05/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 3 6 . 9 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l J C - a b > E p
A d \ 0 - f ^ ' r `
( e n a b r é g é ) : O _ p . . 0 J v u
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m i l e D e M o t , 1 9 1 2 1 - B 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 4
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a v e c l ' a c c o r d d e s l ' i n t é r e s s é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e : r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 2 0 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r J e a n - P a u l v a n d e r R e s t n é à E t t e r b e e k l e 0 7 a v r i l 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à B 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , , K a s t e e l l a a n , 5 4 . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
- V . D . R . P R O P E R T I E S S P R L ( N E 0 4 4 0 . 6 9 8 . 0 2 1 R P M B r u x e l l e s ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B 1 0 0 0 : B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e D e M o t , 1 9 - 2 1 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u x f i n s d ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t s e r a : s o n g é r a n t J e a n - P a u l v a n d e r R e s t n é à E t t e r b e e k I e 0 7 a v r i l 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à B 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , ' K a s t e e l l a a n , 5 4 . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
- P a r c o n t r e , l ' a s s e m b l é e a c c e c p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F i e v e z à d a t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 . E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' é t a n t r é u n i s a n s d é s e m p a r e r à l a s u i t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 a p p e l l e à l ' u n a n i m i t é , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r J e a n - P a u l v a n d e r R e s t q u i a c c e p t e c e t t e m i s s i o n . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
v a n d e r R e s t J e a n - P a u l ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
Y j Q
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
06/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ 2 6 J U I L . 2 0 1 3
e ) ( ~ 4 ~ r ,
,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 3 6 . 9 5 8
' D é n o m i n a t i o n O F F I C E D E S P R O P R I E T A I R E S M A N A G E M E N T
( e n e n t i e r ) : . P O . P . M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m i l e D e M o t , 1 9 1 2 1 - B 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a v e c l ' a c c o r d d e s l ' i n t é r e s s é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 6 , l e s ' m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r F r a n c i s F i e v e z n é à G a u r a i n - R a m e c r o i x l e 2 6 j a n v i e r 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à B 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e : d e s D i x A r p e r t s , 1 0 9 . C e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
- G A L U D O S P R L ( N E 0 4 6 9 . 8 1 8 . 6 0 9 R P M B r u x e l l e s ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e . M o n t j o i e , 4 9 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u x f i n s d ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t s e r a s o n g é r a n t u n i q u e ' M o n s i e u r A l a i n G a l l é e n é à U c c l e l e 0 8 n o v e m b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à B 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 1 2 1 . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
A p r è s c e s r e n o u v e l l e m e n t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t e c o m p o s é d e
- M o n s i e u r J e a n - P a u l v a n d e r R e s t , P r é s i d e n t d u c o n s e i l e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- V D R P R O P E R T I E S S P R L , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l v a n d e r R e s t ;
- M o n s i e u r F r a n c i s F i e v e z , a d m i n i s t r a t e u r ;
- G A L L I D O S P R L , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n G a l l é e .
v a n d e r R e s t J e a n - P a u l ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H h l U I I I I I I I I I I I I I I I I N
* 1 3 1 2 2 6 6 7 *
1
11/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 07.06.2013 13158-0370-018
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 12.07.2012 12286-0593-019
04/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 3 6 . 9 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F I C E D E S P R O P R I E T A I R E S M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : O . P . M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e E m i l e D e M o t , 1 9 / 2 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O W N E R ' S P R O P E R T I E S M A N A G E M E N T » , e n a b r é g é : « O . P . M A N A G E M E N T » ( T V A B E 0 4 5 4 . 8 3 6 . 9 5 8 R P M B r u x e l l e s ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e E m i l e D e M o t , 1 9 / 2 1 ( a c t e c o n s t i t u t i f d r e s s é p a r l e n o t a i r e E m i l e L a b é , à L i è g e , l e v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 5 0 4 1 3 - 3 9 4 ) d r e s s é p a r M a î t r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 6 m a i 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l a p r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , a c t u e l l e m e n t r é d i g é c o m m e s u i t : « L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , y i n c l u s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . > : , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 1 1 . L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , y i n c l u s c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p e u v e n t ê t r e r é m u n é r é s m a i s u n i q u e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . »
2 / P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , c e l u i d e p r o c é d e r à l a c o n f e c t i o n e t à l a p u b l i c i t é d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n c o n s é q u e n c e ; e t à t o u t t i e r s , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à t o u t e s m o d i f i c a t i o n s d ' i n s c r i p t i o n s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , n o t a m m e n t l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( S i g n é ) G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 1 6 . 0 5 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r Ç a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
R e e
~ ! ` t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
1 1 1 1 , 1 1 1 2 1 1 , 1 ! f t l i j 1 1 ) 1 1
R é s t a M o n ' b e l
B R V X U L E S
2 3 M E I 2 0 1 2 '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : BL590761
08/07/2011 : BL590761
17/03/2015
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
W k i _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I
M h l u
0
T
R é s e i a u M o n t t b e l g
* 1 5 0 9 0 5 0 1
D é . p u S é f R e ç u l e n 5 r t A P S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
' F r a n c o p h o n e d e E r M i i , = . s
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 3 6 . 9 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O f f i c e d e s P r o p r i é t a i r e s M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) : O . P . M a n a g e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e P i - 1 / . E r î i . e D e í t o - t . ) 1 1 - 0 2 - À ( a d r e s s e c o m p l è t e )
E C u m e . W e S
. . . 1 U p o o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : d e m i s s i o n - n o m i n a t i o n - p o u v o i r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 4 f é v r i e r 2 0 1 5 2 . N o m i n a t i o n s 1 d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a c c e p t e i a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - P a u l v a n d e r R e s t a i n s i q u e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é G a l u d o a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n G e l é e e t d e l a s o c i é t é V D R P r o p e r t i e s a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - P a u l v a n d e r R e s t .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é B E T y c o o n R e a l E s t a t e & F i n a n c e S p r l , N . N . 0 5 4 3 . 5 1 0 . 4 9 7 d o m i c i l i é e a v e n u e M o l i è r e 8 4 à 1 1 9 0 F o r e s t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R a p h a ë l D E P L A E N n é à O t t i g n i e s l e 1 7 a o û t 1 9 8 0 , d o m i c i l i é R u e d u P o i n t d u J o u r , 5 4 / 2 à 1 4 7 0 B o u s v a l . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é G H E L P I N V E S T S p r l , N . N . 0 8 8 6 . 9 5 6 . 4 1 9 , d o m i c i l i é e A v e n u e F l o r é a l 3 6 à 1 1 8 0 U c c l e a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G u i l l a u m e P I N T E , n é à I x e l l e s l e 2 5 m a r s 1 9 7 0 , d o m i c i l i é A v e n u e d e F l o r é a l 3 6 à 1 1 8 0 U c c l e . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é K n u e t s & A s s o c i é s S p r l , N . N . 0 8 4 1 8 8 5 2 6 9 , d o m i c i l i é e A v e n u e M o l i è r e 8 4 à 1 1 9 0 F o r e s t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G u i l l a u m e P I N T E , n é à I x e l l e s l e 2 5 m a r s 1 9 7 0 , d o m i c i l i é A v e n u e d e F l o r é a l 3 6 à 1 1 8 0 U c c l e . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e é n u m é r é .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V i n c e n t P I N T E , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 3 . 0 4 - 2 5 7 . 9 4 , n é à I x e l l e s l e 0 4 m a r s 1 9 6 3 d o m i c i l i é A v e n u e d e s G l y c i n e s 3 0 à 1 9 5 0 K r a a i n e m , C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é n u m é r é .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e M o n s i e u r v a n d e r R e s t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
3 . D é c h a r g e a u x m a n d a t a i r e s s o r t a n t s
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x m e m b r e s d é m i s s i o n n a i r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t u e l d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t s e t e r m i n a n t c e j o u r . C e t t e d é c h a r g e s e r a e n t é r i n é e d é f i n i t i v e m e n t l e j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 ,
5 . P o u v o i r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à O D B e t A s s o c i é s S P R L , M a d a m e C a r o l e S p r e u t e l s , d o n t l e b u r e a u e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 B â t i m e n t N B t e 4 8 , T V A B E 0 8 3 0 . 2 4 9 . 7 2 4 , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n t e u r
' b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i c o m p o s é s e r é u n i t e t n o m m e a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é K n u e t s & A s s o c i é s S p r l a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G u i l l a u m e P i n t e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
K n u e t s & A s s o c i é s S p r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u i l l a u m e P i n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2010 : BL590761
11/06/2009 : BL590761
31/03/2009 : BL590761
19/08/2008 : BL590761
16/07/2008 : BL590761
03/09/2007 : BL590761
26/07/2007 : BL590761
17/07/2006 : BL590761
30/09/2005 : BL590761
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.07.2015, DPT 28.07.2015 15363-0303-019
11/06/2004 : BL590761
07/08/2015
ÿþR é s e r v é
a u - - l ü l o n i t e u b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 3 6 . 9 5 8
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
/ E t S ç ~ a I e ~ ~ ~ u ~ : - 2 0 1 5
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F I C E D E S P R O P R I E T A I R E S M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e D e M o t , 1 9 / 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T - ' D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 5 , I l :
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O F F I C E D E S "
P R O P R I E T A I R E S M A N A G E M E N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e D e M o t , 1 9 / 2 1 , a :
d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
L ' a s s e m b l é e , a p r è s e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , a p p r o u v e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é t e l l e .
q u ' é t a b l i e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 7 j u i l l e t 2 0 1 5 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « O F F I C E D E S P R O P R I E T A I R E S » , e n '
a b r é g é « O . P . » e t d e m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n l ' a d a p t a n t d e l a
m a n i è r e s u i v a n t e
« L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e . E l l e e s t d é n o m m é e « O F F I C E D E S
P R O P R I E T A I R E S » , e n a b r é g é « O . P . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e a u ;
3 s e p t e m b r e 2 0 1 5 à 1 0 h 0 0 e n l ' É t u d e d u n o t a i r e V a l é r y C o l a r d .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s a d m i n i s t a t e u r s p r é s e n t s s e r e c o n n a i s s e n t v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s à c e t t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é a n o n y m e V E N D Ô M E I M M O B I L I E R r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c e j o u r l e b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e .
2 0 1 4 a i n s i q u e l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , J o s e p h M a r k o , d a t é d u 5 m a i 2 0 1 5 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 j u i l l e t 2 0 1 5 n o m m a n t e n q u a l i t é :
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a :
s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s S t a t u t s
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G H E L P I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e d e F l o r é a l , 3 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 9 5 6 . 4 1 9 .
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é t a n t M o n s i e u r G u i l l a u m e P I N T E , n é à I x e l l e s l e :
2 5 m a r s 1 9 7 0 , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 3 . 2 6 - 2 7 7 . 7 6 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e F l o r é a l , 3 6 .
I c i r e p r é s e n t é e e t q u i a c c e p t e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e V a l é r y C o l a r d , s o u s s i g n é , p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N o t a i r e V a l é r y C O L A R D
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2003 : BL590761
08/11/2002 : BL590761
29/06/2002 : BL590761
23/08/2001 : BL590761
11/07/2000 : BL590761
03/09/1996 : BL590761
06/02/1996 : BL590761
25/10/1995 : BL590761
13/04/1995 : BL590761
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 19.07.2016 16335-0578-016