07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.09.2013, NGL 31.10.2013 13651-0011-024
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 26.09.2012, NGL 25.10.2012 12619-0600-010
13/01/2012
ÿþ r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i u u u u u f l u i i u i
* 1 2 0 1 0 9 1 6 *
1 1
1 1
G r i f f i e 2 J A N . 2
2 !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 1 8 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R D I C S P E C I A L T Y P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S q u a r e M a r i e C u r i e 5 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O R D I C S P E C I A L T Y P H A R M A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 5 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 9 1 8 . 6 2 1 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 a p r i l e n t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 4 u u r .
D E R D E B E S L U I T : O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s o v e r g a n g s b e p a l i n g d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
' V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 2 , 2 2 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , z o a l s w e e r g e g e v e n o n d e r p u n t " 4 " v a n d e a g e n d a , a l s v o l g t :
- W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 ( " G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 4 u u r . "
- W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 ( " B o e k j a a r R e k e n i n g " ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" M e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 ( " Z e t e l " ) v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e u k e n l a a n 1 1 n a a r 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 5 0 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 8 1 8 0 5 , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e , 5 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0086-012
31/05/2011
ÿþM o r t 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g c l e " g d t i r g r i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o r l i e M 1 2 0 1 1 t e L e u v e n , d e
D E G R i n
I l l h I I I I I I I I D I I l i i i I I I I
" i 1 ~ a 1 8 0 5 "
V c b e h c a a i B e l : S t a a 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 9 1 8 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R D I C S P E C I A L T Y P H A R M A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 1 1 H E V E R L E E , B e u k e n l a a n 1 1
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e z a a k v o e r d e r g a a t o v e r t o t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r
1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 5 0
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T h o m a s J a c o b s e n
Z a a k v o e r d e r
25/03/2015
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i g i e i l i l l e k b e i l o r i t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 § , 1 , 1 1 1
6 1 *
V o o r b e h o o r a a n h B o l g i s s t a a t s !
1 3 M A A R T 2 0 1 5
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o p i n r i g e i B r u s s e l
t e r r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 1 8 . 6 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o r d i c S p e c i a l t y P h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , b e n o e m d . H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n e n z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 . D e c o m m i s s a r i s z a l t e v e n s d e c o n t r o l e u i t v o e r e n o v e r h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t e i n d i g d e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n d i t a l s e e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d , v o o r d e h e l e p e r i o d e v a n z i j n m a n d a a t ( a l s o o k v o o r d e b i j z o n d e r e o p d r a c h t ) , o p E U R 2 . 5 0 0 ( e x c l . B T W ) p e r j a a r .
T h o m a s J A C O B S E N
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B - v s r r d l i f e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j ' v a n d ë p e r s o ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 19.10.2015 15653-0027-033
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 28.09.2016, NGL 24.10.2016 16661-0329-033