12/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 5 3 4 3 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e " - ' 1 u J
D é n o m i n a t i o n t ~ . J G
( e n e n t i e r ) : N o u v e l E s p a c e D é t e n t e e t I n v e s t i s s e m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : B o u l e v a r d C l o v i s 2 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n S o c i a l e : N o u v e l E s p a c e D é t e n t e e t I n v e s t i s s e m e n t s
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e ( S C S )
a u c a p i t a l d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o
s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d C l o v i s 2 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
S t a t u t s
L ' a n n é e 2 0 1 2 , l e 1 j a n v i e r s e s o n t r é u n i s :
L a S o c i é t é S E U D & D I n v e s t , a P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y a u c a p i t a l d e 1 . 0 0 0 G B P d o n t l e s i è g e e s t s i t u é A n s t e y P a r k H o u s e , A n s t e y R o a d , A f t o n e n A n g l e t e r r e , i m m a t r i c u l é e u n d e r C o m p a n y N u m b e r 7 7 1 5 9 1 4 e t e n r e g r i s t é a u R e g i s t a r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n d W a l e s u n d e r t h e c o m p a n i e s a c t 2 0 0 6 , r e p r é s e n t é p a r D i d i e r D e v l e e s s c h o u w e r , g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é
L a S o c i é t é 5 E 1 1 B L C F o r m , a P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y a u c a p i t a l d e 1 . 0 0 0 G B P d o n t f e s i è g e e s f s i t u é A n s t e y P a r k H o u s e , A n s t e y R o a d , A l t o n e n A n g l e t e r r e , i m m a t r i c u l é e u n d e r C o m p a n y N u m b e r 7 7 1 5 9 0 9 e t e n r e g r i s t é a u R e g i s t a r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n d W a l e s u n d e r t h e c o m p a n i e s a c t 2 0 0 6 , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e S a n d r a T u m b a M i e z i , g é r a n t e d e l a d i t e s o c i é t é
a f i n d e c r é e r u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
A r t i c l e 1 - N o m
L a s o c i é t é p o r t e r a l e n o m d e " N o u v e l E s p a c e D é t e n t e e t i n v e s t i s s e m e n t s "
A r t i c l e 2 O b j e t s o c i a l
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t :
" L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u x s o i n s e s t h é t i q u e s d u c o r p s , à l a r e l a x a t i o n , a u b i e n ê t r e p s y c h i q u e e t p h y s i q u e , a u x c e n t r e s r é c r é a t i f s s p o r t i f s e t d e r e p o s ,
" à l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s d e c o n f é r e n c e s o u d ' é v è n e m e n t s y l i é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 S F E 1 # . 2 0 1 2
, 2 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s h ô t e l s , m a i s o n s d ' h ô t e , g î t e s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , s n a c k - b a r s , b a r s à s o f t d r i n k s , a l c o o l s e t l i q u e u r , d i s c o t h è q u e s e t c . . . ;
" L ' e n t r e p r i s e d ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s ;
" L a v e n t e e t l ' a c h a t , e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u t e s b o i s s o n s , d e t o u s m a t é r i e l s e t u s t e n s i l e s e n r e l a t i o n a v e c l e s e c t e u r H O R E C A ;
. L a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e r é c e p t i o n s o f f i c i e l l e s , m o n d a i n e s e t a u t r e s é v é n e m e n t s ; * L a c o n s u l t a n c e e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s e c t e u r H o r e c a ;
* L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
* L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u t l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s ;
' E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
. E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t l e s g é r e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
" L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t d é t e n i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s ;
' L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t o u v o t a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 3 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é a u B o u l e v a r d C l o v i s 2 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
A r t i c l e 4 A p p o r t s
L e s s o u s s i g n é s f o n t à l a s o c i é t é l e s a p p o r t s s u i v a n t s :
L a S o c i é t é S E U D & D I n v e s t , p r i v a t e L t d C o m p a n y , r e p r é s e n t é é p a r D i d i e r D e v l e e s s c h o u w e r , g é r a n t , . a p p o r t e e n t a n t q u ' a c t i o n n a i r e C o m m a n d i t a i r e , 9 7 5 , 0 0 e u r o s ( n e u f c e n t s s e p t a n t e c i n q e u r o s ) ;
L a S o c i é t é S E U B L C F o r m , p r i v a t e L t d C o m p a n y , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a n d r a T u m b a M i e z i , g é r a n t e , a p p o r t e e n t a n t q u ' a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t é , 2 5 , 0 0 e u r o s ( v i n g t c i n q e u r o s ) .
A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l
L e C a p i t a l S o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t e s t a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n
d e l e u r s a p p o r t s :
E n q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e :
L a S o c i é t é S E U D D I n v e s t , a P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y a u c a p i t a l d q e u r o s e 1 . 0 0 0 , 0 0 G B P , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é A l t o n e n A n g l e t e r r e , i m m a t r i c u l é e u n d e r C o m p a n y N u m b e r 7 7 1 5 9 1 4 e t e n r e g r i s t é a u R e g i s t a r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n d W a l e s u n d e r t h e c o m p a n i e s a c t 2 0 0 6 , a p p o r t e 9 7 5 , 0 0 e u r o s e n n u m é r a i r e ( n e u f c e n t s s e p t a n t e c i n q e u r o s ) ;
E n q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é :
L a S o c i é t é S E U B L C F o r m , a P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y a u c a p i t a l d e 1 . 0 0 0 , 0 0 G B P , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é A f t o n e n A n g l e t e r r e , i m m a t r i c u l é e u n d e r C o m p a n y N u m b e r 7 7 1 5 9 0 9 e t e n r e g r i s t é a u R e g i s t a r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n d W a l e s u n d e r t h e c o m p a n i e s a c t 2 0 0 6 , a p p o r t e 2 5 , 0 0 e u r o s e n n u m é r a i r e ( v i n g t c i n q e u r o s ) ;
A r t i c l e 6 A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l
1 ) L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n c o l l e c t i v e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s .
2 ) L e c a p i t a l s o c i a l p e u t é g a l e m e n t ê t r e r é d u i t , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o l t , p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 7 R e p r é s e n t a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s . L e s d r o i t s d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t s e u l e m e n t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s u l t é r i e u r e s e t d e s c e s s i o n s d e p a r t s r é g u l i è r e m e n t n o t i f i é e s e t p u b l i é e s .
T I T R E I I I G E R A N C E E T C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 8 - - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é p a r u n o u p l u s i e u r s G é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u p e r s o n n e m o r a l e , a s s o c i é s o u t i e r s d e l a s o c i é t é . L e s g é r a n t s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t ê t r e c h o i s i e q u e p a r m i t e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
L o r s q u e u n e p e r s o n n e m o r a l e e x e r c e l a g é r a n c e , s e s d i r i g e a n t s s o n t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t o b l i g a t i o n s e t e n c o u r e n t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e e t p é n a l e q u e s i e l l e s é t a i e n t g é r a n t e n l e u r n o m p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l d i r i g e .
L e p r e m i e r g é r a n t e s t :
M a d a m e S a n d r a T u m b a M i e z i , r é s i d a n t 1 3 8 R u e G a t t i D e G a m o n d à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
q u i e x e r c e l e m a n d a t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e
E n c o u r s d e v i e s o c i a l e , l e s G é r a n t s s e r o n t n o m m é s p a r d é c i s i o n m a j o r i t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é .
A r t i c l e 9 C e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
R é v o c a t i o n
L a r é v o c a t i o n d u g é r a n t i n t e r v i e n t s u r d é c i s i o n m a j o r i t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e n e p e u t e n a u c u n c a s e n t r a î n e r l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é .
D é m i s s i o n
E n c a s d e d é m i s s i o n d u g é r a n t , c e l u i - c i d o i t p r é v e n i r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s 3 m o i s à l ' a v a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é e d e r é c e p t i o n
P o u v o i r d e l a g é r a n c e
D a n s l e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , l e g é r a n t u n i q u e , e n g a g e l a s o c i é t é p a r t o u s l e s a c t e s e n t r a n t l ' o b j e t s o c i a l .
O b l i g a t i o n d e n o n - c o n c u r r e n c e : L e g é r a n t c o n s a c r e t o u t s o n t e m p s e t t o u s s e s s o i n s a u x a f f a i r e s d e l a S . C . S . . P e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t i l l u i e s t f o r m e l l e m e n t i n t e r d i t d e s ' i n t é r e s s e r o u d e p a r t i c i p e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e s e s o i t , y c o m p r i s p a r p e r s o n n e i n t e r p o s é e , à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a u t r e e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e ,
R é m u n é r a t i o n : i l p e u t ê t r e a t t r i b u é e à l a g é r a n c e s u r d é c i s i o n m a j o r i t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , u n e r é m u n é r a t i o n d o n t l e s m o d a l i t é s s e r o n t f i x é s p a r l a d i t e d é c i s i o n .
T I T R E I V A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' A G s o n t e f f e c t u é e s p a r l a g é r a n c e ,
U n e A G p e u t ê t r e c o n v o q u é p a r t o u t e a c t i o n n a i r e .
T I T R E V E X E R C I C E S O C I A L
A r t i c l e 1 0 E x e r c i c e s o c i a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A r t i c l e 1 1 - - C o m p t e s s o c i a u x
I I e s t d r e s s é p a r l a g é r a n c e à l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l e s c o m p t e s a n n u e l s . P a r e x c e p t i o n l e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s s e r o n t d r e s s é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E V I D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e à l a m a j o r i t é ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p a t i v e p o u r q u e l q u e c h o s e q u e s e s o i t l a s o c i é t é n o m m e u n l i q u i d a t e u r p o u r ; l i q u i d e r l a s o c i é t é s e l o n l e s r è g l e s d e l a L o i .
S a n d r a T u m b a M i e z i
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e