NORTH MANAGEMENT INTERNATIONAL, EN ABREGE : N.M.I.

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. NORTH MANAGEMENT INTERNATIONAL, EN ABREGE : N.M.I.
Dénomination : NORTH MANAGEMENT INTERNATIONAL, EN ABREGE : N.M.I.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 472.534.312

Publication

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 17.06.2013 13184-0295-021
23/07/2012
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~

~~~~

~ aïe, 11"12

.

Greffe

N° d'entreprise : 0472534312

Dénomination

(en entier) : North Management International

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue de Roodebeek 24 -1030 Bruxelles

Oijet de l'acte : réelection

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 07-06-2012,

Les mandats des administrateurs venant à échéance, a savoir :

Nicolo DE CESCO

Maurice de MONTJOYE

Isi HALBERTHAL

sont renouvelés pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 07-06-2012.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs délégués Messieurs :

Nicolo DE CESCO

Isi HALBERTHAL

Ces mandats seront exercés gratuitement,

Nicolo DE CESCO

administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 14.06.2012 12173-0593-017
22/03/2012
ÿþMod d0

~~~ ~~~ e Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

..~~~.~....~~

12 MAR. 2012

Greffe

:

lii iu

N d'entreprise : 0472.534.312

; Dénomination

" (en entier) : "NORTH MANAGEMENT INTERNATIONAL", en abrégé "N.MJ."

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue de Roodebeek, 24

Objet de l'acte : CONVERSION DU CAPITAL, EN EUROS - TRANSFORMATION DES ACTIONS " AU PORTEUR EXISTANTES EN ACTIONS NOMINATIVES - MODIFICATION DES STATUTS  POUVOIRS

il résulte d'un acte reçu par Maître André PHILIPS, Notaire de résidence à Koekelberg (1081 Bruxelles), le dix-neuf décembre deux mil onze, portant la relation de ('enregistrement suivante : "Enregistré deux rôles sans renvoi au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette ie vingt-trois décembre 2011 Volume 32 Folio 52 case 04. Reçu : vingt-cinq euros (25). L'inspecteur principal aJ. (signé) W. ARNAUT',

Que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NORTH MANAGEMENT INTERNATIONAL" en abrégé "N.M.f., ayant son siège social à Schaerbeek (1030 Bruxelles), " Avenue de Roodebeek, 24.

Les résolutions suivantes ont été adoptées :

1. Conversion du capital en euros

L'assemblée décide de convertir le capital social en septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros six

cents (74.368,06 EUR).

"

' 2. Transformation des actions existantes

L'assemblée décide de transformer les trois mille actions au porteur existantes en actions nominatives.

3, Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme proposé à l'ordre du four, savoir :

- Article 5 : remplacer la première phrase par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros six cents,

(74.368,06 EUR). »

- Article 6 :. remplacer les mots « des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par tes mots « du

Code des Sociétés »

- Article 8 : remplacer le texte par le texte suivant

« Les actions sont nominatives. »

- Article 10 : remplacer fes mots « les articles 101bis et suivants des lois coordonnées sur les sociétés.

commerciales » par les mots « le Code des Sociétés »,

- Article 10 bis : remplacer les mots « de l'article 41, paragraphe 2 et 2bis, des lois coordonnées sur les:

sociétés commerciales » par les mots « du Code des Sociétés ».

- Article 20 : remplacer les mots «l'article 64, paragraphe 2 des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales» par les mots « le Code des Sociétés ».

- Article 24 : remplacer les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par les mots « le

Code des Sociétés ».

- Article 30 : remplacer les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par les mots « le

Code des Sociétés ».

- Article 34 : remplacer les mots « de l'article 77bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales »

par les mots « du Code des Sociétés ».

- Article 35 : remplacer les mots « de l'article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ».

par les mots « du Code des Sociétés ».

- Article 36 : remplacer les mots « les articles 181 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales » par les mots « le Code des Sociétés ».

- Article 40 : remplacer tes mots « aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales » par les mots « au

Code des Sociétés », les mots « ces lois » par les mots « ce Ccde » et les mots « ces lois » par les mots « ce

Code

4. Pouvoirs

Mentionner sur ia derniàre page du Volet B: Au recto : Nom et quailté dü notaire instrumentant ou de Sa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

; L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'admirifstration pour l'exécutión des résolutions prises et'

pour déposer la coordination des statuts, conformément aux dispositions légales en la madère.

En outre elle décide de donner mandat spécial au conseil d'administration avec pouvoir de substitution, pour déposer et signer toute déclaration de modification à l'immatriculation de la société au guichet des entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée, et à cet effet, de signer tous documents, faire toutes déclarations auprès de tous organismes, et, d'une manière générale, pour remplir toutes autres formalités nécessaires à l'exécution des résolutions prises et de toute résolution antérieure.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au,~w l& nitessr belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,-

André PHILIPS - Notaire.

Dépôt simultané de ; - une expédition - une liste de présence - une procuration.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2011 : BL644940
25/06/2010 : BL644940
13/07/2009 : BL644940
07/07/2008 : BL644940
02/07/2007 : BL644940
29/08/2006 : BL644940
17/07/2006 : BL644940
27/06/2005 : BL644940
08/07/2004 : BL644940
15/07/2003 : BL644940
19/07/2002 : BL644940
31/10/2000 : BLA108857
12/08/2000 : BLA108857

Coordonnées
NORTH MANAGEMENT INTERNATIONAL, EN ABREGE : …

Adresse
AVENUE DE ROODEBEEK 24 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale