09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 30.06.2014 14269-0182-031
31/07/2014
ÿþ * ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i l l t l à 1 1 1 0 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 . 9 6 1 . 2 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D E H O L D I N G
r > 4 9 - 2 0 1 4
,
I z i S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G 1 0 3 7 , 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t t s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r S é b a s t i e n M e s n a r d ( e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ) , d e M o n s i e u r M a r c V e r b r u g g e n , a i n s i q u e d e l a S A O r p e a B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c V e r b r u g g e n . C e s d e r n i e r s a c c e p t e n t , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a t t r i b u é à l a S P R L M I C H E L W E B E R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l W E B E R s i s e r u e d e : r E q u e r r e 2 1 à 1 1 4 0 E v e r e e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' I R E s o u s l e n u m é r o B 0 0 3 7 7 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6
M a r c V e r b r u g g e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 27.06.2013 13245-0386-031
04/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I M e ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 R M E L L E S
3 1 , 1 4 . ç i e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 9 6 1 . 2 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' e s t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , J e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e d i x j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 9 3 , f o l i o 0 5 , c a s e 2 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) M U L L E R B . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
C A P I T A L S O C I A L : L e c a p i t a l s o c i a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r é p a r t i e n m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 . 1 6 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U C O M M I S S A I R E , M o n s i e u r M i c h e l W e b e r : « L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é O D E H O L D I N G c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a S . A O R P E A B E L G I U M .
D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l a p p a r a î t :
Q'Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s é v a l u é e s à 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
M u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
O Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
O Q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d e 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s 1 . 1 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s
a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n . »
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n r a p p o r t d u c o n s e i l ,
u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 07.06.2012 12158-0482-030
22/02/2012
ÿþ M O D W O R D i 1 . 7
i v 1 ° 1 5 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ " ~ ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
* i a o n a ~ e o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 9 6 1 . 2 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s - .
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e A n n e R U T T E N é S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s c o n s t a t a n t l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e t l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , e t u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 8 1 , f o l i o 7 9 , c a s e 9 ; R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , S i g n é p o u r t e R e c e v e u r E . C o u l o n "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i
i
u
p
i o
A l l
i u s
* 1 1 1 7 8 2 2 4 *
R é s ( a i M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 9 6 1 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 - 1 1 8 0 U c c l e
O b l e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 j u i n 2 0 1 1
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t a u x . m ê m e s c o n d i t i o n s d ' é m o l u m e n t s , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a t t r i b u é à l a S P R L M I C H E L W E B E R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l W E B E R s i s e r u e d e l ' E q u e r r e 2 1 à 1 1 4 0 E v e r e e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' I R E s o u s l e n u m é r o B 0 0 3 7 7 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
V e r b r u g g e n M a r c A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j I a g e n I I I h ë f B é l g i s d i t a a t i b l d - - 2 8 7 1 1 / 2 0 1 I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 20.06.2011 11187-0446-028
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 16.07.2009 09434-0232-019
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 10.06.2008 08200-0244-014
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 01.08.2007 07513-0360-014
27/11/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.09.2006, DPT 23.11.2006 06881-0333-014
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.06.2006, DPT 26.07.2006 06536-0426-014
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 03.07.2015 15278-0336-028
23/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 21.06.2005 05296-3610-014