16/01/2014
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - L 1 1 1 u ! u ~ u u ~ ~ 1 u ~ f e e t r e g é v +
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 1 4 0 1 1 7 4
S t a a t s b i a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 9 2 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U M A G O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , G r a s m a r k t 1 0 5 / 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r m i j , N a t h a l i e S t a d s b a d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " N U M A G O L D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , G r a s m a r k t 1 0 5 / 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 6 9 2 . 2 2 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
a ) N o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n ;
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 8 . 7 5 0 . 0 3 8 , 5 0 ; E U R ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e : b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t s a l d o ( n e t t o - b e d r a g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d , v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 7 . 8 7 5 . 0 3 4 , 6 5 E U R ) .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r R o o s e n s R a y m o n d ( v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k ) e n z i j n k i n d e r e n R o n a l d e n B a r t R o o s e n s ( v o o r d e ; b l o t e e i g e n d o m ) , s a m e n : e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 4 . 4 0 7 . 4 2 6 , 8 0 e u r )
- a a n d e h e e r F r i e d m a n n G e o r g ; e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e l f e u r o z e v e n t i g c e n t ( 4 . 3 4 2 . 6 1 1 , 7 0 e u r )
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p h e d e n , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e , r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
b ) V e r s l a g e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B V B A " J o s V a n h e e s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; h e e r J o z e f V a n h e e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 1 1 b u s 5 , R P R 0 4 3 4 . 7 2 0 . 1 4 8 , o p g e m a a k t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , w e l k e r a p p o r t e n ' , w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t
" D e i n b r e n g e n i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u m a g o l d " b e s t a a n u i t v o r d e r i n g e n v a n d e h e r e n R a y m o n d R o o s e n s , R o n a l d R o o s e n s , B a r t R o o s e n s e n G e o r g F r i e d m a n n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 . 8 7 5 . 0 3 4 , 6 5 ) .
H e t v e r s l a g v a n d e o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e f o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r a l e e r t e b e s l u i t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n . o n d e r h a v i g v e r s l a g o v e r g a a n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 . 7 5 0 . 0 3 8 , 5 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e , p r o c e d u r e ;
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ' b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O n d e r g e t e k e n d e , J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ' , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " J o s V a n h e e s " v e r t e g e n w o o r d i g e n d , n a v e r v u l l i n g v a n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i j n o p d r a c h t e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e r o p w i j z e n d d a t d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u m a g o l d " v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e
i n b r e n g e n i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) , i s , o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e f o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , v a n o o r d e e l :
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o e n v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 . 8 7 5 . 0 3 4 , 6 5 ) , h e t z i j e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w a a l f c e n t
( ¬ 3 . 9 6 6 . 6 8 4 , 1 2 ) i n v r u c h t g e b r u i k d o o r d e h e e r R a y m o n d R o o s e n s e n i n b l o t e e i g e n d o m d o o r d e h e r e n R o n a l d R o o s e n s e n B a r t R o o s e n s , i e d e r v o o r d e h e l f t , e n e e n v o r d e r i n g v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 0 8 , 3 5 0 , 5 3 ) d o o r d e h e e r G e o r g F r i e d m a n n , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d , d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n v a n d e i n b r e n g e n ;
d a t d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
. d a t e e n v e r g o e d i n g v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 . 2 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k t o e k o m e n a a n d e h e e r R a y m o n d R o o s e n s e n i n b l o t e e i g e n d o m a a n d e h e r e n R o n a l d R o o s e n s e n B a r t R o o s e n s , i e d e r v o o r d e h e l f t , e n e e n v e r g o e d i n g v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 4 . 2 2 1 ) a a n d e l e n i n v o l t e e i g e n d o m t o e k o m t a a n d e h e e r G e o r g F r i e d m a n n ; d e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e b e z i t t e n d v a n é é n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 1 8 . 5 0 5 ) v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o e n v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 . 8 7 5 . 0 3 4 , 6 5 ) ;
. d a t d e w a a r d e n v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e h e b b e n g e l e i d , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d t e H a s s e l t ,
1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g . B V B A " J o s V a n h e e s " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e r e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
c ) b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o
v i j f e n z e s t i g c e n t ( 7 . 8 7 5 . 0 3 4 , 6 5 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 8 . 0 0 0 . 0 3 4 , 6 5 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n m e e r d e r e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' N u m a g o l d ' v o o r t s p r u i t e n d e u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 8 . 7 5 0 . 0 3 8 , 5 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n d r i e e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 8 7 5 . 0 0 3 , 8 5 e u r ) , h e t z i j a l d u s n e t t o z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 7 . 8 7 5 . 0 3 4 , 6 5 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 8 . 5 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 9 2 5 , 9 3 e u r ) .
c l ) I n b r e n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r R o o s e n s R a y m o n d , d e h e e r R o o s e n s R o n a l d e n d e h e e r R o o s e n s B a r t , a l l e n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n m e t h u n g e z a m e n l i j k n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 3 . 9 6 6 . 6 8 4 , 1 2 e u r ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m i n N V N U M A G O L D z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e w e l k e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
- d e h e e r G e o r g F r i e d m a n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d
u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 3 . 9 0 8 . 3 5 0 , 5 3 e u r ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n N V N U M A G O L D z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e w e l k e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
T
+ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 3 1 l a g e n b l h e t l è T g i s c l i S t a a t s b î a d - 1 6 % 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 8 . 5 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b e i d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e
w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 8 . 5 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n - - v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n t o e g e w e z e n a i s
v o l g t :
- v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 . 2 8 4 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r R a y m o n d R o o s e n s i n v r u c h t g e b r u i k
e n a a n d e h e r e n B a r t e n R o n a l d R o o s e n s i n b l o t e e i g e n d o m , e l k v o o r d e h e l f t
- v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 4 . 2 2 1 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r G e o r g F r i e d m a n n
a i s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
f ) v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t a c h t m i l j o e n v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 8 . 0 0 0 . 0 3 4 , 6 5 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o l g e n d e b o e k j a r e n
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 6 5 , 3 5 e u r ) o m h e t v a n a c h t m i l j o e n v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 8 . 0 0 0 . 0 3 4 , 6 5 E U R ) t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n h o n d e r d e u r o ( 8 . 0 0 0 . 1 0 0 , 0 0 e u r ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 , W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l a i s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t m i l j o e n h o n d e r d e u r o ( 8 . 0 0 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 8 . 6 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . G o ë r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e b e s t u u r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N a t h a l i e S t a d s b a d e r
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , c o o r d i n a t i e , v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g