22/05/2012
ÿþ M u d 2 . 1
~ ~ , , e f k 1 f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 6 8 2 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; N u v o l e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B o r g w a l 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : s l u i t i n g v e r e f f e n i n g e n o n t s l a g v e r e f f e n a a r
A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e d e n , 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 o m 1 9 u u r w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a N u v o l e V O F , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
B o r g w a l 1 ,
A g e n d a
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g .
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r ,
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r z i j n v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n .
D e v e r e f f e n a a r d e e l t m e e d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n v a n a f d e d a t u m v a n h e t s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g i n c l u s i e f d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g : g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g , I n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d i e d o o r h a a r
v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t h e d e n g e e n v e r g o e d i n g w e r d
t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l , b i j u i t s p r a a k g e g e v e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d e n v e r k l a a r t d a t a l l e e v e n t u e l e n i e t g e k e n d e
p a s s i v a t e n l a s t e z u l l e n k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g : k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 V i e r d e b e s l i s s i n g ; a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i a o s a i 3 o "
B R U S S E L T
G r i f f i © 9 V I A l 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 5 . V i j f d e b e s l i s s i n g : b e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r P e t e r V a n h e e , t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r , K r e t e n b o r g 2 0 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e v e r e f f e n a a r
P e t e r V a n h e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n n e e r g e l e g d
V e r s l a g v e r e f f e n a a r
A f s c h r i f t s l u i t i n g s v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2011
ÿþ M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c t e m e m " I n g s n r : 0 8 1 1 . 6 8 2 . 3 4 0
B e e i E a r m i > m g
( v o l u i t ) : N u v o l e
e u e " ' ~ ~ ~
r ~ 1 a
N * I I 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I 7 I I I 1 + I I I I
0 6 2
1
V o b e h a a a n B e l t S t a a t
I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B o r g w a l 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O F t d e r w e r r d a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e v e r e f f e n i n g - b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r s
O p 1 8 a p r i l 2 0 1 1 , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a N u v o l e V A F , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B o r g w a l 1 .
A g e n d a
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d i t
v e r s l a g i s e e n s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 5 a p r i l 2 0 1 1 .
2 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
5 . V e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D a a r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a .
B e r a a d s l a g i n g - b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 5 / 4 / 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : D e h e e r P e t e r V a n h e e ,
v o o r n o e m d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r
d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V o o r - b e t y e u d e n . a s r a h a : B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r P e t e r V a n h e e o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , i n h e t b i j z o n d e r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A C o m p a g n i e C o m m V , E m i l e J a c q m a i n l a a n 1 6 / 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e e n a f s c h r i f t h o m o l o g a t i e v o n n i s
P e t e r V a n h e e
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g