OCEANA INTERNATIONAL

NV


Dénomination : OCEANA INTERNATIONAL
Forme juridique : NV
N° entreprise : 474.417.397

Publication

12/09/2014
ÿþ MoclWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

1 (11111 11111 11111 fl1111111111111111111111111111111

*14169146*

beho

aan

Bote; Staat

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

03 SEP, 2014

afdgritff Âteitwerpen

Ondernemingsnr : 0414.417.397

Benaming

(voluit) : OCEANA INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: HENRI VAN HEURCKLAAN 16 - 2000 ANTWERPEN (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VERPLAATSING ZETEL (uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 juli 2014)

De raad van bestuur beslist:

naar: Diamantlaan 24 te 1030

1. wijziging van cie maatschappelijke zetel, met ingang van 31 juli 2014, Brussel.

2, Benoeming van een gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden: de te 1030 Brussel , vast vertegenwoordigd door de heer Michel Ramioul, Tevens ontslag als gedelegeerd bestuurder ITPS (Belgium) NV (vereffend - sluiting van mei 2014) vast vertegenwoordigd door Eric Hendrickx,

Crescenda NV

vast vertegenwoordigd door

Michel Ramioul

Gedelegeerd bestuurder

NV Crescenda, Diamantlaan 24

akteert de raad van bestuur het

de vereffening op datum van 20

" _1- ____ --- --

- y

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte



flhII



"141622998



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0474.417.397

Benaming

(voluit) : OCEANA INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HENRI VAN HEURCKLAAN 15 - 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 31 juli 214)

Vervolgens, na beraadslaging, worden volgende besluiten genomen:

1. ontslag/benoeming van bestuurders

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot:

1. Eervol ontslag met ingang van heden van de bestuurders:

a. ITPS (Belgium) NV (vereffend - sluiting van de vereffening op datum van 20 mei 2014) vast vertegenwoordigd door Eric Hendrickx

b. TSS Belgium BV BVBA, vast vertegenwoordigd door Hans Bockstaele.

2. Benoeming met ingang van heden van nieuwe bestuurders

a. Crescenda nv, Diamantlaan 24 te 1030 Brussel, RPR Brussel 0865.958.392, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Ramioul

b. De Heer Christian Krug, avenue Emile Max 42 te 1030 Brussel.

De vergadering geeft hierbij volmacht, met recht op indeplaatsstelling, aan de heer Ramioul Michel, om de vennootschap te vertegenwoordigen, alle akte of processap vetbaal te ondertekenen, hiertoe alle noodzakelijke formaliteiten hieromtrent uit te voeren en te publiceren.

RAMIOUL Michel

Volmachtdrager

Rechtbank van koophaude

Antwerpen

19 AUG. 20111

afdeling Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 26.09.2014, NGL 08.10.2014 14642-0460-037
12/11/2014
ÿþ' Ondememingsnr : 0474417397

Benaming (voluit) : OCEANA INTERNATIONAL

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Diamantlaan 24

1030 Schaarbeek

Onderwerp akte :VERMINDERING VAN DE BALANSPOST ONBESCHIKBARE RESERVE

" (WINSTBEWIJZEN)  toepassing artikel 13.2 alinea 4 van de statuten - UITKERING IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING AAN EEN WINSTBEWIJSHOUDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig september tweeduizend veertien, door Meester: Tim Carnewal, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap;'. '"OCEANA INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te Diamantlaan 24, 1030 Schaarbeek, hierna "de; Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1/ Vermindering van de waarde van het winstbewijscertificaat 2, uitgegeven op 20 juli 2011 aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Parelpark Investments", aandeelhouder, met een bedrag van zeven miljoen: zeshonderd vierentachtigduizend zevenhonderd dertig euro (7.684.730,00 EUR), om het te brengen op honderd; vierentachtigduizend negenhonderd tweeenzestig euro vijfenzeventig cent (184.962,75 EUR), en dit in uitvoering. van in artikel 13.2 alinea 4 van de statuten.

De vergadering besliste tot een overeenkomstige vermindering van de balanspost onbeschikbare: reserves/winstbewijzen voor eenzelfde bedrag.

2/ Beslissing over te gaan van de voormelde houder van het winstbewijscertificaat 2 als gevolg van de; waardevermindering van zijn winstbewijscertificaat door uitkering in natura aan de houder van het: winstbewijscertificaat 2 van een schuldvordering ten belope van zeven miljoen zeshonderd vierentachtigduizend; zevenhonderd dertig euro (7.684.730,00 EUR) die de vennootschap bezit op Rory Lindsay Crawford, Peter Graham: Walker, Stephanie Marion Kelly en Stephen John Smith.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst). Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

htf'd rgL11a rits

g

ep

I liltil 1I 11111 1I 11111 ltI 11111 I111 IllUhil

*19205499a

Vc behc aar Belj Stam

3 1 OKT, 2014

ter griffie van de .Nederlandstalige rechtbank vafrephandel Brussel

12/11/2014

agen bij het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

14/01/2013
ÿþf

mod 11.1

a (rY

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

*isoosaii*

Neergelegd ter grlfi¬ a van de Rechtbank van Roophaude! te Antwerpen, op

Griffie fl 2 JAN 2013

Ondememingsnr : 0474.417.397

Benaming (voluit) : Oceana International

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Henri Van Heurckstraat 15

2000 ANTWERPEN

Onderwerp akte : UITGIFTE VAN WINSTBEWIJZEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie december tweeduizend en twaalf, door Meester Denis' DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met' handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Oceana International", waarvan de zetel gevestigd is te Henri Van Heurckstraat 15, 2000 Antwerpen,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Uitgifte van één (1) winstbewijs, welke het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigt, ter vergoeding van een inbreng in natura van een schuldvordering ter waarde van twee miljoen tweehonderd zeventienduizend tweehonderd vijfenvijftig euro en negenentachtig eurocent (2.217.255,89 EUR).

De voorwaarden die aan dit winstbewijs verbonden zijn, luiden als volgt:

- Een recht van voorrang op kapitaal ingeval van een liquidatie van de vennootschap gelijk aan het;: totale uitstaande bedrag op het desbetreffende moment onder de lening gegeven door Parelpark International;F B.V. aan Graham John Younger Clements;

- Een recht van voorrang op 0.1% van de dividenden die dienen betaald te worden door de vennootschap;

- De stemrechten verplicht voorzien door de wet.

Wijziging van artikel 13 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden en modaliteiten verbonden aan

,! de winstbewijzen..

2° In navolging van de beslissing tot uitgifte van een derde winstbewijs certificaat, wijziging van de rechten

verbonden aan winstbewijs certificaat nummer 1.

Aanpassing van artikel 13 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden en modaliteiten verbonden

aan winstbewijs certificaat nummer 1,

" 3° Ingevolge de uitgifte van het winstbewijs, de volgende statutenwijzigingen:

- wijziging en vervanging van artikel 13.2.1 van de statuten betreffende het winstbewijs.

- invoeging van een in artikel 13 van de statuten betreffende het winstbewijs.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun'', bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank. van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te; verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, de:

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der:

Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012
ÿþ Mod word 11.1

nom In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0474.417.397

Benaming

(voluit) : Oceana international

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Henri Van Heurckstraat 15, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en commissaris Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 23 augustus 2012

De Raad stelt vast dat de mandaten van de bestuurder en gedelegeerd bestuurder ITPS (Belgium) NV, vast vertegenwoordigd door Eric Hendrickx, en van de bestuurder TSS Belgium BV ovv BVBA, vast vertegenwoordigd door Hans Bockstaele op de volgende Algemene Vergadering verstrijken.

De Raad stelt voor beide bestuurders te herbenoemen voor een periode van 5 jaar, tot de Algemene Vergadering van 2017,

De Raad stelt vast dat het mandaat van Commissaris Callens, Pirenne, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren B.V.C.V, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, met ondernemingsnummer 0427.897.088, op de volgende Algemene Vergadering verstrijkt.

De Raad stelt voor de huidige Commissaris te herbenoemen, voor een periode van 3 jaar, tot de Algemene Vergadering van 2015.

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 27 augustus 2012

De Vergadering noteert dat er tijdens het afgelopen boekjaar de bestuurders mevrouw Cora Binchy, de heer fan Christopher Crosby en de heer Mervyn Brian Ellis werden herbenoemd voor een periode van B jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2017.

De Vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurder en gedelegeerd bestuurder ITPS (Belgium) NV, vast vertegenwoordigd door Eric Hendrickx, en van de bestuurder TSS Belgium BV ovv BVBA, vast vertegenwoordigd door Hans Bockstaele, op heden vervalt.

De vergadering beslist om beide bestuurders vanaf heden te herbenoemen voor een periode van 5 jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2017.

De Vergadering stelt vast dat het mandaat van Commissaris Callens, Pirenne, Theunissen & Co Bedrijfsrevsioren B.V.C.V, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, met ondememingsnummer 0427.897.088, heden verstrijkt.

Er werd beslist om Callens, Pirenne, Theunissen & Co Bedrijfsrevsioren B.V.C.V. te herbenoemen als commissaris vertegenwoordigd door Philip Callens voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 28/02/2015 goedkeurt.

Voor eensluidend verkaard.

Antwerpen, 28 augustus 2012

ITPS (Belgium) NV

Gedelegeerd bestuurder

Eric Hendrickx

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

lii 111111111111111111111 IV

*12152414*







NOQfplend ter griffie van

h barak

u ti KOOphandel teAntwerpen,

fi AUG aart

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 29.08.2012 12503-0068-038
28/08/2012
ÿþmod 11.1

~-. --" - / In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E i~t {.



IJI11.11.101.

.-;'fi' " i~;,.i~- '1i ~?ÎÎiÍ~4:~,';'3T%c~í v~ell~i~~li~~

7n(tr`i~i)r,i1~~[ilr.'1 AniU7een,op

Griffie 9 7 AUG 2012

Ondernemingsnr : 0474.417.397

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Benaming (voluit) : OCEANA INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Henri Van Heurckstraat, 15

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM VAN GEWONE ALGEMENE VERGADERING - OVERGANGSBEPALINGEN - STATUTENWIJZIGING - VERMINDERING VAN DE BALANSPOST ONBESCHIKBARE RESERVE (WINSTBEWIJZEN)  toepassing artikel 13.2 alinea 4 van de statuten - UITKERING IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING AAN EEN WINSTBEWIJSHOUDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op acht augustus tweeduizend en twaalf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OCEANA INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één maart en af te sluiten op achtentwintig februari van het daaropvolgend jaar, behalve wanneer het daaropvolgend jaar een schrikkeljaar betreft in welk geval het boekjaar zal worden afgesloten op 29 februari en derhalve vervanging van de eerste zin van artikel 35 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één maart en eindigt op achtentwintig februari van het daaropvolgend jaar, behalve wanneer het daaropvolgend jaar een schrikkeljaar betreft in welk geval het boekjaar zal worden afgesloten op 29 februari.".

2° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de derde donderdag van de maand augustus om tien uur en derhalve vervanging van de eerste zin van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst:

"De jaarvergadering za! gehouden worden op de derde donderdag van de maand augustus om tien uur. Overgangsbepalingen

1/ De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari' tweeduizend en twaalf, te verlengen tot en af te sluiten op achtentwintig februari tweeduizend dertien.

2/ De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend dertien, zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand augustus tweeduizend dertien.

3° Beslissing tot vermindering van de waarde van het winstbewijscertificaat 2, uitgegeven op 20 juli 2011 aan de' besloten vennootschap naar Nederlands recht "Parelpark Investments", aandeelhouder, met een bedrag van één miljoen achthonderd tweeënnegentigduizend tweehonderd zevenenveertig euro vijfentwintig cent (1.892.247,25 ' EUR), om het te brengen op zeven miljoen achthonderd negenenzestigduizend zeshonderd tweeënnegentig euro vijfenzeventig cent (7.869.692,75 EUR), en dit in uitvoering van in artikel 13.2 alinea 4 van de statuten.

De vergadering besliste tot een overeenkomstige vermindering van de balanspost onbeschikbare reserves/winstbewijzen voor eenzelfde bedrag.

4° De vergadering besliste tot vergoeding over te gaan van de voormelde houder van het winstbewijscertificaat 2 als gevolg van de waardevermindering van zijn winstbewijscertificaat (zie de voorafgaande beslissing) door uitkering; in natura aan de houder van het winstbewijscertificaat 2 van een schuldvordering ten belope van één miljoen: achthonderd tweeënnegentigduizend tweehonderd zevenenveertig euro vijfentwintig cent (1.892.247,25 EUR) dief de vennootschap bezit op de heer Robert Claude Desmarais,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod1L1

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst met volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Eric SPRUYT Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laat;;te blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/12/2011
ÿþBenaming (voluit) : OCEANA INTERNATIONAL

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Henri Van Heurckstraat 15

2000 ANTWERPEN

Onderwerp akte : RECTIFICATIE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig november tweeduizend en elf, door Meester Peter:' VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met.' handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel," ; Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; "OCEANA INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15,

" volgende beslissingen genomen heeft:

Uiteenzetting dat bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke op 24 juni 2011, bekendgemaakt in de': Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2011, onder het nummer 20110726-11114450, de vergadering beslist heeft een winstbewijs uit te geven ter vergoeding van een inbreng in natura van een schuldvordering ter'; waarde van tweeëntwintig miljoen zeshonderd zevenentwintigduizend honderd negenenveertig euro', eenendertig cent (22.627.149,31 EUR).

Het winstbewijs werd toegekend aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Parelpark.: Investments", aandeelhouder voormeld sub 1/, vertegenwoordigd zoals voormeld, ter vergoeding van dei:

inbreng van een schuldvordering die zij heeft ten overstaan van de vennootschap "Oceana International". "

, De voorzitter verzoekt de notaris kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur van de,' vennootschap waaruit blijkt dat de waarde van het winstbewijs zoals vastgesteld naar aanleiding van de:: buitengewone algemene vergadering de dato 24 juni 2011 geen rekening hield met een terugbetaling door de: vennootschap op 2 februari 2011 van een deel van voormelde schuldvordering ten belope van twee miljoen honderd zesenzestig duizend euro (2.166.000,00 EUR) aan Parelpark Investments BV. Als gevolg van deze.' terugbetaling en de opgelopen interesten tussen 2 februari 2011 en 24 juni 2011, diende de waarde van het winstbewijs twintig miljoen zevenhonderd zesentachtigduizend vijfhonderd zevenenzeventig euro zevenenvijftig cent (20.786.577,57 EUR) te zijn.

De vergadering beslist daarom om de definitieve waarde van het winstbewijs uitgegeven op 24 juni 2011: definitief vast te stellen op winstbewijs twintig miljoen zevenhonderd zesentachtigduizend vijfhonderd zevenenzeventig euro zevenenvijftig cent (20.786.577,57 EUR).

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek ders.

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Y

mod 11.1

e,

Griffie

~~^n Pnr.e" e l'~ul ~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIi1 Iii ilIi 01111101 0111 liii Il! I 1111 I11

*iiisza~a"

Voor-

behoude aan het Belgisct

Staatsbla

Ondernemingsnr : 0474.417. 397

? , .."r/O,'~

C't)

23/08/2011
ÿþ Mal 2.D

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2

IIIINII~INIIVIIIIIII

*1118965"

be a Bi St~

AA

iveergelegd ter griffie von de lterhib nof}handel te Antwerpen, pre

Griffie1 0 A116. 2011

Ondernemingsnr : 0474.417.397

Benaming

(voluit) : Oceana International

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Henri Van Heurckstraat 15, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 11 juli 2011

De Vergadering verleent met éénparigheid van stemmen goedkeuring aan de herbenoeming voor een periode van 6 jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2017, van de volgende bestuurders: Mevrouw Cora Binchy, de heer lan Christopher Crosby en de heer Mervyn Brian Ellis.

Eensluidend verklaard

Antwerpen, 1 augustus 2011

ITPS (Belgium) NV

Gedelegeerd bestuurder

Eric Hendrickx

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/08/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

u

*11127776*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 S AUG. 2011





i

i

S

Ondernemingsnr : 0474417397

Benaming

(voluit) : OCEANA INTERNATIONAL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig juli tweeduizend en elf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm. van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd: Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OCEANA INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Uitgifte van één (1) winstbewijs, welke het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigt, ter vergoeding van een inbreng in natura van vijf schuldvorderingen ter waarde van in totaal negen miljoen zevenhonderd eenenzestigduizend negenhonderd veertig euro (9.761.940 EUR).

2/ Aanpassing van de rechten verbonden aan winstbewijs certificaat nummer 1 en ingevolge de uitgifte van winstbewijzen aanpassing van artikel 13 van de statuten.

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Johan Lagae en/of Els Bruis, beiden kantoorhoudende te: Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot; indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GEt-1JKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van .het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Daisy Dekegel

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2011
ÿþ rrod2.0

In de,bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblat

I~N~RIMI~~tlINB~V~I~VflV

" 11114450*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

Ondernemingsnr : 0474417397

Benaming

(voluit) : OCEANA INTERNATIONAL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig juni tweeduizend en elf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd' Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap. "OCEANA INTERNATIONAL', waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Splitsing van de bestaande honderd (100) aandelen in honderd tweeënveertig miljoen achthonderd vijfentachtigduizend (142.885.000) aandelen en aanpassing van de statuten, zoals hierna volgt in de nieuwe tekst van statuten.

2/ Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap en aanpassing van de. statuten, zoals hierna volgt in de nieuwe tekst van statuten.

3/ Uitgifte van één (1) winstbewijs, welke het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigt, ter vergoeding. van een inbreng in natura van een schuldvordering ter waarde van tweeëntwintig miljoen zeshonderd' zevenentwintigduizend honderd negenenveertig euro eenendertig cent (22.627.149,31 EUR).

4/ Inlassing van een nieuw artikel 13 in de statuten ingevolge de uitgifte van winstbewijzen (obligaties, warrants, certificaten en winstbewijzen).

5/ Vereenvoudiging en actualisering van de huidige statuten en aanneming van een nieuwe tekst van statuten rekening houdende met voorgaande beslissingen en met de recentste wetgeving betreffende de handelsvennootschappen, waarvan een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "OCEANA INTERNATIONAL".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15.

DOEL.

De vennootschap heeft ten doel zowel in België als in het buitenland:

1. het verwerven, beheren, vervreemden en verhuren in om het even welke vorm van onroerende goederen;

2. het verwerven, het beheer en de verkoop (overdracht) van participaties in andere vennootschappen;

3. het ter beschikking stellen aan andere ondernemingen en vennootschappen, ongeacht of zij hierin

participeert of niet, van:

*Leningen;

'Bijstand en adviezen op het vlak van financieel, sociaal, fiscaal, administratief en informatief beheer en op het vlak van fiduciaire verrichtingen, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;

*Alle mogelijke commerciële diensten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit houdt in het verlenen van diensten als studie-, organisatie- en raadgevend kantoor zowel op het gebied van financiën, administratie, techniek en sociale zaken, gepaard gaande met het beheer, bijstand en advies, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;

4. het uitwerken van studies omtrent diverse problemen in verband met het op punt stellen en het. operationeel maken van alle mogelijke ontwerpen, zowel in België als in het buitenland, die van administratieve, organisatorische, financiële, wettelijke, planografische en/of technische aard zijn, en alle ermee verband houdende activiteiten, voor zover ze door de wet zijn toegelaten. Het verlenen van diensten, onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen;

5. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of'

onrechtstreeks verband houden met haar doel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

6. het verwerven, exploiteren en verhandelen van bevretten, licenties, royalties en handelsmerken;

7. alle commissie- en makelaárstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtochten; zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken;

8. het verrichten van alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële handelingen in het kader van het doel. Daartoe kan zij elke handeling stellen die nodig, nuttig of voordeling is in verband met haar doel.

Daartoe kan de vennootschappen samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie of op gelijk welke wijze.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeënveertig miljoen achthonderd vijfentachtigduizend (142.885.000) aandelen, genummerd van 1 tot 142.885.000, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop Iaat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere

aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze

y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant.medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Deze jaarvergadering kan ook worden gehouden op elke andere plaats in België die in de bijeenroeping wordt bepaald.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants, winstbewijzen en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en warden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANW EZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding °ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVID ENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening warden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandetijke betalingen te doen.

6/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Johan Lagae en/of Els Bruis, beiden kantoorhoudende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt váár registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso 7 Naam en handtekening

25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.07.2011, NGL 19.07.2011 11315-0546-038
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.08.2010, NGL 18.08.2010 10439-0054-040
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.11.2009, NGL 22.12.2009 09904-0039-039
24/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.10.2008, NGL 20.10.2008 08788-0142-030
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 18.07.2008 08450-0285-029
12/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.08.2007, NGL 06.09.2007 07717-0139-027
01/12/2006 : BLA113265
11/07/2006 : BLA113265
22/09/2005 : BLA113265
06/04/2005 : BLA113265
04/03/2005 : BLA113265
15/07/2004 : BLA113265
01/07/2004 : BLA113265
29/06/2004 : BLA113265
29/06/2004 : BLA113265
22/07/2003 : BLA113265
30/10/2002 : BLA113265
14/08/2002 : BLA113265
05/04/2001 : BLA113265

Coordonnées
OCEANA INTERNATIONAL

Adresse
DIAMANTLAAN 24 1030 BRUSSEL

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale