11/05/2011
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V o l e t B
1 1 1
' 1 1 0 ] 0 8 4 9 +
M o a 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 2 9 1 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n : D . M .
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L e M a r i n e l 2 6
1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N T R O I S I E M E G E R A N T
i j D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ;
: : r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Q . M . » , ;
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , M a r c h é a u x C h e v a u x 1 0 / 3 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s !
i j r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , p a r ;
; ; « N X m a i l e r » .
d e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e B i s s é 1 7 b o i t e 1 3 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
j E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s !
; ; d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
i i Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e g é r a n t
j j L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r K o p p ;
; ; P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u B o s q u e t 2 7 2 ' é ` ' ° é t a g e , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e . ;
L a s o c i é t é e s t a i n s i g é r é e p a r l e s t r o i s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : '
- M o n s i e u r M E U L E M A N S D i d i e r C o n r a d L é o n , d o m i c i l i é à 1 9 3 0 N o s s e g e m , j
i i D e w a n d e l a a r s t r a a t 4 0 ;
M o n s i e u r D e C o c k X a v i e r J e a n M a r i e , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , M a r c h é a u x C h e v a u x 1 0 !
; ;
i i B o i t e 3 ;
M o n s i e u r K o p p P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u B o s q u e t 2 7 2 ' è m e é t a g e .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
; j C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x p o u v o i r s d e l a g é r a n c e , « C h a q u e g é r a n t , s ' i l y e n a i p l u s i e u r s , p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e o u l e s g é r a n t s ; p e u v e n t d é l é g u e r à d e s t i e r s f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é o u n o n l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s q u ' i l s ; é n u m é r e r o n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e r o n t . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n ; j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . ! 1 p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
; ; M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
1 ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
! ' - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e