11/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m t e l 1 1 . 1
L _ L u t i ç E l _ j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 ) 1 1 1 , E n 1 1 I I
n e e r g e t e e d / o n t v a n g e n , o p
3 , 1 ! I L I M i
t e r g r i f f i e y e n c l s i i M p d e f 1 a n c i s t a l i C 3
- _ 1 7 e : à k v a n L . f o p h r i c l e l E n P ' "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 3 9 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o t e ) : N X M H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 5 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T U I T G I F T E P R E M I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
, d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N X M H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K u n s t l a a n 5 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e , b r e n g e n o p a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v e e r t i e n e u r o v e e r t i g c e n t ( 1 4 , 4 0 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; e n ,
( f i ) d e r t i e n e u r o v e e r t i g c e n t ( 1 3 , 4 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e s o m v a n h e t b e d r a g d a t g e b o e k t w e r d o p d e p o s t k a p i t a a l ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n v a n h e t b e d r a g d a t g e b o e k t w e r d o p d e p o s t u i t g i f t e p r e m i e s ( 1 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s e e n e q u i v a l e n t v a n t w e e m i l j a r d J a p a n s e Y e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 J P Y ) , z i j n d e v e e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , d i t c o n f o r m d e w i s s e l k o e r s v a n d e E C B d e d a t o 8 j u l i 2 0 1 4 .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 3 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 3 6 0 4 9 9 - 1 7 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 8 j u l i 2 0 1 4 .
B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d , e u r o ( 1 3 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t , o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e u i t g i f t e p r e m i e n i e t t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l ,
2 0 V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 8 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d ( 4 8 , 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , , z o n d e r v e r m e l d i n g v e n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e ,
g e c e r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- " v
18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.02.2014, NGL 17.03.2014 14065-0128-040
27/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
J . , . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 5 1 8 1 +
S R l l ~ ~ % 2 ( 3 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 3 9 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N X M H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 5 3
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T U I T G I F T E P R E M I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k : 8 3 b l a d 4 3 v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) v o o r M a r c h a i d . , ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N X M H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 5 3 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o , , ( 5 . 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r ! ; w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) z e s t i e n ' e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 6 , 2 2 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) ( a f g e r o n d ) v i j f t i e n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 5 , 2 2 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 7 9 . 1 5 3 , 2 5 1 , 7 3 E U R ) .
H e t b e d r a g d a t g e b o e k t w e r d o p d e p o s t k a p i t a a l ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n o p d e p o s t u i t g i f t e p r e m i e s ( 7 9 . 1 5 3 . 2 5 1 , 7 3 E U R ) i s e e n e q u i v a l e n t v a n 7 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 N O K , z o a l s b l i j k t u i t h e t h i e r n a o p g e n o m e n b a n k a t t e s t , d i t c o n f o r m d e w i s s e l k o e r s v a n d e E C B d e d a t o 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . H e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 9 7 6 8 1 - 5 5 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s . b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d , ' o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° B o e k i n g v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 7 9 . 1 5 3 . 2 5 1 , 7 3 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B e s l i s s i n g o m d e u i t g i f t e p r e m i e n i e t t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d ( 4 7 , 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i t , g . .
~ , . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2014
ÿþe
M o d W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k e e r J e ! e g , O M b r t o a
r t
1 4 N O V . 2 0 1 4
t e r 9 r º%f t i o v a n d e A l e ,
r e c h t b a n k t ' ~ r r ~ f ~ í e i o l ~ ! ~ i 1 ~ i ' r t r , í ~
. . t a r C
~ a ~ l
i I I N
* 1 4 2 1 2 1 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 3 9 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X M H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 5 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t n a d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 3 b o e k j a r e n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
J o n g H y u n H o n g
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 3 9 . 3 4 5
1 8 0 1 < 7 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1
* i s i s a o z , *
i
b e r
a a B e S t a l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N X M H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 5 3
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N A A N D E L E N M E T U I T G I F T E P R E M I E E N M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m :
C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" N X M H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 5 3 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 : E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p e e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e ; u i t g i f t e v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 . 6 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s : : v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t " N X C C o r p o r a t i o n " , v a n t w a a l f , m i l j o e n ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e J a p a n s e v e n n o o t s c h a p N e x o n C o . , L t d . , w e l k e p a r t i c i p a t i e u i t v o e r i g e , b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e n v i j f m i l j o e n " n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
E r w e r d d a n o o k e e n t o t a a l b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o : : ( 9 9 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
E r w e r d b i j g e v o l g o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) z e s t i e n k o m m a n u l v i j f v i e r v i j f e u r o ( 1 6 , 0 5 4 5 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l z e s m i l j o e n : z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) ( a f g e r o n d ) v i j f t i e n k o m m a n u l v i j f v i e r v i j f e u r o ( 1 5 , 0 5 4 5 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o i ( 9 9 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z u i d - K o r e a a n s r e c h t " N X C ; C o r p o r a t i o n " , d e z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 6 . 6 6 0 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n , t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & : Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , : l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r K o r e a a n s r e c h t N X C C o r p o r a t i o n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N X M H , b e s t a a t u i t 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 : a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t N e x o n C o . , L t d . v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e 1 0 5 . 9 6 0 . 0 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : ' V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e :
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g I n n a t u r a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
7 m o d i 1 , 1
. V o o r ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a n l e r i n g v e r a n t w o o r d i s
v a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 6 . 6 0 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A N X M H z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . R e k e n i n g h o u d e n d d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e I n b r e n g ¬ 1 0 5 . 9 6 0 . 0 0 0 b e d r a a g t , z a l e e n b e d r a g v a n ¬ 6 . 6 0 0 . 0 0 0 i n g e s c h r e v e n w a r d e n a l s k a p i t a a l , e n z a l h e t p o s i t i e v e v e r s c h i l t u s s e n d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 0 5 . 9 6 0 . 0 0 0 e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 6 . 6 0 0 , 0 0 0 i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n d a t o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r n i x V a n D o o r e n
V e n n o o t ' ,
2 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n v e e r t i g m i d o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 4 1 . 9 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / e e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 4 1 . 9 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u l t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 28.03.2013 13073-0291-030
29/01/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 24.01.2013 13013-0048-036
02/01/2013
ÿþt '
m i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 1 1 1 1 1 1 1 z r - r z -
B E L G l s c H S T A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 3 9 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N X M H
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' " N X M H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 5 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 0 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a a n d e l e n - w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t ; v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ' e u r o ( 1 1 . 7 4 3 . 7 4 4 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 : E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 1 . 7 4 3 . 7 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n i ' v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
E r w e r d o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) z e v e n t i e n k o m m a n u l n e g e n v i j f n u l z e s e u r o ( 1 7 , 0 9 5 0 6 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 1 1 . 7 4 3 . 7 4 4 , 0 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) ( a f g e r o n d ) z e s t i e n k o m m a n u l n e g e n v i j f n u l z e s e u r o ( 1 6 , 0 9 5 0 6 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n z e s t i e n d u i z e n d ' t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 8 9 . 0 1 6 . 2 5 6 , 0 0 E U R ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e " u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z u i d - K o r e a a n s r e c h t " N X C C o r p o r a t i o n " , d e e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 1 . 7 4 3 . 7 4 4 ) ` n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 8 9 . 0 1 6 . 2 5 6 , 0 0 E U R ) , w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . ` '
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p g e s t e l d , d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e .
h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t : -
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r K o r e a a n s r e c h t N X C C o r p o r a t i o n t o f : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N X M H , b e s t a a t u i t 2 1 . 0 0 0 , 0 0 0 ; ' a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t N e x o n C o . , L t d . v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 7 6 0 . 0 0 0 .
B i ! h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r e o l e w e t k z a a m h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : : V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n , 5 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A I N B R E N G Á A N D E L E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s . D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ' m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
B E L G E
e g g
2 0 1 2 # ~ 3 D E C 2 0 1 Z "
A T S B L A D
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o m r e n u i t g e v a a r d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h n j v i g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s v a n u i t ' e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 1 . 7 4 3 . 7 4 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A N X M H z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . R e k e n i n g h o u d e n d d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g ¬ 2 0 0 . 7 6 0 . 0 0 0 b e d r a a g t , z a l e e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 . 7 4 3 . 7 4 4 i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s k a p i t a a l , e n z a l h e t p o s i t i e v e v e r s c h i l t u s s e n h e t e q u i v a l e n t i n e u r o v a n d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 0 0 . 7 6 0 . 0 0 0 e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 1 . 7 4 3 . 7 4 4 i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a , e n d a t o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 6 d e c e m b e r 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r n i x V a n D o o r e n
V e n n o o t "
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 5 . 3 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 3 5 . 3 0 0 . 0 0 s t e ) v a n ' h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s é n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
s
~ w
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2012
ÿþY ~ m o d 1 1 . 1
r i \
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* i a i s i s o z *
l i i i l
E M I S E I ;
1 9 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 , 8 3 9 . 3 4 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) N X M H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N X M H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , K u n s t t a a n , 5 3 ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d a t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n , 5 3 . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t , d a a r o p v o l g e n d j a a r . " .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e , m a a n d m a a r t o m t i e n u u r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r . " , O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e i
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v â â r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 14.05.2012 12117-0134-035
21/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I ~ - ~ i ( - ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L '
o e ~ g r @ t o u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 1 5 5 6 *
b e l a i 1 3 6 S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 3 9 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; N X M H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u l z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T U I T G I F T E P R E M I E S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ; A l e x i s L e m m e r l i n g , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n ° B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 , 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : ° N X M H ° , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , L o u ï z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t i k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ; ( 2 3 . 5 5 6 . 2 5 6 , 0 0 E U R ) .
; D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i e r ;
; ; m i l j o e n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n ! e u r o ( 1 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l v i e r m i l j o e n ; e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) n e g e n e u r o ( 9 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l ! z e s e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e ! u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k I n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ? ! e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 0 2 8 5 7 - 1 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i u m z o a l s b l i j k t ; u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 / B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e z e s e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , : s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ .
e
3 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : : ; v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; : ; z e s e n v i j f t i g e u r o ( 2 3 . 5 5 6 . 2 5 6 , 0 0 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d , z e s e n v i j f t i g ( 2 3 . 5 5 6 . 2 5 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e ë n t w i n t i g ; m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 3 . 5 5 6 . 2 5 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ; : , v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e ! t g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v d ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L e m m e r l i n g
02/01/2012
ÿþm o d 1 1 . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 3 9 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N X R l M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U S S E L ( E l s e n e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N N A T U R A - I N B R E N G A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e , r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B o e k 8 2 b l a d 3 4 v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N X M H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , L o u i z a l a a n 3 3 1 3 3 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 0 . 7 3 3 . 2 5 6 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d " z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 9 . 5 5 6 . 2 5 6 , 0 0 ¬ ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 0 . 7 3 3 . 2 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t N X C C o r p o r a t i o n , v a n é é n e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e J a p a n s e v e n n o o t s c h a p N e x o n C o . , L t d . , w e l k e p a r t i c i p a t i e , u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n z e s e n t w i n t i g m i l j a r d : h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n J a p a n s e Y e n ( 2 6 . 1 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n o p d e b e u r s v a n T o k y o o p d e d a t u m v a n v a n d a a g 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n o m g e z e t i n e u r o o v e r e e n k o m s t i g d e g e m i d d e l d e w i s s e l k o e r s v a n d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k v a n d a a g s v o o r d i e n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e e r b e p a a l d h o n d e r d e n é é n k o m m a v i e r e n v e e r t i g Y e r V e u r o ( 1 0 1 , 4 4 V f 1 ¬ ) . D e t o t a l e ' w a a r d e i n e u r o v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n b e d r a a g t a l d u s ( a f g e r o n d ) t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 2 5 7 . 5 3 1 . 5 4 5 , 7 4 ¬ ) .
E r w e r d d a n o o k e e n t o t a a l b e d r a g g e l i j k a a n ( a f g e r o n d ) t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d . ' a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 2 4 6 . 7 9 8 . 2 8 9 , 7 4 ¬ ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n e n e r z i j d s d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n u i t g e d r u k t i n e u r o , e n a n d e r z i j d s h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
E r w e r d b i j g e v o l g o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) d r i e ë n t w i n t i g . k o m m a n e g e n n e g e n d r i e a c h t e u r o ( 2 3 , 9 9 3 8 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 0 . 7 3 3 . 2 5 6 , 0 0 ¬ ) ; e n ,
( i i ) ( a f g e r o n d ) t w e e ë n t w i n t i g k o m m a n e g e n n e g e n d r i e a c h t e u r o ( 2 2 , 9 9 3 8 ¬ ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 2 4 6 . 7 9 8 . 2 8 9 , 7 4 ¬ ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
V e r c i o e d i n c t v o o r i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z u i d - K o r e a a n s r e c h t " N X C C o r p o r a t i o n " , d e t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 0 . 7 3 3 . 2 5 6 ) n i e u w e . : v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s " h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 2 1 1 0 1 1 1 , ! 1 , 1 1 0 ! 1 1 1
V o o r -
b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b l
G r i f F j l ~ n - D E U
2
1 . a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s d e d a t a v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" " D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r K o r e a a n s r e c h t N X C C o r p o r a t i o n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N X M H , b e s t a a t u i t 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t N e x o n C o . , L t d . v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 5 7 . 5 3 1 . 5 4 5 , 7 4 ( d e w a a r d e v a n 2 6 . 1 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 J P Y ( J a p a n s e Y e n ) , a a n d e g e m i d d e l d e w i s s e l k o e r s v a n d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" 2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s :
v a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u i l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
/ J e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 . 7 3 3 . 2 5 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A N X M H z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . R e k e n i n g h o u d e n d d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g ¬ 2 5 7 . 5 3 1 . 5 4 5 , 7 4 b e d r a a g t , z a l e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 . 7 3 3 . 2 5 6 i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s k a p i t a a l , e n z a l , h e t p o s i t i e v e v e r s c h i l t u s s e n h e t e q u i v a l e n t i n e u r o v a n d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 5 7 . 5 3 1 . 5 4 5 , 7 4 e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 0 . 7 3 3 . 2 5 6 i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e . "
2 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e ( a f g e r o n d ) t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g m i l j o e n ; z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 2 4 6 . 7 9 8 . 2 8 9 , 7 4 ¬ ) e u r o , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
" v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 9 . 5 5 6 . 2 5 6 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 9 . 5 5 6 . 2 5 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 9 . 5 5 6 . 2 5 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
4 ° T o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f a a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e s t u u r s b e v o e g d h e i d :
" D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n i n h u n m i d d e n , e n o n d e r h u n
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n d a t b e l a s t i s m e t h e t
t o e z i c h t o p d e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m
a f w i j k i n g e n t o e t e l a t e n o p h e t v e r b o d v e r m e l d i n a r t i k e l 1 3 3 , § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n d i e n g e e n a u d i t c o m i t é w e r d o p g e r i c h t , w o r d e n d e a a n h e t a u d i t c o m i t é t o e g e w e z e n t a k e n u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s z e l f . " .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , ' e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 3 9 . 3 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X M H
1 1 I i i i i i u i i i i i 1 u i i i u i
* 1 1 1 7 9 8 6 5 *
b
E
S ,
r
. :
8 N O V . M i
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g - B e n o e m i n g - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 d a t d e e n i g e v e n n o o t :
- A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i n C h e o l K i m a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
- H E E F T B E S L O T E N o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r J o n g H y u n H o n g , m e t d e K o r e a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 7 j u l i 1 9 7 7 , e n w o n e n d e t e S m i s s t r a a t . 7 9 , 3 0 8 0 V o s s e m , B e l g i ë .
- H E E F T B E S L O T E N d a t d e h e e r J o n g H y u n H o n g z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
- H E E F T B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o r E l s B r u i s , b e i d e w o o n s t k i e z e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k . v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
l n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - ~ - ~ - . ~
' \
I U h 1 l 1
" 1 1 1 m 5 1 u 5 i *
N
v c b e h c a a r B e l d S t a a " 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 3 9 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X M H
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B E R Q U I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N X M H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° S c h r a p p i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n z a a k v o e r d e r s A e n B e n w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l s 2 5 ( B e s t u u r s o r g a a n ) , 2 6 ( B e s t u u r s b e v o e g d h e i d ) e n 2 7 ( V e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f a r t i k e l 2 5 ( B e s t u u r s o r g a a n ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 ( B e s t u u r s b e v o e g d h e i d ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 ( V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ) v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e t w e e d e b e s l i s s i n g ,
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f t o t e e n b e d r a g v a n h e t e q u i v a l e n t v a n 1 % v a n h e t t o t a a l a c t i e f v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ,
B o v e n d i t b e d r a g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e z a a k v o e r d e r s . "
3 ° K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s ; e n
- M e v r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i n c e n t B E R Q U I N G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
~ . V - c o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/05/2011
ÿþ M o d
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 A P R
B R U S S M
G r i f f i e
1 J 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 . ) 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
I I
o c
z
e S t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 3 9 . 3 4 5
B e n a m i n g
v o l u i t ) : N X M H
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
( U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 a p r i l 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r C h a n g H o o n M o o n , w o n e n d e t e 5 2 7 R e x e l a p t . D o g o k 2 - D o n g , G a n g n a m - g u 4 0 8 - 2 2 0 1 , 1 3 5 - 5 0 6 S e o u l , K o r e a t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g ; v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 1 .
Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O p 6 a p r i l 2 0 1 1 h e b b e n d e b e s t u u r d e r s b e s l o t e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e i n h u n n a a m t e h a n d e l e n e n h e n , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n .
D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n I n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
15/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 4 4 9 5 *
V . t j e h . a a l B e l S t a a
~ ~ P n n 9
~ e l
1 ) . 3 F O L 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 3 9 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u t ) : N X M H
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : R E C T I F I C A T I E V E A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d é é n b l a d z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 5 8 b l a d 3 8 v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) , M A R C H A L D . " ,
d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d h e e f t d a t d e a k t e n v e r l e d e n r e s p e c t i e v e l i j k v o o r z i j n a m b t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s V i n c e n t B e r q u i n , i n d a t u m v a n r e s p e c t i e v e l i j k n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r a g e n d e r e s p e c t i e v e l i j k v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s :
" G e r e g i s t r e e r d 7 b l a d ( e n ) 3 r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 2 / 1 1 / 2 0 1 0 b o e k 5 8 b l a d 1 1 v a k 1 8 . O n t v a n g e n 2 5 ¬ . ( g e t e k e n d ) M a r c h a i D . " , e n
" G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d ( e n ) / r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 0 2 / 1 2 / 2 0 1 0 b o e k 3 2 b l a d 5 0 v a k 1 6 . O n t v a n g e n 2 5 ¬ . D e e / a i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) D o m i n i q u e P l u q u e t . "
H o u d e n d e r e s p e c t i e v e l i j k d e o p r i c h t i n g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N X M H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 ,
v o l g e n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e v a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t ,
M e e r i n h e t b i j z o n d e r d i e n t d o o r h e e n h e e l d e b e i d e a k t e n :
d e n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t " N X C " t e l k e n s g e l e z e n t e w o r d e n a l s " N X C C o r p o r a t i o n " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 13.02.2015, NGL 11.03.2015 15060-0012-039
28/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.03.2015, NGL 24.07.2015 15341-0198-005
28/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.03.2015, NGL 24.07.2015 15341-0199-073
25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2016, GGK 21.03.2017, NGL 20.04.2017 17095-0434-040