18/12/2012
ÿþ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1 * 1 ) ) 0 1 2 1 1 1 1 7 0 1 1 1
B R U X E L L E S
n _ 2 0 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 7 3 6 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N W A V E P I C T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A L L I E S 2 8 2 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e L ' a c t e : N O M I N A T I O N - P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 9 N O V E M B R E 2 0 1 2 A U S I E G E S O C I A L
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s o n t p r i s e s c o m m e s u i t
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r A l e x i s P a l m ( I R E N r . A 0 1 4 3 3 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o n t d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
C a r o l i n e V a n l s e g h e m
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
R é s e M o n b e
I 1 1 1 1 1 1 I I l 1 f l 1 1 1 f l 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1
* i a i z a i a 3 "
4 -
r e . ) 4 : 0 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 . 0 1 7 7
B R U X B I E S
G r e f f e
- - I , ;
? i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 7 3 6 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : n W A V E P I C T U R E S
( e n a b r é g é ) :
i '
, :
i ' F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
i i S i è g e : r u e d e s A l l i é s , 2 8 2
1 1 9 0 F o r e s t
I O J b ' e t d e l ' a c t e t A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D E C R E A N C E - M O D I F I C A T I O N i A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 ,
i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
: : « n W a v e P i c t u r e s » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ !
i i 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - c i n q : ; m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " n W A V E S T U D I O S " d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a S o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s v i n g t - c i n q
. . e u r o s ( ¬ 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n ;
; i d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , '
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N ; R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T :
A l ' i n s t a r i n t e r v i e n t : i i i L a s o c i é t é a n o n y m e " n W A V E S T U D I O S " , p r é n o m m é e , l a q u e l l e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t e t a y a n t e n t e n d u '
l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n ' i i f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e '
i ' s o c i é t é d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . . i ' C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
i ' L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i ! i ' p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x : m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q m i l l e ( 1 0 5 . 0 0 0 ) ' i ; a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
: : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S i i i E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
: : « A r t i c l e 5 , : C a p i t a l i L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é :
i i p a r c e n t c i n q m i l l e ( 1 0 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i
: : L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 5 . 0 0 0 . »
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
i i L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
? p r é c è d e n t .
: i P O U V O I R S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r C l e m h o u t A m ,
a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a s o c i é t é a u p r è s d e s ' i i g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , i i p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t a d a p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t é t a b l i e n l a n g u e f r a n ç a i s e e t e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e e t '
q u e l e s d e u x v e r s i o n s s o n t i d e n t i q u e s , s a n s p r é é m i n e n c e d e l ' u n d e s t e x t e s s u r l ' a u t r e .
i i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
i P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
: - _ l ' e x é d r t a o n d u > : o c é s _ v e r b g t 1 : 9 P _ I t t o n s . r o r í
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e