30/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O O W O R O 1 1 . 1
' Z r a . . _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 3 # 1 1 1 7 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 6 9 5 . 5 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N O V O N O R D I S K P H A R M A N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D I N T E R N A T I O N A L 5 5 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; F I N D E M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - C H A N G E M E N T R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 )
I . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r F a b r i c e C . C l a i s s e , d o m i c i l i é r u e F r a n ç o i s e B e r n h e i m 1 9 , 4 0 3 1 A n g l e u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 .
I l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u c o n c e r n a n t l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » S C C R L , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , q u i , à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B a r t h é l e m y ,
I I I . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ,
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l s e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2014
ÿþ M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 7 A P R 2 0 1 4
1 1 ; ~ ~ ~ ~ j ` i I 1 r
, G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 6 9 5 . 5 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N O V O N O R D I S K P H A R M A N V
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D I N T E R N A T I O N A L 5 5 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F I N M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D I R E C T E U R F I N A N C I E R - N O M I N A T I O N D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 )
I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r F a b r i c e C . C l a i s s e , d o m i c i l i é r u e F r a n ç o i s e B e m h e i m 1 9 , 4 0 3 1 A n g l e u r , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 .
I l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n L . G r o c k , d o m i c i l i é S l o c h t e s t r a a t 7 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 5 j a n v i e r 2 0 1 4 e t c e , e n r a i s o n d e s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e .
I I I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e :
a ) n o m m e r M o n s i e u r A z i z B e n s a r s a , d o m i c i l i é r u e S a l n e u v e 3 , P a r i s 1 7 e , F r a n c e , e n q u ' a l i t é d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 5 j a n v i e r 2 0 1 4 ;
b ) d ' o c t r o y e r t e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r A z i z B e n s a r s a e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r l a S o c i é t é : A . A g i s s a n t s e u l , l e D i r e c t e u r F i n a n c i e r e s t a u t o r i s é à
a . s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
b . r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r d e s o p é r a t i o n s a v e c l ' E t a t , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , l e s d o u a n e s , l e s p o s t e s , l e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r e t d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s , e t s i g n e r t o u s e n g a g e m e n t s e n v e r s c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t s o c i é t é s ;
c . s i g n e r d e s r e ç u s p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , d e m ê m e q u e p o u r l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l e s p o s t e s , l e s d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r , d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t e t d é l é g u e r p a r e i l s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é ;
d . e n d o s s e r l e s c h è q u e s , a s s i g n a t i o n s e t e f f e t s d e o o m m e r c e p o u r l e u r d é p ô t a u c r é d i t d e c o m p t e s " d e d é p ô t s " o u " o r d i n a i r e s " o u v e r t s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s a u n o m d e l a S o c i é t é ;
e . s i g n e r t o u t e s d i s p o s i t i o n s s u r l e s c o m p t e s " o r d i n a i r e s " , " d e d é p ô t s " , d e " d i r e c t i o n " o u d e " d é b o u r s " o u v e r t s a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , s i g n e r d e s e f f e t s e t d e s t r a i t e s , m a i s l i m i t é s a u x t r a n s a c t i o n s e n f a v e u r d e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e ;
f . s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e D i r e c t e u r F i n a n c i e r e s t a u t o r i s é à :
a . s i g n e r t o u t e s d i s p o s i t i o n s s u r l e s c o m p t e s " o r d i n a i r e s " , " d e d é p ô t s " , d e " d i r e c t i o n " o u d e " d é b o u r s " o u v e r t s a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , s i g n e r d e s e f f e t s e t d e s t r a i t e s s u r l e s c l i e n t s , p o u r t o u t e s t r a n s a c t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s s u b A e ) ;
b . o u v r i r d e s c o m p t e s s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e s o n c h o i x , t e l s q u e c o m p t e " d e d é p ô t s " o u " o r d i n a i r e s " a i n s i q u e d e " d i r e c t i o n " o u d e " d é b o u r s " a u p r è s d e s b a n q u e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s ;
c . e m p r u n t e r a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e s t i e r s ;
d . a c c e p t e r t o u t e s t r a i t e s t i r é e s p a r l e s f o u r n i s s e u r s e t a u t r e s c r é a n c i e r s ; e , s i g n e r t o u s e n g a g e m e n t s e n v e r s l e s t i e r s .
C e s p o u v o i r s s o n t i d e n t i q u e s à c e u x c o n f é r é s à M o n s i e u r C h r i s t i a n L . C r o c k e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r d e l a S o c i é t é t e l s q u e p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o d e r é f é r e n c e 1 0 1 0 1 2 2 8 .
c ) c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r A z i z B e n s a r s a e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 5 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r .
I V . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e :
a ) n o m m e r M a d a m e C a t h e r i n e J . W e y n a n t s , d o m i c i l i é e K e r k s t r a a t 2 5 , 3 1 1 1 W e z e m a a l , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 ;
b ) c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M a d a m e C a t h e r i n e J . W e y n a n t s e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r ;
c ) c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
V , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , G o C o r p o G o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
G o C o r p o C o n s u i t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
R é s e r v é e a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D I N T E R N A T I O N A L 5 5 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : D E M E S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 )
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K V e r m e y i e n , d o m i c i l i é e à S i n t - B a v o s t r a a t 1 4 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e :
1 . a ) n o m m e r M a d a m e B C l e r c , d o m i c i l i é e r u e d e V a u g i r a r d 1 0 7 , 7 5 0 0 6 P a r i s , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
b ) f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
c ) c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M a d a m e B C l e r c e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r ;
d ) c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
I l . a ) n o m m e r M o n s i e u r J G r u h n , d o m i c i l i é Q u a r t z s t r a s s e 1 4 , 8 0 5 3 Z u r i c h , S u i s s e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
b ) f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
c ) c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r J G r u h n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r ;
d ) c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à D a v i d % b e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n . . e r n
1 1 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 6 9 5 . 5 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N O V O N O R D I S K P H A R M A N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2014
ÿþ"
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D I N T E R N A T I O N A L 5 5 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E ( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 )
I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K V e r m e y l e n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r c i e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E U e
' 1 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 6 9 5 . 5 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N O V O N O R D I S K P H A R M A N V
l i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e :
a ) n o m m e r M a d a m e B C l e r c e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c e j o u r , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
b ) c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
I I I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e i l e
d o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2014 : BL388145
07/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
l i m i l l 1 1 4 ! W I ) 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1
R é
M a b
2 6 J U I N 2 0 1 e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 6 9 5 . 5 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N O V O N O R D I S K P H A R M A N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E .
S i è g e : B O U L E V A R D I N T E R N A T I O N A L 5 5 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R E T C O M M I S S A I R E - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 6 m a i 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
I . a ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e B é a t r i c e C l e r c e t d e M e s s i e u r s J e r z y G r u h n e t O i e R a m s b y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é ;
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t à u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
c ) l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
I l . a ) d e n o m m e r M a d a m e C a t h e r i n e W e y n a n t s , d o m i c i l i é e à 3 1 1 1 W e z e m a a l , K e r k s t r a a t 2 6 , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ;
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
c ) l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
D è s l o r s q u e d e s p o u v o i r s l i é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e C . W e y n a n t s a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e n o t e q u ' e l l e p o r t e r a d é s o r m a i s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
a ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e « P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , S C C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e ;
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
I V . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l e t B - S u i t e
d u
M o n i t e u r b e ~ w d m u r é s o l u t i o n s , e n c a u o m ~ h o à | a ~ g n n ~ m
l a ~ _ p r é s e n t e s
d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e
D a v i d R i c h e l l e
d i m C o q z o C o n a u Ó G P R L
M a n d a t a i r e
R e n e v é e M o n i t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014 : BL388145
12/08/2013 : BL388145
01/08/2013 : BL388145
22/07/2013 : BL388145
18/12/2012 : BL388145
18/12/2012 : BL388145
05/10/2012 : BL388145
02/09/2011 : BL388145
27/07/2011 : BL388145
27/08/2010 : BL388145
22/06/2010 : BL388145
06/04/2010 : BL388145
20/11/2009 : BL388145
08/07/2009 : BL388145
24/07/2008 : BL388145
03/06/2008 : BL388145
15/05/2008 : BL388145
14/04/2008 : BL388145
05/11/2007 : BL388145
19/06/2007 : BL388145
26/04/2007 : BL388145
18/09/2006 : BL388145
09/08/2006 : BL388145
27/12/2005 : BL388145
27/06/2005 : BL388145
14/07/2015 : BL388145
16/06/2005 : BL388145
20/07/2015 : BL388145
14/09/2004 : BL388145
05/08/2004 : BL388145
28/01/2004 : BL388145
22/01/2004 : BL388145
11/09/2003 : BL388145
20/08/2003 : BL388145
04/12/2002 : BL388145
04/12/2002 : BL388145
04/12/2002 : BL388145
06/11/2002 : BL388145
04/11/2002 : BL388145
04/11/2002 : BL388145
26/09/2001 : BL388145
26/09/2001 : BL388145
06/07/2001 : BL388145
21/07/1999 : BL388145
14/09/1995 : BL388145
30/12/1992 : BL388145
25/07/1991 : BL388145
24/10/1990 : BL388145
24/10/1990 : BL388145
17/01/1990 : BL388145
22/11/1989 : BL388145
29/07/1988 : BL388145
29/07/1988 : BL388145
29/07/1988 : BL388145
29/07/1988 : BL388145
22/05/1987 : BL388145
22/05/1987 : BL388145
22/05/1987 : BL388145
30/09/1986 : BL388145
24/06/2016 : BL388145
27/02/2018 : BL388145