n d e u x m i l q u i n z e , l e 2 1 j a n v i e r , s ' e s t t e n u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A N O O R D I N V E S T .
L a r é u n i o n s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . E l l e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r C O R L 1 E R J e a n - F r a n ç o i s . L e s a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p l è t e n t l e b u r e a u . I l n ' e s t p a s d é s i g n é d e s c r u t a t e u r n i d e s e c r é t a i r e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p t e à d é l i b é r e r d e s o r d r e s d u j o u r q u e v o i c i
1 . D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
M o n s i e u r C O R L 1 E R J e a n - F r a n ç o l s p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s e n t e a u p o s t e v a c a n t , M a d a m e C R U Z F r a n c i s c a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é u g u é e t a d m i n i s t r a t e u r .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e l a V e n e l l e d e s P l a t a n e s , 2 à 1 3 0 0 W a v r e v e r s l ' a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 1 3 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 1 H 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L e P r é s i d e n t ,
C R U Z F r a n c i s c a C O R L I E R J e a n - F r a n c o i s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e P A G E d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
~ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s i a M o n i b e l
l i 1 I l i l i p l i I I i I l P i I P I 1 I I I
* 1 1 0 4 9 3 6 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é n o m i n a t i o n : N O O R D I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e K o n k e l 1 8 2 b t e 9
B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 5 8 7 . 9 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e a a c t é l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d e c e j o u r , d e :
- M r s F E R N A N D E Z S U A R E Z M a r i a - I s o l i n a ;
- M r d e V I L L E G A S D i e g o ;
- M r L I E D E K E R K E A l b e r t
E t n o m m e a i n s i a u x p o s t e s v a c a n t s M r N A M U R B e r n a r d e t M r s D U M O N T L a u r e n c e ,
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l a a c t é :
- L a d é m i s s i o n d e M a d a m e F E R N A N D E Z S U A R E Z M a r i a - I s o l i n a d e s o n p o s t e d ' a m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . - L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N A M U R B e r n a r d a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s V e n e l l e d e s P l a t a n e s , 2 à 1 3 0 0 W a v r e à p a r t i r d e c e j o u r .
B e r n a r d N A M U R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 08.09.2010, DPT 19.03.2011 11065-0044-009
09/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 03.09.2008, DPT 30.01.2009 09034-0246-009
12/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2007, APP 03.09.2007, DPT 30.11.2007 07822-0366-009
16/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2006, APP 05.09.2006, DPT 13.11.2006 06871-4236-009
07/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2005, APP 06.09.2005, DPT 06.12.2005 05885-2265-009
13/07/2005 : BG088408
16/11/2004 : BG088408
26/02/2004 : BG088408
26/11/2002 : BG088408
16/12/2000 : BG088408
22/02/2000 : BG088408
25/12/1997 : BGA14715
19/11/1997 : BGA14715
24/02/1996 : BL533779
01/02/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
01/02/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE