30/12/2013
ÿþ a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i ! I I ! I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 5 5 0 7 *
6 D E C . 2 0 1 3
B R U X E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 5 9 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N V V Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ' p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 9 0 8 . 2 7 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , 1 4 , : l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t : e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N W Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 3 , a y a n t u n c a p i t a l d e v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 2 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i e s t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - t r o i s v i r g u l e q u a r a n t e - c i n q m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s p o u r c e n t ( 7 3 , 4 5 1 3 3 % ) . a i n s i q u e l e c o m p a r a n t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s n o u s l ' a d é c l a r é .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 9 5 9 . 5 1 3
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 5 j a n v i e r 2 0 0 8 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 5 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 1 4 4 9 2
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r m o d i f i é l e s s t a t u t s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u N o t a i r e J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e a o û t d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d e u x s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 2 4 5 9 0 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e P O H E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 1 5 4 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 1 3 1 5 2 0 1 8 0 3 , p r o p r i é t a i r e d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s ; p r é c i t é e s .
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à l a p o s s e s s i o n d e l e u r s ; p a r t s s o c i a l e s n ' a v a i e n t à c e j o u r p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n q u e l c o n q u e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t é t é a v e r t i d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t ° d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s : ( 1 0 6 . 8 7 5 , 6 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 2 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) à c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e ' c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 2 9 . 4 7 5 , 6 0 e u r ) .
E m i s s i o n d e m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 . 0 5 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . 2 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T i O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 0 6 . 8 7 5 , 6 0 ¬ ) a f i n d e l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F é s e i é à u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 2 9 . 4 7 5 , 6 0 ¬ ) a v e c e n c o n t r e p a r t i e l ' é m i s s i o n
d e m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 . 0 5 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
S o u s c r i p t i o n :
A l ' i n s t a n t , l e s m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 . 0 5 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r
M o n s i e u r P O H E R P h i l i p p e , p r é n o m m é .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e [ ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i
s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e
i K B C B a n q u e a u c o m p t e n u m é r o B E 4 1 7 3 1 0 0 6 8 6 1 4 1 0 p o u r u n m o n t a n t d e c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q
m i l l e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 0 6 . 8 7 5 , 6 0 ¬ ) t e l q u e c e l a r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e e n d a t e d u 9
d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e ; a t t e s t a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c c o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s
c i - a v a n t .
L ' a r t i c l e d e s e s s t a t u t s r e p r e n a n t l e c a p i t a l e s t d o n c l i b e l l é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 2 9 . 4 7 5 , 6 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r m i l d e u x c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 2 4 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , L e c a p i t a l a i n s i
s o u s c r i t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s
( 1 2 3 . 4 7 5 , 6 0 ¬ ) .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à 1 4 . 3 0 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2013
ÿþA
M O D W O R D 7 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 8 M g T f f 2 0 1
i
R é s e r v a u M o n i t e ' b e l g e
1 0 4 6 0 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 9 5 9 5 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N V V Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u G r a n d S a b l o n , 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b j e t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u 7 m a r s 2 0 1 3 , l e g é r a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e P o h e r , d é c i d e d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a P l a c e d u G r a n d S a b l o n , n ° 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a u B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , n ° 1 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
f d P h i l i p p e P o h e r ,
G é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e