08/08/2012
ÿþ* ( M \ e "
"
b s t a e ; f t i : l ï ; i M M 1 . 1 1 e l l i j R 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
B R U S S E L
3 0 J U I L . Z u b
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 2 0 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r t h r o p G r u m m a n E l e c t r o n i c S y s t e m s I n t e r n a t i o n a l , I n c .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a )
Z e t e l : O r a n g e S t r e e t 1 2 0 9 , 1 9 8 0 1 W i l m i n g t o n ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a )
I n B e l g i ë : B r o q u e v i l l e l a a n 1 2 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
H E E F T B E S L O T E N , d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n v e r k o z e n w a r d e n , e n h i e r b i j v e r k o z e n z i j n , t o t B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o m h u n f u n c t i e u i t t e o e f e n e n g e d u r e n d e h e t v o l g e n d e j a a r , o f t o t h u n o n t s l a g , a f z e t t i n g o f t o t w a n n e e r h u n o p v o l g e r s r e c h t m a t i g z u l l e n z i j n v e r k o z e n e n b e v o e g d v e r k l a a r d :
P e t e r F a h r e n t h o l d
T i f f a n y M c C o n n e l i
N e l s o n M u r p h y
H E E F T V E R D E R B E S L O T E N , d a t a l l e p r o c e d u r e s e n h a n d e l i n g e n u i t g e v o e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d i r e c t e u r s o f l a s t h e b b e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d a a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e z e b e s l u i t e n h i e r b i j a l s g o e d g e k e u r d , b e k r a c h t i g d e n a a n g e n o m e n w o r d e n b e s c h o u w d ,
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 2 :
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r P a s c a l F a e s , M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r - h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n u i t t r e k s e l v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w a a r m e e b e s l i s t w e r d s o m m i g e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o t s c h a p f e v e r v a n g e n , n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , v o o r z o v e r n o d i g , b i j d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s t e l a t e n r e g i s t r e r e n , M e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e n / o f r e g i s t r a t i e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n v o o r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s g e m a c h t i g d o m e l k e v e r k l a r i n g a f t e l e g g e n , e l k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f r a a d z a a m i s m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : G e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e ë d i g d e v e r t a l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 2 0 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H R O P G R U M M A N E L E C T R O N I C S Y S T E M S I N T E R N A T I O N A L , I N C .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e S t a a t D e l a w a r e , V S A
Z e t e l : O r a n g e S t r e e t 1 2 0 9 t e 1 9 8 0 1 W i l m i n g t o n , V S A , m e t b i j k a n t o o r i n d e B r o q u e v i l l e l a a n 1 2 t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 :
A l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d z o n d e r v e r g a d e r i n g e n d o o r m i d d e l v a n e e n e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g , K E U R E N H I E R M E E I N D I V I D U E E L d e v o l g e n d e b e s l u i t e n G O E D E N A A N V A A R D E N ' Z E v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
E R W O R D T B E S L O T E N d a t h e t o n t s l a g v a n T i m o t h y R . S h e p h a r d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d i n d e B r o q u e v i l l e l a a n 1 2 , t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 1 . 2 2 0 . 9 4 4 ( h e t " B e l g i s c h b i j k a n t o o r " ) , i n g a a n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h i e r b i j a a n v a a r d w o r d t .
V E R D E R W O R D T B E S L O T E N d a t D o n a l d E d u a r d W e s n e r , w o n e n d e i n d e R u i t e r s l a a n 6 , t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B e l g i ë , h i e r b i j w o r d t a a n g e s t e l d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e n e i n d e a l l e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n e n a l l e d o c u m e n t e n n a m e n s e n t e n b e h o e v e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , v o o r z o v e r d i t i n h e t k a d e r v a n d i t b e h e e r n o d i g i s .
V E R D E R W O R D T B E S L O T E N d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j o n h e r r o e p e l i j k d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
" d e h e e r P a s c a l F a e s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e i n d e L o u i z a l a a n 1 6 5 , t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë ;
" d e h e e r N i c o l a s B a y e r s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e i n d e L o u i z a l a a n 1 6 5 , t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e n
" m e v r o u w C l a r a V a n H e m e l r i j c k , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e i n d e L o u i z a l a a n 1 6 5 , t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë ,
t e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e w e t t e l i j k e . v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e v e r v a n g e n i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r b e r e i d i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n i n d a t v e r b a n d , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t w e l k s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e v o o r a r b e i d e n s o c i a l e z e k e r h e i d b e v o e g d e o v e r h e d e n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e i n s t e l l i n g e n o f i n s t a n t i e s , e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n , m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n n o d i g .
N i c o l a s B a y e r s
G e v o l m a c h t i g d e
E e n k o p i e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 e n e e n b e ë d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g h i e r v a n w e r d e n s a m e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .