27/06/2014
ÿþu O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u o u u u i u i m u o
< 1 4 1 2 9 9 8 f i *
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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8 - 0 3 - 2 0
L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 2 5 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O f f i c e d e R e n s e i g n e m e n t s p o u r A d j u d i c a t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 1 4 0 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s i \ & i l ° . Û t e , E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 m a i 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s , j u s q u ' à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r Q u e n t i n M u l d e r s , d o m i c i l i é à 5 3 3 0 A s s e s s e , R u e d e l a R o c h e t t e 9 .
- M o n s i e u r O l i v i e r M u l d e r s , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , C h a u s s é e d e W a v r e 5 2 5 .
I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
C a t h e r i n e G a u d i s a r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2014
ÿþ \ . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 U h I I U I 1 1 I I I U I M I I
" 1 9 2 0 3 0 5 7 "
I
I V
D é p o s é / R e ç u l e
2 8 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r M j l d e c o m m e r c e f r a n c s - 4
~ r u x e l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 2 5 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O f f i c e d e R e n s e i g n e m e n t s p o u r A d j u d i c a t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 1 4 0 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
- Q u e n t i n M u l d e r s , 5 3 3 0 M a i l s e n - R u e D e L a R o c h e t t e 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
- O l i v i e r M u l d e r s , 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u - C h a u s s é e D e W a v r e 5 2 5
- C a t h e r i n e G a u d i s a r t , 5 3 3 0 M a i l l e n - R u e D e L a R o c h e t t e 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e n o m m e M r . B r u n o D e M u l d e r , A n d r e a s V e s a l i u s l a a n 3 - 1 7 8 0 W e m m e l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r C a r l D e C l e r c q , J . V a n G i j s e l l a a n 1 4 - 1 7 8 0 W E M M E L , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 9 0 J e t t e - B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4
B r u n o D e M u l d e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/07/2015
ÿþl r A
M O D W O R D 1 1 . 1
[ Y ~ ~ ? : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
1 5 - 0 7 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i P t e f f a l c i e c o m m e r c e
. f r a l l c o p h t W e E . _ a e . b m z e i l e k i
I I I H I I I l U l I l H f l 1 1 l i ~
' 1 5 1 0 7 6 3 1 *
n l
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 2 5 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O f f i c e d e R e n s e i g n e m e n t s d ' A d j u d i c a t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o n t a d o p t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
( i ) D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o D e M u l d e r e t M o n s i e u r C a r l D e C l e r c q e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 , e t l e u r d o n n e n t d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
( i i ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s à p a r t i r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e C z a j k a , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 1 4 R u e P a u l L a u t e r s , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e ; e t
- M o n s i e u r J u l i e n E l m a l e h , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 6 0 R u e R a n e l a g h , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e ,
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é ,
( i i i ) P r o c u r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a î t r e s O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t e t T h o m a s P o u p p e z , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x s i t u é s r u e R o y a l e 1 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a d o p t é c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o t e s
( i ) N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e C z a j k a c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
( i i ) D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t d é c h a r g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o D e M u i d e r e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e
s o n m a n d a t p o u r l a p é r i o d e p r é c é d a n t l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
( i i i ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e C z a j k a , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
d o m i c i l i é 1 4 R u e P a u l L a u t e r s , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 2 9 j u i n
2 0 1 5 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t i l e s t e n o u t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s t o u t o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a i n s i c o n f é r é s e t d e l e s r é v o q u e r .
S o n m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
( i v ) P r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e s O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t e t T h o m a s P o u p p e z , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x s i t u é s r u e R o y a l e 1 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e