ODS.FIESTA BRUXELLES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ODS.FIESTA BRUXELLES
Dénomination : ODS.FIESTA BRUXELLES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 846.314.211

Publication

13/06/2012
ÿþMod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 4 JUIN 2012

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Greffe

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :QUAI DES USINES, 20, 1000 BRUXELLES

il

il

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Christian HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 25 avril 2012, il résulte que la société privée à 1: responsabilité limitée ODS.FIESTA BRUXELLES a été constituée par :

1° Monsieur DA SILVA MAGALHAES OIivier, né à Uccle le vingt-six juin miI neuf cent septante-huit, inscrit au

ii Registre national sous le numéro 78,06.26-327.88, célibataire;

1: Demeurant et domicilié à 1000 Bruxelles, Quai des Usines, 20,

2° La société anonyme « V.S. IMMO », ayant son siège social à 1501 Halle (Buizingen), Kamerijkbos, 32, inscrite au Registre des personnes morales à Bruxelles sous le numéro TVA BE 0886.837.346, constituée suivant acte reçu par le Notaire Christian Huylebrouck à Bruxelles, le 24 janvier 2007, publiée aux annexes du Moniteur belge du 07 février

il suivant, sous le numéro 07022642, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le Notaire Christian HUYLEBROUCK à Bruxelles, le vingt trois mars deux mille sept, publiée aux annexes du Moniteur belge du seize

1: avril suivant, sous le numéro 07055033.

Ici représentée par Monsieur DA SILVA MAGALHAES OIivier, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing

i; privé datée du 25 avril 2012, qui demeure annexée au présent acte de constitution.

I. Les comparants constituent entre eux une société privée à responsabilité Iimitée au capital de DIX-HUIT MILLE SIX

'l CENTS EUROS (18.600,00 E) représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale qu'ils déclarent souscrire en numéraire comme suit :

Il

- M. DA SILVA MAGALHAES Olivier, prénommé, cent quatre-vingt-cinq parts 185,-

ii sociales soit dix-huit mille cinq cents euros :

- La société anonyme « V.S, IMMO », prénommée, une part sociale soit cent euros : 1-

Total : cent quatre-vingt-six parts sociales : 186,-

,' Les comparants déclarent et reconnaissent que les CENT QUATRE-VINGT-SIX PARTS SOCIALES ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence du tiers par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 E).

: A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au Notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du Code

RI des Sociétés, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial numéro BE61 0688 9451 3617,

ouvert au nom de la présente société en formation auprès de DEXIA BANQUE SA.

Cette attestation demeure annexée au présent acte de constitution.

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au Notaire soussigné antérieurement aux présentes.

Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi.

Les comparants, reconnaissent que le Notaire soussigné, a attiré Ieur attention sur la loi-programme pour la promotion de I'entreprise indépendante du dix février mil neuf cent nonante-huit et l'Arrêté Royal du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-huit, en vertu desquels une attestation de gestion doit être délivrée par la Chambre des Métiers et Négoces' du siège social à la personne physique chargée de la gestion journalière avant tout début d'activité.

Les parties reconnaissent que le Notaire soussigné, a attiré Ieur attention sur la loi-programme pour la promotion de l'entreprises indépendante du dix février mil neuf cent nonante-huit, modifiée par la loi du seize janvier deux mille trois. instaurant la Banque Carrefour des Entreprises, et l'Arrêté Royal du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-huit, en

N° d'entreprise :

Dénomination (en entier) : ODS.FIESTA BRUXELLES

0 8xG 3-16f 4214

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vertu desquels un contrôle des capacités entrepreneuriales de gestion est réalisé par le guichet d'entreprise choisit par la personne physique, ou par le représentant d'une personne morale, chargée de la gestion journalière avant tout début d'activité.

II. ILS DÉCLARENT ARRÊTER COMME SUIT LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ.

NATURE - DÉNOMINATION

Article 1er

La société est une société commerciale et adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "ODS.FIESTA BRUXELLES".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention «société privée à responsabilité limitée» ou des initiales «S.P,R.L,», reproduites lisiblement. Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « R.P.M », suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

SIÈGE

Article 2

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Quai des Usines, 20.

11 peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences,

succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger,

OBJET

Article 3

La société a pour objet tant en Belgique, qu'à l'étranger

D la promotion et le développement de tout projet ou investissement immobilier que ce soit dans des terrains, villas, maisons, immeubles à appartements, complexes semi-industriels ou industriels par achat, vente, échange, construction, location, leasing, lease et lease-back, lotissement, la prise ou la dation de droit d'option ou autres dans le cadre de l'achat ou la vente de ces biens;

D l'exploitation et la gestion de tous biens immobiliers ainsi que toutes opérations dans le secteur immobilier de quelque nature que ce soit ou des activités et développements de projets que s'y rapportent;

D bureaux d'étude, l'étude de l'organisation et le conseil en matière financière, commerciale, fiscale, sociale, comptable ou management. La gestion d'autres entreprises;

D la prise de participations en d'autres sociétés et accepter tout mandat en d'autres sociétés;

D la société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation;

D elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits;

Le tout dans son sens le plus large.

CAPITAL SOCIAL - REPRÉSENTATION

Article 4

Le capital social est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 £) divisé en CENT QUATRE-VINGT-SIX PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, souscrites intégralement et libérées à concurrence de SIX MILLE DEUX CENT EUROS (6.200,00£) lors de la constitution de la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

DURÉE

Article 5

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait

ultérieurement assignée.

DES PARTS SOCIALES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice

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des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, Ies créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de Ieurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

A) CESSION ENTRE PIF,

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

B) TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant I'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec

l'agrément de l'unanimité des associés, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises :

- au conjoint;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En conséquence, les parts sociales, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu à l'acquisition des parts sociales sont cessibles uniquement aux conditions suivantes :

a. tout projet de cession devra être notifié au gérant en indiquant l'identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

b, une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l'intérêt social justifie toujours la restriction de la cessibilité des parts sociales, à I'unanimité des titres existants sur l'agrément du cessionnaire proposé;

c. en cas de refus d'agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d'offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres associés qui auront le droit de Ies acquérir proportionnellement à leur participation au capital d'abord et de se répartir ensuite Ies titres qui n'auraient pas été acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit préférentiel d'acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux;

d. si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l'article 31 du Code de sociétés ou à défaut d'accord sur l'expert par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

e. si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l'intégralité des parts sociales offertes en vente n'a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre d'opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à I'article 510 du Code des sociétés;

f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles ci-avant énoncées;

g. les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés

seront suspendus.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Les associés survivants ont pour le rachat des parts sociales un droit de préemption.

L'assemblée générale fixe les conditions de rachat et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur droit de préemption. Les parts sociales qui ne seront pas rachetées dans le cadre de ce droit de préemption seront

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes, ou au plus offrant si une répartition n'est pas possible. Les parts sociales restantes pourront être attribuées à des tiers agréés spécialement par les associés réunis en assemblée générale délibérant comme pour la modification des statuts et statuant à l'unanimité. Le prix est fixé comme il est dit ci-dessus.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de Ieur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance.

GESTION

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers y compris dans les actes où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant séparément s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de

l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer à l'article 523 du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc». Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en môme temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

CONTRÔLE

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des Sociétés.

En l'absence de commissaire - réviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, elle n'est pas tenue de nommer de

commissaire - réviseur, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans

la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination

volontaire d'un commissaire - réviseur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les

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associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier lundi du mois de juin de chaque année à

douze heures et pour la première fois en l'an deux mille quatorze.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire - réviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant I'assembIée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée délibère conformément au Code des Sociétés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au ces où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et tes associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

EXEI4CICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Artic c 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux

dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L'excédent favorable du compte de résultat constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

L'affectation du bénéfice nct, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés. Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, ii faut entendre le total de l'actif tel qu'iI résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le' montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non cncore amorti des frais de recherches et de développement.

DISSOLUTION

Artic e 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

ÉLECTION DE DOMICILE

Artic e I8

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

DROIT COMMUN

Artic e l9

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le

présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites,

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Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève environ à la somme de mille vingt euros et soixante huit cents (1020,68 ¬ ).

INTERDICTIONS

Les comparants reconnaissent que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal n° 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

DISPOSITIONS FINALES

Les opérations de la société commencent dès son inscription qu'à dater du dépôt du présent acte au greffe du Tribunat de Commerce conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

Exceptionnellement, le premier exercice commence ce 25 avril 2012 pour se clôturer le trente et un décembre deux mille treize.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants réunis en assemblée générale extraordinaire prennent ensuite les décisions suivantes :

Nomination des gérants - Autorisation spéciale

Et à l'instant, les comparants déclarent se réunir en assemblée générale aux fins de fixer le nombre initial des gérants et

éventuellement commissaires, de procéder à leur nomination, et de fixer la durée de Ieur mandat.

A l'unanimité, l'assemblée décide

1° de fixer le nombre des gérants à un pour une durée indéterminée et d'appeler à ces fonctions

- Monsieur DA SILVA MAGALHAES, né à Uccle le vingt-six juin mil neuf cent septante-huit, inscrit au Registre

national sous le numéro 78.06.26-327.88, célibataire;

Demeurant et domicilié à 1000 Bruxelles, Quai des Usines, 20.

Les associés ici présents et acceptants.

La rémunération du gérant sera déterminée par décision de la première assemblée générale ordinaire des associés.

2° Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

3° Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec pouvoir de substitution, Monsieur RAVERT Luc, domicilié à 1860 Meise, Groendal, 9, la SPRL Outcome, ayant son siège à Machelen, Dorpsplein, 2, aux fins d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du fait des décisions prises, auprès notamment de la Chambre des Métiers et Négoces, du registre des personnes morales compétent et de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

4° L'assemblée générale déclare ratifier, par les présentes, les actes accomplis par son gérant, agissant au nom et pour le compte de la société en formation, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, sous la condition suspensive du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Maître Christian HUYLEBROUCK, Notaire de résidence à Bruxelles.

Déposé en même temps une expédition de l'acte de constitution.

Mod 11.1

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Au verso : Nom et signature

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 29.07.2015 15372-0059-007

Coordonnées
ODS.FIESTA BRUXELLES

Adresse
QUAI DES USINES 20 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale