24/12/2013
ÿþ ~ ~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 5 8 5 . 4 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O R A U T O B E N E L U X
B R U X E L L E S
r i 2 D E C 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A E P S E M B U S I N E S S P A R K , B O U L E V A R D P A E P S E M 2 0 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T D U C O M M I S S A I R E
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 a v r i l 2 0 1 3 ' q u e : l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r O l i v i e r M e l i s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r ; u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s , s o i t j u s q u ' à r a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e ; 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 ,
b ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F a b i e n D e r v i l l e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s : a n n é e s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
c ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e : l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S c c r l . C o n f o r m é m e n t à l a p u b l i c a t i o n d u 4 o c t o b r e 2 0 1 3 ' s o u s r é f é r e n c e 1 3 1 5 0 7 6 2 , l a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S c c r l e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 ° f j u i l l e t : 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r D i d i e r D e l a n o y e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e : R o m a i n S e f f e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M e M a r i e E v r a r d d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , L ' A r s e n a l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
M e M a r i e E v r a r d
d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e