06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 31.07.2014 14384-0490-011
04/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D l i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 S E P , 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 7 4 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A C I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E B R U G M A N N 4 7 1 - 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
S u r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à d a t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
- A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 3 9 à 1 1 8 0 U c c l e .
S o p h i e P E C R I A U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 18.09.2013 13589-0066-012
09/10/2012
ÿþ; M o t 1 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - I E
Z 8 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
I
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e
I U I I I U I ! H I I 1 1 1 1 i
* 1 2 1 6 6 3 5 3 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : o 8 l a . e . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e C h e v r e m o n t , 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e N o v a c i t y à d a t e r d u Z e f m a r s a u 4 7 1 , A v e n u e B r u g m a n n à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
S o p h i e P E C R I A U X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 14.09.2012 12563-0256-011
19/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o r ! 2 . 1
G r e f f e :
i H ~ ~ u m w ~ m ~ ~ ~ u ~ ~ i 1 u
* 1 1 1 1 0 4 1 6
R é
M o
b 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 7 4 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e C h e v r e m o n t 3 4 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( E U R 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e ( 7 0 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( E U R 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t s e p t a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
3 . d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e . E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r N i c o l a s
L i x i , d o m i c i l i é à 7 5 0 2 0 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 0 R u e d e l a C h i n e .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , q u a t r e p r o c u r a t i o n s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 20.06.2011 11174-0539-009
23/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l I 1 1 1 1 1 0 I I I 0 I I I I l O O 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I
+ i i o a 9 e o v "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H n ^ ' F N - r e
1 0 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 0 7 7 4 9 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e C h e v r e m o n t , 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
( ) I
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 r j u i n 2 0 1 0 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S o p h i e P é c r i a u x e t F r a n c k J u l i e n p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
23/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e r l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L
~ ó C O M M E R C E
~ ~ ~ ~ } r c ~ q
I 4 2 m 2 0 1 $
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 0 7 7 4 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e C h e v r e m o n t , 3 4 " ? g 1 1 9 e N e F F 6
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é S o p h i e P é c r i a u x p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ u o a 9 s i o +
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 18.06.2009 09241-0196-008
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 22.07.2008 08436-0131-012
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 26.07.2007 07472-0395-012
04/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 01.06.2006, DPT 03.07.2006 06388-3763-012