05/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 7 M E 1 2 0 1 3
G r e f f e
1 0 8 9 9 3 2 *
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 , 9 5 0 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A B A L G A R S K A M E D I I N A G R U P A H O L D I N G A D ( N O U V E A U G R O U P E B U L G A R E D E M E D I A S H O L D I N G S . A . O U N E W B U L G A R I A N M E D I A G R O U P H O L D I N G ) ( f r a n ç a i s )
t e n a b r é g é ) . N B M G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t B u l g a r e
S i è g e : T Z A R I G R A D S K O 1 1 3 A 1 7 8 4 S O F I A
B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 1 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F E R M E T U R E D U S I E G E D E R E P R E S E N T A T I O N E N B E L G I Q U E
T P r o c è s - V e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ' N o v a B a l g a r s k a M e d i i n a G r u p a
H o l d i n g ' E A D
A u j o u r d ' h u i , l e 2 0 . 1 2 . 2 0 1 2 , d a n s l e s i è g e s o c i a l à S o f i a ( B G ) , u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a :
s o c i é t é ' N o v a B a l g a r s k a M e d i i n a G r u p a H o l d i n g ' E A D a e u l i e u .
T o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a l e n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n :
M m e I r e n a A n g e l o v a K R A S T E V A , N N b u l g a r e 5 5 0 7 2 2 6 3 1 6
M r A l e k s a n d a r K i r i l o v G E O R G I E V , t e l b u l g a r e 4 1 1 0 2 3 6 4 2 1
M m e D o r a H r i s t o v a S P A S O V A , N N b u l g a r e 5 1 0 1 1 7 6 7 9 0 .
L a r é u n i o n a é t é d i r i g é e p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M m e I r e n a A n g e l o v a K R A S T E V A e t s ' e s t d é r o u l é e .
s u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r a n n o n c é a u p a r a v a n t :
1 . P r i s e d e d é c i s i o n e n c e q u i c o n c e r n e l a f e r m e t u r e d u s i è g e d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é ' N o v a '
B a l g a r s k a M e d i i n a G r u p a H o l d i n g ' E A D s i s à B o u l e v a r d S t . M i c h e l , 1 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t c e à p a r t i r d u
3 1 , 1 2 . 2 0 1 2 .
T o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l o n t c o n f i r m é s q u ' i l s é t a i e n t a u c o u r a n t d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n , L a
r é u n i o n e s t n o r m a l e e t l e s d é c i s i o n s n é c e s s a i r e s p e u v e n t d é s o r m a i s ê t r e p r i s e s . I l n ' y a p a s e u d e p r o p o s i t i o n s
p o u r a j o u t e r d e s p o i n t s s u p p l é m e n t a i r e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s a v o i r d i s c u t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e v o t e e t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t s :
1 . L a s o c i é t é ' N o v a B a l g a r s k a M e d i i n a G r u p a H o l d i n g ' E A D , E I K ( n u m é r o d e r e g i s t r e d e c o m m e r c e )
1 7 5 3 5 0 7 6 1 , f e r m e r a l e s i è g e d e r e p r é s e n t a t i o n à B o u l e v a r d S t , M i c h e l , 1 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t c e à p a r t i r d u ,
3 1 , 1 2 . 2 0 1 2 .
2 . C o n f i e à M m e I r e n a A n g e l o v a K R A S T E V A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d ' e n t r e p r e n d r e l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u n o m d e l a s o c i é t é ' N o v a B a l g a r s k a M e d i i n a G r u p a H o l d i n g ' E A D , a f i n q u e l a d é c i s i o n d u l e r p o i n t s o i t e x é c u t é e .
L a r é u n i o n s ' e s t t e r m i n é e a p r è s a v o i r r e s p e c t é e l ' o r d r e d u j o u r .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M m e I r e n a A n g e l o v a K R A S T E V A , s i g n a t u r e / i l l . /
M r A l e k s a n d a r K i r i l o v G E O R G I E V , s i g n a t u r e / i 1 1 . 1
M m e D o r a H r i s t o v a S P A S O V A , s i g n a t u r e / i l l . /
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e