OCTAGONO PARTNERS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. OCTAGONO PARTNERS
Dénomination : OCTAGONO PARTNERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.790.877

Publication

28/03/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



RéservE

au

Moniteu

beige

1

i7 MRT 2014

BRIAELL 1

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0848.790.877

Dénomination

(en entier) : OCTAGONO PARTNERS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

siège : Rue de Chambery 51 -1040 Bruxelles

Objet de l'acte : NOMINATION

Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 07/03/2014

L'assemblée prend acte et accepte la nomination au poste de gérant de Madame Michelena Rodriguez-Valdes Olalla (NN ; 75.12.18-364.76) née à San Sebastian (Espagne) le 1811211957, de nationalité espagnole et domiciliée à 1040 Etterbeek, Rue de Chambéry 51.

Cette nomination sera effective à dater du 1010312014.

Philip von Eberhardt von Klot Heydenfeldt

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/09/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304831*

Déposé

18-09-2012



Greffe

N° d entreprise : 0848790877

Dénomination (en entier): OCTAGONO PARTNERS

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1040 Etterbeek, Rue de Chambéry 51

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par le Notaire Olivier PALSTERMAN, à Bruxelles, en date du 18 septembre 2012

que la société privée à responsabilité limitée OCTAGONO PARTNERS a été constituée avec les statuts

suivants:

ARTICLE 1:

La société privée à responsabilité limitée porte la dénomination « OCTAGONO PARTNERS »

...

ARTICLE 2:

Le siège social de la société est établi à 1040 Etterbeek, Rue de Chambéry 51.

...

ARTICLE 3:

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l étranger:

Toutes activités généralement quelconques liées à la gestion, l entretien et la valorisation de patrimoine immobilier, constitué d apports, d acquisition.

Toute transformation et tout agencement d immeubles, l achat, la vente, la location et l échange de tous biens immeubles. Cette liste n étant pas limitative.

La prestation ou le développement de services d ordre commerciale.

L achat, la vente, revente, l import-export de tout produit, matériel ou objet.

La fourniture de toutes prestations de conseil, de services et de produits notamment dans les domaines de l organisation et de la communication d entreprises et de sociétés.

Elle pourra s intéresser par toutes voies à la coopération entre sociétés et la transformation de l organisation d entreprises.

Elle peut être administrateur, gérant, liquidateur ou mandataire dans d autres sociétés. Elle peut consentir tous prêts à des personnes physiques ou sociétés.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rattachant, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à son objet social ; elle peut s intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, utile ou connexe; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l'objet social, le développement de son entreprise.

Au cas où l exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l exercice de ces activités à la réalisation de ces conditions.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative, notamment en ce qui concerne les techniques et produits nouveaux et futurs et seule l assemblée générale de la société peut interpréter le présent article..

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE 4:

La société est constituée pour une durée illimitée

...

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante Euro (18.550 EUR)

Il est représenté par cinq cent (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement

souscrites.

...

ARTICLE 12:

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés par

l'assemblée générale ou par l'associé unique.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de

l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la

compétence de nommer un représentant permanent revient au gérant.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous les actes

d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous réserve des

stipulations reprises dans le Code des Sociétés.

S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique, est de la

compétence des gérants.

Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger,

exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux,

avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations,

même hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et décharges; donner mainlevée de

tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions

privilégiées et hypothécaires, d'office ou autres, renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions

résolutoires et à tous droits réels quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre

inscription d'office, le tout avant comme après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et des

réserves, traiter, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et

employés, déterminer leurs attributions, leurs traitements et éventuellement leurs cautionnements, représenter

la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès des

administrations publiques.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

ARTICLE 13:

Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou des directeurs, ainsi qu'à des

fondés de pouvoirs, associés ou non, de fixer les attributions et rémunérations afférentes à ces fonctions et

conclure avec les intéressés tout contrat de louage de service.

ARTICLE 14:

Tous les actes engageant la société seront signés par le ou les gérants sauf délégation spéciale.

Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un registre

des procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants.

ARTICLE 15:

L'assemblée générale ou l'associé unique peut attribuer au(x) gérant(s) en rémunération de son (leur)

travail, un traitement annuel, porté aux frais généraux, indépendamment de ses (leurs) frais de représentation,

voyages et déplacements.

ARTICLE 16:

Le contrôle des opérations de la société se fera conformément au Code des Sociétés.

Au cas où la désignation de commissaire n'est plus obligatoire, chaque associé aura les pouvoirs

d'investigation et de contrôle et aura le droit de se faire assister, à ses frais, par un expert comptable de son

choix.

ARTICLE 17:

L'assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'universalité des propriétaires des

parts sociales.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les absents et les dissidents.

ARTICLE 18:

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions d'un associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE 19:

Chaque année, le deuxième mardi du mois de décembre à seize heures ou si ce jour est férié, le premier

jour ouvrable suivant, samedi excepté, à la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège social de

la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, pour entendre le rapport du ou des gérants et,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

le cas échéant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en général sur tous les points à l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des Sociétés.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

ARTICLE 20 :

Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

...

ARTICLE 25:

L'exercice social s'écoule du premier août au trente et un juillet.

Le trente et un juillet de chaque année, les livres sont arrêtés. Le gérant dresse l'inventaire et les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 26:

Le solde bénéficiaire du bilan, après déduction des frais généraux, des charges sociales et amortissements constitue le bénéfice net de la société.

Il est fait, d abord, annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d un vingtième au moins, affecté à la formation d un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 27:

En cas de décision de dissolution par l'assemblée générale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions les plus étendus afin de désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l actif net est réparti également entre toutes les parts.

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Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 28:

Conformément au Code des Sociétés, la réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication

de sa dissolution Le décès de l'associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu dans le Code des Sociétés et sauf dispositions contraires des statuts, les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

COMPARANTS - FONDATEURS DE LA SOCIETE

Ont comparu pour la constitution de la société dont les statuts ont été ci-avant décrits:

1. Monsieur VON EBERHARDT VON KLOT HEYDENFELDT Philip Nikolaus Friedrich Robert, né à Bergisch Gladbach (Allemagne), le vingt-deux mars mille neuf cent septante-six, de nationalité allemande, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue de Chambéry 51.

2. Madame MICHELENA RODRIGUEZ-VALDES Olalla, née à San Sebastian (Espagne), le dix-huit décembre mille neuf cent septante-cinq, de nationalité espagnole, domiciliée à 1040 Etterbeek, Rue de Chambéry 51.

...

SOUSCRIPTION

1. Monsieur VON EBERHARDT VON KLOT HEYDENFELDT Philip, prénommé

quatre cent quatre-vingt-sept parts sociales (487)

2. Madame MICHELENA RODRIGUEZ-VALDES Olalla, prénommée

treize parts sociales (13)

Total : cinq cent parts sociales (500)

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale souscrite a été libérée à concurrence du minimum légal, soit six mille deux cents euros (¬ 6.200,00).

La société a dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00).

Les comparants nous remettent l'attestation de ce versement en dépôt sur le compte ... à la banque ING.

Nous, Notaire, remettrons en contrepartie à l'organisme bancaire l'avis de passation du présent acte de telle sorte que la société puisse disposer du compte spécial après le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.

NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE

Est désigné par les comparants comme Gérant ordinaire et nommé pour la durée de la société sauf

révocation par l'assemblée générale:

Monsieur VON EBERHARDT VON KLOT HEYDENFELDT Philip, prénommé

Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le premier exercice social finira le 31 juillet 2014

La première assemblée annuelle se tiendra en 2014

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les fondateurs déclarent que tous les engagements pris à quelque titre que ce soit à partir du 21 juillet 2012 et dès lors avant l acquisition de la personnalité juridique de la société sont réputés avoir été contractés par elle dès l origine.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance de ces engagements et de leurs conditions et déclarent les accepter au nom de la société constituée aux présentes et conformément à l article 60 du Code des sociétés.

DELEGATION DE POUVOIRS

Volet B - Suite

Les comparants donnent pouvoir à DELCA International SA, à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 318 pour accomplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'Administration et de la Taxe à la valeur ajoutée.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire

Olivier PALSTERMAN

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2015, APP 08.12.2015, DPT 29.01.2016 16031-0080-009

Coordonnées
OCTAGONO PARTNERS

Adresse
RUE DE CHAMBERY 51 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale