NUNI MAX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. NUNI MAX
Dénomination : NUNI MAX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.563.650

Publication

29/11/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOI) WORD 11,1

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BRUXELLES

ri- s NOV 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0834.563.650

Dénomination

(en entier) : NUNI MAX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles) Rue Bara 127

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Cession des parts sociales - Démission Nomination du gérant.

L'an deux mille treize, et quinze octobre, à 10 heures,

les Associés de la société privée à responsabilité limitée "NUNI MAX", disposant les 100 parts de la société, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale.

Sont présents

1. Monsieur Tura Cristian Octavien né 27 décembre 1977 à Maramures domiciliée à 1020 Laeken, rue de Pagode 142.

Les associés présents détiennent ensemble, la totalité des parts ayant le droit de vote et déclare en" conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer sur la question figurant à l'ordre du jour.

I. Cession des parts.

L'Assemblée générale, ayant pris connaissance du projet de cession de parts sociales par lequel Monsieur Tura Cristian Octavien céde à Monsieur Malecki Marek domicilié à 1070 Anderlecht, rue Bara 127, la Totalité des parts sociales, soit 100 parts sociales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Monsieur Malecki Marek est Associé unique et dispose de l'intégralité des parts socials soit 100 parts sociales et reprend l'entreprise avec tous ses éléments comptables (aussi bien le passif que l'actif).



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au_verso : Nom et signature

Volet B - Suite

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Il. Démission Nomination du gérant. a- DÉMISSION DES GÉRANTS

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Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions de gérant présentée par Monsieur Tura Cristian Octavien, Cette démission prend cours à partir du 15 octobre 2013.

Cette décision est prise à l'unanimité.

b- NOMINATION D'UN NOUVEL GÉRANT

Monsieur Malecki Marek est nommé gérant responsable de la gestion journalière de la société pour une durée indéterminée à partir du 15 octobre 2013.

Monsieur Malecid Marek

Gérant

ry

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au reçto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au_versn : Nom et signature

05/11/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe 2 3 OCT. 2G12,

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N° d'entreprise : 0834.563.650 Dénomination

(en entier) : NUNI MAX

A

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Guillaume Stassart 3 -1070 Anderlecht

Objet de l'acte : 1) Cession de parts sociales - 2) Démission et nomination de gérant - 3) Transfert du siège social.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2012

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 03/09/2012 il est décidé

1). CESSION DE PARTS SOCIALES

Monsieur ESAT Sudaham cède ses 47 parts sociales de ladite société à Monsieur TURA CRISTIAN octavian, né le 27/12/1977 demeurant Rue Bara n°127 à 1070 Anderlecht et ce à partir de ce jour,

Monsieur STOICA Pavel cède ses 3 parts sociales à Monsieur TURA CRISTIAN octavian et ce à partir de ce jour.

Monsieur ESAT Sain cède ses 30 parts sociales à Monsieur TURA CRISTIAN octavian et ce à partir de ce jour.

Madame DJANGIRACHVILI Maria cède ses 10 parts sociales à Monsieur TURA CRISTIAN octavian et ce à partir de ce jour.

Madame GHIBESCU Rodica cède ses 10 parts sociales à Monsieur TURA CRISTIAN octavian et ce à partir de ce jour.

2). DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT

Monsieur STOICA Pavel démissionne du poste de gérant de ladite société et ce à partir de ce jour. Monsieur TURA CR1ST1AN octavian est nommé au poste de gérant à titre gratuit et ce à partir de ce jour. 3), TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.

Le siège social de ladite société est transféré vers Rue Bara n°127 à 1070 Anderlecht et ce à partir de ce jour

Tura Cristian octavian

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Greffe

N'' d'entreprise : 0834,563.650

Dénomination

{en entier} : NUNI MAX

Forme juridique : Société privé à responsabilité limitée

Siège : Chaussée d'alsemberg 83 à 1060 BRUXELLES

Objet de l'acte : Transfert siège social

Extrait de I A.G.E du 30 juin 2012

L'assembléé générale a décidé de transféerer Ie siège social vers

Avenue Guillaume Stassart 3 bt 52 à 1070 Anderlecht

Et ce à partir de ce jour

STOICA PAVEL

GERANT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/05/2012
ÿþ1 t Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

2 AV R. 2012

- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Société Privée à Responsabilité Limité

Chaussée d'Alsemberg 83 à 1060 Bruxelles

0834.563.650

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 20/04/2012

Ordre du jour : 1.Cession de parts sociales 2. Demission et Nomination de gérant

Les associés se sont réunis ce jour 20/04/12 et ont adopté les résolutions suivantes prises à l'unanimités des voix.

1. CESSION DES PARTS

- Madame MORARU Simona cède 10 parts sociales à Monsieur ESAT Sudahan demeurant Dirkputstraat 75/4 à Boom.

- Monsieur LAHAYE Jean cède 37 parts sociales à Monsieur ESAT Sudahan demeurant Dirkputstraat 75/4 à Boom.

- Monsieur LAHAYE Jean cède 3 parts sociales à Monsieur STOICA Pavel demeurant rue Gallait 103 à 1030 Bruxelles.

2. NOMINATION DEMISSION DE GERANT

- Monsieur LAHAYE Jean démissionne du poste de gérant qui était a titre gratuit et se à partir de se jour.

- Monsieur Stoica Pavel est nommé comme nouveau gérant de la société à titre gratuit et se à partir de se jour.

L'ordre du jour étant épuise. Monsieur le Président lève la séance à 15H30, après lecture et approbation du présent procès verbal.

BRUXELLES, 20 avril 2012.

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21/03/2012
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BRUXELLES

0 9 MRT 2012

Greffe

Annexes 3ü lVlôniteur bëlgè

Dénomination : NUNI MAX

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : chaussée d'Alsemberg 83 à 1060 Saint-Gilles

N° d'entreprise : 0834.563.650

Objet de l'acte : Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 5/03/2012

Suite à l'assemblée général extraordinaire du 5/03/2012, il a été décide

Ordre du jour: CESSION DES PARTS SOCIALES

Les associés se sont réunis ce jour 5/03/2012 et ont adopté !es résolutions suivantes prises à l'unanimité des voix.

1.) CESSION DES PARTS SOCIALES

Monsieur L FIAYE Jean cède 30 parts sociales (30%) à Monsieur ESAT Sáin, demeurant rue Léopold ler 287 à 1020 Bruxelles de la dite société et ce à partir du 5/03/2012.

Monsieur LAHAYE Jean cède 10 parts sociales (10%) à Madame DJANGIRACHVILI Maria, demeurant rue des Pauvres 11 à 1070 Bruxelles de la dite société et ce à partir du 510312012.

Monsieur LAHAYE Jean cède 10 parts sociales (10%) à Madame GHIBESCU Rodica, demeurant chaussée d'Alsemberg 90a à 1060 Bruxelles de la dite société et ce à partir du 5/03/2012.

Monsieur LAHAYE Jean cède 10 parts sociales (10%) à Madame MORARU Simona, demeurant rue Verhas 4 à 1030 Bruxelles de la dite société et ce à partir du 5/03/2012.

Répartitions de parts sociales Monsieur LAHAYE Jean détient 40 % des parts sociales Monsieur ESAT Sen détient 30 % des parts sociales Madame DJANGIRACHVILI Maria détient 10 % des parts sociales Madame GHIBESCU Rodica détient 10 % des parts sociales Madame MORARU Simona détient 10 % des parts sociales

L'ordre du jour étant épuise. Monsieur le Président lève la séance à 11H30, après lecture et approbation du présent procès verbal.

BRUXELLES 5/03/2012

LAHAYE Jean

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature

23/02/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise " 834.563.650

Dénomination

(en entier) : NUNI MAX

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Nue Léopold ler n° 240 à 1020 Laeken

Objet de l'acte : Extrait de PV de l'assemblée générale extraordinaire du 07/02/2812

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Greffe

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Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 07/02/2012 il est décidé :

ORDRE DU JOUR: 1.) CESSION DE PART SOCIALE 2.) DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT 3.) TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

1.) CESSION DE PART SOCIALE

Monsieur ESAT Biran cède toutes ses toutes parts sociales à Monsieur LAHAYE Jean et ce à partir de ce jour.

Madame SABAN Gjulten cède toutes ses parts sociales à Monsieur LAHAYE Jean et ce à partir de oe jour.

2.) DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT

Monsieur ESAT Biran et Madame SABAN Gjulten démissionnent du poste de gérant de ladite société et ce à partir de ce jour.

Monsieur LAHAYE Jean né le 04/06/1978 demeurant Rue Lucien Namêche n°441et02 à 5000 Namur est nommé gérant à titre gratuit de ladite société et ce à partir de ce jour.

3.) TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Le siège social de ladite société est transféré vers Chaussée d'Alsemberg n°83 à 1060 Saint-Gilles et ce à. partir de ce jour.

Bruxelles le 07/02/2012

GERANT

LAHAYE Jean

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/03/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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d'entreprise : 83Q SG 3- b5o .

Dénomination

den entier) : NUNI MAX

Forme juridique : S.P.R.L.

Siège :RUE LEPOLD IER. 240: 1020 BRUXELLES (DISTRICT DLUX.

Obiet de rate ; CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE.

Le quatre mars.

Devant Nous, Maître Patrick VAN HAVERBEKE, Notaire à la résidence de Jette;

COMPARAISSENT

Monsieur ESAT Biran, né à Skopje (Yougoslavie) le vingt-six novembre mil neuf cent

quatre-vingt-quatre, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro

841126-401-78 et son épouse,

Madame SABAN Gjulten, née à Skopje (Yougoslvie) le quinze janvier mil neuf cent

quatre-vingt-neuf, de nationalité macédonienne, inscrite au registre national sous le

numéro 890115-386-70.

Domiciliés ensemble à Bruxelles (District deux), rue Léopold Ier, 287.

Mariés à Butel Skopje (Yougoslavie) le trente août deux mille sept sans avoir fait

précéder leur union d'un contrat de mariage, régime non modifié ainsi déclaré.

Ci-après dénommés "les fondateurs".

Comparants dont l'identité a été établie au vu du registre national

Lesquels comparants, après nous avoir remis en leur qualité de fondateur et de

souscripteur de la société le plan financier de la société, conformément aux articles

215 et 229 alinéa 2 du nouveau Code des Sociétés, ont requis le notaire. soussigné

d'acter authentiquement que

I. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une

" société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « NUNI MAX » ayant son siège social à Bruxelles (District deux), Rue Léopold Ier. 240, au capital de dix huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, comme suit :

- par Monsieur ESAT Biran, prénommé, à concurrence de cinquante (50) parts sociales, soit neuf mille trois cent euros (9.300,00¬ ) ;

- par Madame SABAN Gjulten, prénommée, à concurrence de cinquante (50) parts sociales, soit neuf mille trois cent euros (9.300,00¬ ).

Soit enserríble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent :

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Greffe

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{

1) Que chacune des souscriptions en numéraire est libérée à concurrence d'un tiers.

2) Que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus ont été déposés conformément article 224 du Code des Sociétés par versement ou virement provenant des avoirs propres des époux prénommés, chacun pour moitié, au compte spécial numéro BE39 6528 1653 0019 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque RECORD, ayant son siège social à Evere, Avenue Henri Matisse, 16. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

3) Que la société a par conséquent du chef des dites souscriptions et libérations en numéraire,

et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cent euros (6.200,00¬ ).

STATUTS

TITRE I. DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

Article 1 : Forme et Dénomination :

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « NUNI MAX ».

Article 2 : Siège social :

Le siège social est établi à Bruxelles (District deux), rue Léopold Ier, 240.

Article 3 : Objet :

C La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte 41 de tiers ou en participation avec ceux-ci:

e-l'exploitation d'agences commerciales et la représentation de firmes belges ou étrangères.

-l'entreprise générale de travaux de bâtiments, travaux de terrassements, pose de câbles et 0 canalisations, pose des chapes industrielles, transformation de bâtiments (travaux intérieurs et e extérieurs), carrelage et cimentage de bâtiments, travaux de décoration et de nettoyage, tous '0travaux de menuiserie et charpenterie (en ce compris la pose de châssis, menuiserie intérieure ei et extérieure), aménagement de magasins, travaux et entreprises d'électricité et de plomberie,

travaux et entreprise de plafonnage, le commerce en général de matériaux de construction, <l'achat, la vente, la transformation, l'aménagement, la rénovation, la construction, la mise en

valeur et la gestion pour le compte de tiers de la société de tous biens immobiliers et mobiliers

tant en Belgique qu'à l'étranger.

M-l'exploitation d'entreprises de garages sous toutes ses formes, notamment de réparation

mécanique et carrosserie, gros et petits entretiens, l'importation, l'exportation et la location de

véhicules utilitaire à usage privé, les camions, camionnettes, vélos, motocyclettes, pièces ~vdétachées et accessoires divers, l'exploitation de sociétés de taxis de transport de personnes et ide choses, l'exploitation de chantiers de démolition, l'exploitation d'un pompe à essence, et -ide magasins de vente de tout Iubrifiant, pétrole et dérivées ainsi que l'exploitation d'un eservice de car wash et des emplacements de parking , toutes prestations en vue de l'agréation ,.des véhicules par tout organisme chargé du contrôle technique et notamment la présentation Mde ces véhicules ainsi que toute prestation requise par le transit de véhicules.

l'exploitation de snack, restaurant, hôtel, brasserie, service traiteur et organisateur de 02 banquets, salon de consommations, l'exploitation de magasins d'alimentation générales en ,figros et au détail ; l'exploitation de night-shop, de cabines téléphoniques, de boulangerie, .'exploitation de salons de coiffure et en général tout ce qui se rapporte directement ou

indirectement à l'esthétique, la podologie, notamment le service de manucure, la vente de produits cosmétiques, ex : parfums.

E l'exploitation d'ateliers de confections et de retouches, de commerce de textiles et tous aau.tres articles en gros ou en détail pour hommes, femmes, enfants, l'exploitation de magasins de meubles neufs et d'occasion, le commerce de touts meubles et objets d'antiquité, l'exploitation d'un commerce d'article de cadeaux, d'équipement ménagers, article électroniques, l'importation, l'exportation, la vente de tout genre de bijoux et de bijoux de fantaisie.

-la conception, le développement et la commercialisation de logiciels informatique, la conception, le développement et la commercialisation de sites web, l'installation et l'entretien des réseaux informatiques au sens le plus large, en ce compris l'organisation de cours, initialisation aux outils informatiques.

-l'étude, la création, le développement et l'exploitation, tant en Belgique qu'a l'étranger de la distribution en gros et en détail, et notamment sous la dénomination « supermarché et de shopping center » : l'achat, la fabrication, la transformation, le traitement, le transport, la vente et l'expédition de toutes denrées et marchandises susceptibles d'être vendues dans ces exploitations, la prestation de tout service se rapportant directement ou indirectement à la distribution, l'achat, la vente, la publicité, la promotion I'exportation, l'importation, le transit, le commerce, le stockage, le conditionnement, la représentation commerciale, le courtage, la commission, le mandat, la consignation, la formulation, et la préparation de tous les produits et équipements de toutes natures tels que les produits de l'industrie alimentaires, forestiers, métallurgiques, textiles et d'équipements au sens le plus large du terme sans limitation ni restriction.

2. Dans le cadre de l'objet ci-avant, la société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation, ou susceptible de favoriser son développement. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession; de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en

=Belgique qu'à l'étranger, ayant en tout ou en partie un objet similaire au sien ou susceptible de 41 favoriser son objet social.

3. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

esi 4. Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

° Article 4 : Durée :

La société est constituée pour une durée illimitée.

b Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

ei modification des statuts.

eTITRE I.I. CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital Social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00¬ ).

c Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites Men espèces et libérées à concurrence d'un tiers.

e. TITRE IV. GESTION - CONTROLE

N Article 10. Gérance :

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé Z unique; soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans

limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de e l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes . physiques ou morales, associés ou non, nominés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en ,sicas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera jm:zrcensé conféré sans limitation de durée.

eLes gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur gfévocation donne droit à une indemnité quelconque.

Fn cas de vacance de la place d'un gérant, et sauf ce qui est prévu à l'article précédent, =l'assemblée pourvoit, le cas échéant, à la vacance ; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Article 11. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

s

. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible

de faire concurrence à la société.

Article 12. Rémunération

Le mandat de gérant est rémunéré, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Article 14. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par

un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES

Article 15. Tenue et Convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une

assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à dix heures..

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance,

chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le

eL cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les

objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les

le quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par

c lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) X gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société,

b aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

CToute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant

c été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. "

gl Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à

trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La

N seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

e).-

Article 17. Assemblée Générale nar procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les .0 décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

A §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société

çe vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

á1 §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision àsignée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège : de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

eLa décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie 'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les =associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'eIle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de L'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un dis plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 18. Présidence  Procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Si le nombre de personnes présentes le permet, l'assemblée choisit parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou non.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de I'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 19. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de

à transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

o § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf X si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas. si 'v les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

c représentée et à la majorité simple des voix.

,n11§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et

nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES

N Article 20. Exercice Social

e)-

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

N A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire .à complet et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la 4 publication, conformément à la loi.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats et l'annexe et forment un

tout.

ri)

Article 21. Répartition - Réserves

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il est d'abord prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième u capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

OlLe solde se répartit également entre toutes les parts. Le solde restant recevra l'affectation que ;- lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait =observer que chaque pan sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du

report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et

diminué des pertes reportées.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net il faut entendre le total de I'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

~

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 24. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et; en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de I'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et

finira le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin

& deux mille douze.

2. Gérance.

le L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux (2).

Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée : :

- Monsieur ESAT Biran, prénommé, ici présent,

X - Madame SABAN Gjulten, prénommé, ici présent,

. qui déclarent accepter et confirmer expressément qu'ils ne sont pas frappés d'une décision qui

C s'y oppose.

cLa représentation de la société sera exercée conformément au Titre IV. (articles 10 à 14) des

gl Statuts.

a) Le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

b) Le mandat de gérant est rémunéré.

N .).Commissaire.ó Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

N nomination d'un commissaire.

.0 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

A Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises jusqu'à présent par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

c.Pouvoirs

=Monsieur ESAT Biran, ou toute autre personne désignée par lui, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de =procéder aux formalités requises auprès de F administration de la T.V.A. ou en vue de es:l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements auor de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

01/02/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
13/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/12/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
NUNI MAX

Adresse
RUE BARA 127 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
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Commune : ANDERLECHT
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