05/07/2013
ÿþe
M O D W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 3 4 . 1 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O C T A
3 1 7 r 1 ' 1 '
S f e e e t " L 5 e
G r e f f e
I I I I M
1 1 1 1 1 1 1 1 I H N Y * 1 3 1 0
N I H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s & n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 j u i n 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r :
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F U E L M A N A G E M E N T C O M P A N Y , e n a b r é g é F M C , a y a n t s o n . s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f V a n S p r u y t l a a n 6 ,
* l a s o c i é t é a n o n y m e P R I N C E R O Y A L M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 .
D E C I D E , à l ' u n a n i m i t é , d e N O M M E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ) :
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C H R I M A J O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f v a n S p r u y t l a a n 6 , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f v a n S p r u y t l a a n 6 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r t e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e
* l a s o c i é t é a n o n y m e S O F T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a i B a r o n , E m p a i n 2 1 , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r E t i e n n e
" R I G O , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e
D E C I D E , à l ' u n a n i m i t é , d e N O M M E R e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( j u s q u ' à ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 )
* l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n , s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n d r i k V A N C A K E N B E R G H E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t p a r M o n s i e u r P a t r i c k K I L I A N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c o m m e r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t ; M o n s i e u r F r a n k H U Y B R E C H T S . L e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é à 7 . 5 0 0 , 0 0 E u r o p a r a n , i n d e x é ,
O C T A + G R O U P S A
r e p r é s e n t é e p a r T . V A N C O P P E N O L L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 20.06.2013 13197-0523-044
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 27.06.2012 12234-0311-043
28/06/2011
ÿþó h o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e " 1 1 0 9 5 7 9 2 * E R U X E L L F S 1 6 J U I N 2 0 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 3 4 . 1 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O C T A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 1 L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e :
r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ) :
* d e M o n s i e u r J a n B R O U W , d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 9 7 ;
* d e l a s o c i é t é a n o n y m e O C T A + G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f V a n S p r u y t l a a n 6 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
* d e l a s o c i é t é a n o n y m e P R I N C E R O Y A L M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r E t i e n n e R I G O , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
* d e ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F U E L M A N A G E M E N T C O M P A N Y , e n a b r é g é F M C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f V a n S p r u y t l a a n 6 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f V a n S p r u y t l a a n 6 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
a u g m e n t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e 4 j u s q u ' à 5 e t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ) :
" l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E N E R G I X M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e C h a m p d u R o i 7 7 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r X a v i e r R I G O , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e C h a m p d u R o i 7 7 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 1
A p r è s d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e :
1 . r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J a n B R O U W e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a u m o m e n t d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
2 . r e n o u v e l l e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d e l a s o c i é t é a n o n y m e O C T A + G R O U P , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a u m o m e n t d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
O C T A + G R O U P S A
r e p r é s e n t é e p a r T . V A N C O P P E N O L L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011 : BL641201
20/07/2010 : BL641201
03/07/2009 : BL641201
14/08/2008 : BL641201
18/07/2008 : BL641201
04/07/2007 : BL641201
18/06/2007 : BL641201
19/08/2005 : BL641201
14/06/2005 : BL641201
13/06/2005 : BL641201
26/05/2005 : BL641201
22/06/2004 : BL641201
01/06/2004 : BL641201
15/07/2003 : BL641201
21/10/2002 : BL641201
26/07/2002 : ANA060952
18/11/1999 : AN335348
14/08/1999 : ANA060952