31/03/2014
ÿþ f e : À 3 + 1 i 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
# . ~ . _
1 8 M R T 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 - 2 2 8 - 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N S G R O U P I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : N S G I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C T E T E P R I V E E A R E S P O N S A B # L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E A N T O I N E G A U T I E R 1 1 0 - 1 0 4 0 E T T E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3
D E M I S S I O N N O M I N A T I O N P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 0 1 - 1 1 - 2 0 1 3 , d r e s s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N S G R O U P I N T E R N A T I O N A L " d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E T T E R B E E K , R u e A n t o i n e G A U T I E R , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 . 3 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M e s s i e u r s N D O U M B E M B O N J O
A L E X A N D R E e t S I N C L A I R , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s .
L e g é r a n t d é c i d e d e n ' e s t p a s n o m m e r d e s e c r é t a i r e .
L e b u r e a u e s t a i n s i c o n s t i t u é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r N D O U M B E M B O N J O A L E X A N D R E , n é à D o u a l a ( C a m e r o u n ) , l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 6 8 d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à P a r i s 1 2 E ( 7 5 ) r u e d u R a m b o u i l l e t , 8 q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s n o n a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s ;
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r N D O U M B E M B O N J O S I N C L A I R
2 . M o n s i e u r N D O U M B E M B O N J O S I N C L A I R , n é à D o u a l a ( C a m e r o u n ) , l e 1 9 j u i l l e t 1 9 7 0 , d e n a t i o n a l i t é c a m e r o u n a i s e , d e m e u r a n t à l a r u e B a s s e , 1 0 b o i t e A 1 3 5 0 O r p - J a u c h e d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e ;
E N S E M B L E : C E N T P A R T S S O C I A L E S , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D E M I S S I O N D U G E R A N T
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
3 . P O U V O I R S
4 . D I V E R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
M o n s i e u r N D O U M B E M B O N J O S I N C L A I R , g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t i c i p r é s e n t ;
L a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e ;
L a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s e n n o m , d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s
a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , n i q u e l q u ' a u t r e e f f e t n o m i n a t i f q u e c e s o f t .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r N D O U M B E M B O N J O S I N C L A I R , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é " N S G R O U P I N T E R N A T I O N A L " , i l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e e t q u i t u s d e s a g e s t i o n .
E t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N D O U M B E M B O N J O A L E X A N D R E , n é à D o u a l a ( C a m e r o u n ) , l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 6 8 d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à P a r i s 1 2 E ( 7 5 ) r u e d u R a m b o u i l l e t , 8 c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é e t q u i r e m p l a c e M o n s i e u r N D O U M B E M B O N J O S I N C L A I R , d e p l e i n p o u v o i r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r N D O U M B E M B O N J O A L E X A N D R E e s t à t i t r e g r a t u i t , s a u f u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
E t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s à M o n s i e u r N D O U M B E M B O N J O A L E X A N D R E , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r à d a t e r d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s , à M o n s i e u r A m o u s s a G a n i y o u C h a r l y , d o m i c i l i é D r è v e d e s R e n a r d s 6 / 2 1 à 1 1 8 0 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r à d a t e r d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e ,
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s
L E M A N D A T A I R E
A M O U S S A G A N I Y O U C H A R L Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l e R é s e r v é a u ' Y l o n i t e u r i , b e l g e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e