03/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 9 6 . 1 8 8
i l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O F F I C E A U T R I C H I E N N A T I O N A L D U T O U R I S M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 9 , b o î t e 4 7
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E C O N S T A T A T I O N D E L A D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T E T D E L A N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O F F I C E ; A U T R I C H I E N N A T I O N A L D U T O U R I S M E » e t e n N é e r l a n d a i s « O O S T E N R I J K S E D I E N S T V O O R T O E R I S M E » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à A v e n u e L o u i s e 4 7 9 , b o î t e 4 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i ? P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n f r a n ç a i s p o u r l a r e m p l a c e r , à c o m p t e r d e c e j o u r ,
; ; p a r « O F F I C E N A T I O N A L A U T R I C H I E N D U T O U R I S M E » , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n n é e r l a n d a i s d e m e u r e :
; ; i n c h a n g é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ; a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
- A r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « O F F I C E : N A T I O N A L A U T R I C H I E N D U T O U R I S M E » , e n n é e r l a n d a i s « O O S T E N R I J K S E D I E N S T V O O R T O E R I S M E » . " T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M o n s i e u r A l f r e d C O S S M A N N , d e m e u r a n t à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , L a n g e E i k s t r a a t 1 4 q u i a g i s s a i t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a d é m i s s i o n n é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 0 8 , Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M o n s i e u r P a u l M A Y E R , n é à B a d A u s s e e , l e 1 9 j u i n 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k ; S o l l e v e l d 8 , a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
; i S o n m a n d a t a p r i s e f f e t a u 1 « j u i l l e t 2 0 0 8 e t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é , c e q u e l e g é r a n t , i c i p r é s e n t , r e c o n n a î t ; e x p r e s s é m e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e ; s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
? ; M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
1 1
L '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k r r a l 1 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A I 1 1 1 q M 1 4 ( 1 1 J I i n
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