NORD 2 APPARTEMENTS

Société anonyme


Dénomination : NORD 2 APPARTEMENTS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 464.551.014

Publication

15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 06.05.2014 14119-0013-023
06/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.7

BRUXELLES

27  05-221

Greffe

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N" d'entreprise : 0464551014

Dénomination

(en entier) : Nord 2 Appartements

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Louise 375 bte 15, 1050 Bruxelles

Objet de Pacte : Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 25 mars 2014

1. Démission et nomination de deux administrateurs

Le conseil d'administration prend acte de la démission de deux administrateurs du groupe B :

 Monsieur Patrick De Pauw

 Madame Barbara Gosse

Leurs lettres de démission, respectivement des 19 décembre 2013 et 20 février 2014, sont déposées sur le bureau.

Faisant application de l'article 15 des statuts, les membres du conseil décident de pourvoir provisoirement au remplacement de ces administrateurs et ce, dans l'attente de la prochaine assemblée générale qui procédera à l'élection définitive.

Le conseil décide ainsi, à l'unanimité, de nommer :

 Monsieur Alain De Pauw, domicilié Eikenbosstraat 30 à 1640 Rhode-Saint-Genèse, administrateur du groupe B

 Madame Charlotte Dupuis, domiciliée avenue Fond Roy 110 à 1180 Bruxelles, administrateur du groupe B

qui acceptent.

2, Remplacement de représentants permanents

- La société Taos s.p.r.l., représentée par son gérant, Monsieur Patrick De Pauw, a démissionné le 19 décembre 2013 du poste d'administrateur de la société Centre International de Commerce s.a.

Centre International de Commerce s.a., administrateur du groupe C, propose dès !ors de se faire représenter dorénavant par Monsieur Alain De Pauw,

En application de l'article 15 des statuts, le conseil décide à l'unanimité d'accepter la candidature de Monsieur Alain De Pauw et ce, dans l'attente de la prochaine assemblée générale qui procédera à la désignation définitive.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bljfágëiï bij hefBèlgisëli sfaatsbiád = 16f0b1Z014 - Annexes du-Mon lieur hélgé

Volet B - Suite

`3. Pouvoirs

En vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par l'article 18 des statuts, le conseil d'administration décide de confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation dans le cadre de cette gestion, à Monsieur Alain De Pauw, administrateur du groupe B, et Monsieur Antoine Dupuis, administrateur du groupe B, qui acceptent et porteront dorénavant le titre d'administrateur délégué.

Vincent Ryckaert

Administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 avril 2014

1. Ratification de la nomination de deux administrateurs

L'assemblée prend acte des démissions remises en date du 19 décembre 2013 par Monsieur Patrick De Pauw et en date du 20 février 2014 par Madame Barbara Gosse.

L'assemblée ratifie à l'unanimité les nominations d'administrateurs faites lors de la réunion du conseil d'administration du 25 mars 2014 afin de pourvoir à la vacance des ces mandats, à savoir :

-- Monsieur Alain De Pauw, dominicilié Eikenbosstraat 30 à 1640 Rhode-Saint-Genèse, administrateur du groupe B

- Madame Charlotte Dupuis, domiciliée avenue Fond Roy 110 à 1180 Bruxelles, administrateur du groupe B

Ces mandats viendront à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2016.

2. Ratification de la désignation d'un représentant permanent

En date du 25 mars 2014, le conseil d'administration a accepté la candidature de Monsieur Alain De Pauw comme représentant permanent de la société Centre International de Commerce, administrateur de la liste C.

L'assemblée ratifie cette décision à l'unanimité.

3. Remplacement de deux représentants permanents

Suite à la démission de Madame Barbara Gosse de sa qualité d'administrateur des sociétés Le Marais s.a., administrateur de groupe A, et Burco America International (anciennement Burco s.a.), administrateur du groupe C, ces dernières ont proposé, par lettre du 4 avril 2014 jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante, la candidature de Monsieur Antoine Dupuis domicilié chaussée de la Flulpe 243 à 1170 Bruxelles, au titre de représentant permanent de leurs sociétés respectives.

En application de l'article 15 des statuts, l'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la candidature de Monsieur Antoine Dupuis.

Renouvellement du mandat d'un administrateur

Le mandat de la s.a. Le Marais, administrateur de la liste A, représentée par Monsieur Antoine Dupuis, vient à échéance ce jour.

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler ce mandat pour une période de 2 ans prenant cours ce jour et venant à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Vincent Ryckaert Administrateur

Mentionner sur la derníére page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Réservé

au

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17/06/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

MM 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

06JUN 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0464651014

Dénomination

(en entier) ; Nord 2 Appartements

Forme Juridique : société anonyme

Siège : avenue Louise 375 bte 15, 1050 Bruxelles

Oblat de l'ante : Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 avril 2013

Nomination d'un administrateur

La société anonyme Belgian Real Estate Company, en abrégé Belrest (NA BE 0464,976.923 RPM Bruxelles), ayant son siège social rue Ildefonse Vandamme 5-7 à 1560 Hoeilaart, administrateur de la liste A, a été mise en liquidation le 21 décembre 2012 et a été clôturée à cette même date suivant acte notarié devant Maître Gérald Snyers d'Attenhoven.

De ce fait, l'assemblée décide de pourvoir au remplacement de cet administrateur et décide à l'unanimité de nommer la société anonyme Le Marais (NA BE 0864.593.266 RPM Bruxelles), représentée par Madame Barbara Gosse, Administrateur délégué, ayant son siège social Rozendal Business Park, Terhuipsesteenweg 6 B  1560 Hoeilaart, en qualité d'administrateur de la liste A.

Son mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2014,

Vincent Ryckaert

Administrateur

Mentionner sur la derniérc pana du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 02.05.2013 13113-0155-022
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 03.05.2012 12107-0267-023
08/06/2011
ÿþtusoa 2.7

E r Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0464551014 Dénomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

(en entier) : Nord 2 Appartements

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Louise 375 bte 15, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 avril 2011

Contrôle des comptes par un réviseur d'entreprise (article 141 du Code des Sociétés)

Le Président fait part à l'assemblée que la société ne rentre plus dans les critères déterminés par les articles 15 et 16 du Code des sociétés pour devoir désigner un Commissaire aux comptes ayant le statut de réviseur (art. 141 du Code des sociétés).

Après en avoir débattu, l'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de la sprl Frédéric Verset & C°, représentée par Monsieur Frédéric Verset, et de ne pas désigner de commissaire en application de l'article 141 du Code des sociétés.

Vincent Ryckaert

Administrateur

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04/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.04.2011, DPT 26.04.2011 11096-0117-027
05/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.04.2010, DPT 26.04.2010 10103-0246-027
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.04.2009, DPT 07.05.2009 09144-0299-025
02/09/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 26.08.2008 08609-0241-002
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 14.05.2008 08136-0179-050
21/03/2008 : BL630621
23/08/2007 : BL630621
22/05/2007 : BL630621
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.04.2015, DPT 27.05.2015 15139-0338-019
12/09/2005 : BL630621
23/05/2005 : BL630621
28/10/2004 : BL630621
17/05/2004 : BL630621
27/06/2003 : BL630621
08/05/2002 : BL630621
01/06/2000 : BL630621
18/04/2000 : BL630621

Coordonnées
NORD 2 APPARTEMENTS

Adresse
AVENUE LOUISE 375, BTE 15 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale