05/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I V U V I I I ~ I 1 3 1 0 2 7 7 7 * 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I V I I I n *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 0 1 0 . 9 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t ( e r ) : O C T A + G R O U P
P X : M e - t e e 2 6 J U I n 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s & n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 j u i n 2 0 1 3
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' A s s e m b l é e a
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ( a d m i n i s t r a t e u r n o m m é d ' u n e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A ) p a r :
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F U E L M A N A G E M E N T C O M P A N Y , e n a b r é g é F M C , a y a n t s o n ' s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f V a n S p r u y t l a a n 6 .
D E C I D E , à l ' u n a n i m i t é , d e N O M M E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( a d m i n i s t r a t e u r n o m m é d ' u n e l i s t e ; p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A ) p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e ' 2 0 1 7 )
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C H R I M A J O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f v a n . S p r u y t l a a n 6 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r T h i e r r y , V A N C O P P E N O L L E , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K é n t i c h , H o f v a n S p r u y t l a a n 6 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ( a d m i n i s t r a t e u r n o m m é d ' u n e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B ) p a r : * l a s o c i é t é a n o n y m e P R I N C E R O Y A L M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , ; A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 .
D E C I D E , à l ' u n a n i m i t é , d e N O M M E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( a d m i n i s t r a t e u r n o m m é d ' u n e l i s t e , p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B ) p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e . 2 0 1 7 ) :
* l a s o c i é t é a n o n y m e S O F T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n : ' E m p a i n 2 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r B i e n n e ; R I G O , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 , c o m m e r e p r é s e n t a n t , p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t r é m u n é r é .
D E C I D E , à l ' u n a n i m i t é , d e N O M M E R e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 )
* l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n d r i k V A N C A K E N B E R G H E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t p a r M o n s i e u r P a t r i c k K I L I A N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c o m m e r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t M o n s i e u r F r a n k H U Y B R E C H T S . L e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é à 5 , 0 0 0 , 0 0 E u r o p a r a n , i n d e x é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 0 j u i n 2 0 1 3
I M o n i t e u r A p r è s d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a
b e l g e
1 , D E C I D E , à l ' u n a n i m i t é , d e N O M M E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C H R I M A J O , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n o m m é d ' u n e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A ) p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a u m a r n e n t d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
2 . D E C I D E , à l ' u n a n i m i t é , d e N O M M E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é a n o n y m e S O F T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E t i e n n e R I G O ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n o m m é d ' u n e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B ) p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a u m o m e n t d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
S O F T S A
r e p r é s e n t é e p a r E . R I G O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A n n e x e s d u 1 G l ó n i t e u r b e T g ë
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
28/06/2011
ÿþ M ° A 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r y 1 . 6 J U I N ~ ~ . ~ t
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 M 1 1 1 , 1 1 1 1 ) 1 1 1 1
R é
M o b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 0 1 0 . 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O C T A + G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S & D E M I S S I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 1 L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e :
r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ) :
A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s d ' u n e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A
* l a s o c i é t é a n o n y m e B R O P A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 9 7 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r J a n B R O U W , d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 9 7 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
* l a s o c i é t é a n o n y m e T R E P A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 9 7 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e A n n B R O U W , d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M o l l e i 1 0 7 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F U E L M A N A G E M E N T C O M P A N Y , e n a b r é g é F M C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f V a n S p r u y t l a a n 6 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f V a n S p r u y t l a a n 6 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a : p e r s o n n e m o r a l e ;
* M o n s i e u r V i n c e n t S N E Y E R S , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , S t a f V a n E l z e n l a a n 2 0 ;
A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s d ' u n e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B
* l a s o c i é t é a n o n y m e P R I N C E R O Y A L M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a i B a r o n E m p a i n 2 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r E t i e n n e R I G O , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
* l a s o c i é t é a n o n y m e B R U X E L L E S F I N A N C E S E T P A R T I C I P A T I O N S , e n a b r é g é B . F . P . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n 2 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e M a g a l i R I G O , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e P a u l e 1 4 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
* t a s o c i é t é a n o n y m e F L A U G E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , R u e d u B a s s i n C o l l e c t e u r 1 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e C h r i s t i n e R I G O , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e l ' E s c r i m e 2 2 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
* l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A P T I A L & C R O I S S A N C E , e n a b r é g é C & C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , R u e d e l a P l a i n e 6 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s
S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r B e n o i t C O P P E E , d o m i c i l i é à 6 8 9 0 O c h a m p s ( L i b i n ) , N a r g a u f a y ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( a d m i n i s t r a t e u r n o m m é d ' u n e l i s t e p r o p o s é e s p a r t e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B )
* l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E N E R G I X M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e C h a m p d u R o i 7 7 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r X a v i e r R I G O , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e C h a m p d u R o i 7 7 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
n e p a s r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r X a v i e r R I G O , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e C h a m p d u R o i 7 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 1
A p r è s d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e :
1 . r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é a n o n y m e B R O P A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J a n B R O I J W , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a u m o m e n t d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
2 . r e n o u v e l l e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F U E L M A N A G E M E N T C O M P A N Y , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n o m m é d ' u n e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A ) p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a u m o m e n t d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
3 . r e n o u v e l l e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d e l a s o c i é t é a n o n y m e P R I N C E R O Y A L M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E t i e n n e R I C O , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n o m m é d ' u n e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B ) p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a u m o m e n t d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
P R I N C E R O Y A L M A N A G E M E N T S A
r e p r é s e n t é e p a r E . R I G O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é