06/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
B R U X E L L E S
2 7 0 5 - 2 2 1
G r e f f e
* 1 4 1 1 2 8 4 9 *
I l l
R é
M o I r
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 5 5 1 0 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o r d 2 A p p a r t e m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 7 5 b t e 1 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 4
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d u g r o u p e B :
M o n s i e u r P a t r i c k D e P a u w
M a d a m e B a r b a r a G o s s e
L e u r s l e t t r e s d e d é m i s s i o n , r e s p e c t i v e m e n t d e s 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u .
F a i s a n t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d é c i d e n t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c e , d a n s l ' a t t e n t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L e c o n s e i l d é c i d e a i n s i , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r :
M o n s i e u r A l a i n D e P a u w , d o m i c i l i é E i k e n b o s s t r a a t 3 0 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B
M a d a m e C h a r l o t t e D u p u i s , d o m i c i l i é e a v e n u e F o n d R o y 1 1 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B
q u i a c c e p t e n t .
2 , R e m p l a c e m e n t d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
- L a s o c i é t é T a o s s . p . r . l . , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r P a t r i c k D e P a u w , a d é m i s s i o n n é l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é C e n t r e I n t e r n a t i o n a l d e C o m m e r c e s . a .
C e n t r e I n t e r n a t i o n a l d e C o m m e r c e s . a . , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e C , p r o p o s e d è s ! o r s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r d o r é n a v a n t p a r M o n s i e u r A l a i n D e P a u w ,
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r A l a i n D e P a u w e t c e , d a n s l ' a t t e n t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l a d é s i g n a t i o n d é f i n i t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B l j f á g ë i ï b i j h e f B è l g i s ë l i s f a a t s b i á d = 1 6 f 0 b 1 Z 0 1 4 - A n n e x e s d u - M o n l i e u r h é l g é
V o l e t B - S u i t e
` 3 . P o u v o i r s
E n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a c c o r d é s p a r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , à M o n s i e u r A l a i n D e P a u w , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B , e t M o n s i e u r A n t o i n e D u p u i s , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B , q u i a c c e p t e n t e t p o r t e r o n t d o r é n a v a n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
V i n c e n t R y c k a e r t
A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
1 . R a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s r e m i s e s e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r P a t r i c k D e P a u w e t e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r M a d a m e B a r b a r a G o s s e .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e à l ' u n a n i m i t é l e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s f a i t e s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 a f i n d e p o u r v o i r à l a v a c a n c e d e s c e s m a n d a t s , à s a v o i r :
- - M o n s i e u r A l a i n D e P a u w , d o m i n i c i l i é E i k e n b o s s t r a a t 3 0 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B
- M a d a m e C h a r l o t t e D u p u i s , d o m i c i l i é e a v e n u e F o n d R o y 1 1 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
2 . R a t i f i c a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r A l a i n D e P a u w c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é C e n t r e I n t e r n a t i o n a l d e C o m m e r c e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a l i s t e C .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
3 . R e m p l a c e m e n t d e d e u x r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B a r b a r a G o s s e d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s L e M a r a i s s . a . , a d m i n i s t r a t e u r d e g r o u p e A , e t B u r c o A m e r i c a I n t e r n a t i o n a l ( a n c i e n n e m e n t B u r c o s . a . ) , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e C , c e s d e r n i è r e s o n t p r o p o s é , p a r l e t t r e d u 4 a v r i l 2 0 1 4 j o i n t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e , l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r A n t o i n e D u p u i s d o m i c i l i é c h a u s s é e d e l a F l u l p e 2 4 3 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l e u r s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r A n t o i n e D u p u i s .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d e l a s . a . L e M a r a i s , a d m i n i s t r a t e u r d e l a l i s t e A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o i n e D u p u i s , v i e n t à é c h é a n c e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
V i n c e n t R y c k a e r t A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n í é r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
` B i j l a g e n ~ i i j U i " B ë l g i s c > ï 8 t â à f s t i l â d = b 6 1 û 6 / 2 û 1 4 - A n n e x e s d u 1 V T ó n i t ë ü r b ë l g ë
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r , + b e i p
17/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 6 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 6 5 1 0 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; N o r d 2 A p p a r t e m e n t s
F o r m e J u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 7 5 b t e 1 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a n t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L a s o c i é t é a n o n y m e B e l g i a n R e a l E s t a t e C o m p a n y , e n a b r é g é B e l r e s t ( N A B E 0 4 6 4 , 9 7 6 . 9 2 3 R P M B r u x e l l e s ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e I l d e f o n s e V a n d a m m e 5 - 7 à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , a d m i n i s t r a t e u r d e l a l i s t e A , a é t é m i s e e n l i q u i d a t i o n l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t a é t é c l ô t u r é e à c e t t e m ê m e d a t e s u i v a n t a c t e n o t a r i é d e v a n t M a î t r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n .
D e c e f a i t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e L e M a r a i s ( N A B E 0 8 6 4 . 5 9 3 . 2 6 6 R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B a r b a r a G o s s e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R o z e n d a l B u s i n e s s P a r k , T e r h u i p s e s t e e n w e g 6 B 1 5 6 0 H o e i l a a r t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a l i s t e A .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ,
V i n c e n t R y c k a e r t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r c p a n a d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2011
ÿþt u s o a 2 . 7
E r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 5 5 1 0 1 4 D é n o m i n a t i o n
1 1 I l l i u 1 l l 1 I l l I I I l 1 l l l 1 I I I 1 1 U 1 l I I i
* 1 1 0 8 5 0 3 6 *
® R U X E L L E ~
2 6 M " O R 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : N o r d 2 A p p a r t e m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 7 5 b t e 1 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 a v r i l 2 0 1 1
C o n t r ô l e d e s c o m p t e s p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ( a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
L e P r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e q u e l a s o c i é t é n e r e n t r e p l u s d a n s l e s c r i t è r e s d é t e r m i n é s p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r d e v o i r d é s i g n e r u n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s a y a n t l e s t a t u t d e r é v i s e u r ( a r t . 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
A p r è s e n a v o i r d é b a t t u , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s p r l F r é d é r i c V e r s e t & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V e r s e t , e t d e n e p a s d é s i g n e r d e c o m m i s s a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V i n c e n t R y c k a e r t
A d m i n i s t r a t e u r
f l r i e n t i o n r l e r S u t I s d e r n i è r e p _ _ " e d u V o l e t B ' . A u r e c t o : N o m e l q u e l É t : d u n o t c l r e f r i ï t r u m è n t e n i o u d e l â p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
3 1 ' c r " t i D o u n i r d e r e p r e s e r i i e r I s p e r s o n n e m o r a l e à l ' = c e ( d d e s t i e r s
, . 0 v e r s : : . . . . l " ! o - ! _ . ' ; _ , I u r _