01/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
~ i u I I I I I I I U I I I I I I I I I
* 1 1 1 1 7 8 8 9 *
r i J U L 2 e 1
B R U X E L L E e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : L j c o 8 3 ( , 5 ° A
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O L D E S T A B L I S . Z A V 1 E H I M P O R T - E X P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 7
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - S O C I E T E A B S O R B A N T E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L à
M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e n v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n s o n é t u d e 1 0 4 A v e n u e d e l a L i b e r t é , s ' e s t
t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a
d e l a S o c i é t é A n o n y m e O L D E S T A B L I S . Z A V I E H I M P O R T - E X P O R T , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e
E Y B E N W i l l i a m , à B r u x e l l e s , d u 1 8 j u i l l e t 1 9 8 0 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 1 a o û t s u i v a n t , s o u s l a
r é f é r e n c e 1 5 5 9 2 5 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d e M a î t r e A n n e M i c h e l ,
n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u
6 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 1 0 - 0 6 1 0 1 4 6 3 0 4 .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u i v a n t :
1 ) M a d a m e G i t i A F S A R Z A D E H E S F A H A N 1 ,
N N 4 9 0 9 0 1 3 9 8 - 8 2
C l 5 9 0 - 9 0 9 2 3 0 8 - 3 9
n é e à T é h é r a n ( I r a n ) ,
l e p r e m i e r s e p t e m b r e
m i l n e u f c e n t q u a r a n t e n e u f ,
d e m e u r a n t à U c c l e ,
A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 7 ,
P r o p r i é t a i r e d e d i x s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s 1 7 . 5 0 0 l a q u e l l e n e c o m p a r a i t p a s
p e r s o n n e l l e m e n t m a i s
E s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Z A V I E H D j a l a l ,
s u s n o m m é
2 ) M o n s i e u r Z A V I E H D j a l a l ,
N N 4 7 0 4 0 5 4 2 9 - 4 8 ,
C l 5 9 0 - 9 1 3 1 5 6 3 - 0 9 ,
n é à T é h é r a n ( I r a n ) l e c i n q a v r i l m i l
n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t ,
d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e
W i n s t o n C h u r c h i l l 7 , p r o p r i é t a i r e d e
D i x s e p t m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s 1 7 . 5 0 0
3 . M a d e m o i s e l l e Z A V 1 E H B i b i N a z ,
( N N 8 6 0 2 2 8 4 2 4 - 7 1 , C l 5 9 0 - 2 5 5 1 3 6 6 - 0 1 ) , n é e à
T o r r a n c e ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) l e v i n g t h u i t
f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s i x ,
d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 7 ,
, e n v e r t u
d ' u n m a n d a t g é n é r a l r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n
d a t e d u t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e s i x d o n t
u n e e x p é d i t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e
p r o p r i é t a i r e d e v i n g t c i n q m i l l e a c t i o n s 2 5 . 0 0 0
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l a q u e l l e n e c o m p a r a i t p a s p e r s o n n e l l e m e n t m a i s e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Z A V I E H D j a l a l ,
s u s n o m m é
S o i t a u t o t a l S O I X A N T E M I L L E A C T I O N S 6 0 . 0 0 0
O u l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
L e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , p o i n t n ' e s t b e s o i n d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r Z A V I E H D j a l a l , s u s n o m m é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ) L e c t u r e d e s p r o j e t s e t r a p p o r t s d e f u s i o n .
2 ) D é c i s i o n d e f u s i o n .
3 ) A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s .
4 ) D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
5 ) C o n s t a t a t i o n d e l a d i s p a r i t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e
6 ) P o u v o i r s
7 ) M o d i f i c a t i o n : a c t i o n s a u p o r t e u r d e v i e n n e n t n o m i n a t i v e s
A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p a s s e à l ' e x a m e n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : l e c t u r e d e s p r o j e t s e t r a p p o r t s d e f u s i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d e s p r o j e t s d e f u s i o n s u r l e s p r o p o s i t i o n s d e f u s i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e d e S E T K A B E L G I U M e t d e l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A R T P A L A C E I N T E R N A T I O N A L p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e l u i - c i a i n s i q u e d e s é v e n t u e l s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
U n e x e m p l a i r e d e p r o j e t d e f u s i o n r e s t e r a c i - a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : d é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e s s o c i é t é s " A R T P A L A C E I N T E R N A T I O N A L " s . p . r . l . ( R P M 0 4 4 0 . 5 3 9 . 1 5 8 ) e t " S E T K A B E L G I U M " s . a ( R P M 0 4 5 0 . 5 7 0 . 8 3 9 ) p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e r e s p e c t i f ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e d ' u n e p a r t , e t d e s s o c i é t é s a b s o r b é e d ' a u t r e p a r t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t d u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s " A R T P A L A C E I N T E R N A T I O N A L " s . p . r . l . ( R P M 0 4 4 0 . 5 3 9 . 1 5 8 ) e t " S E T K A B E L G I U M " s . a ( R P M 0 4 5 0 . 5 7 0 . 8 3 9 ) s e f a i t s a n s s o u l t e e t s a n s c r é a t i o n n i a t t r i b u t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a u p r o f i t d e s a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E n o u t r e d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , i l e s t p r é v u q u ' i l n ' y a p a s d e p a r t s s o c i a l e s d a n s l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s d o n n a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x à d e s a s s o c i é s n i d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x à a t t r i b u e r p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , n i d e m e s u r e s à p r o p o s e r à l e u r s é g a r d .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a d i s p a r i t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A R T P A L A C E I N T E R N A T I O N A L " ( R P M 0 4 4 0 . 5 3 9 . 1 5 8 ) e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E T K A B E L G I U M " ( R P M 0 4 5 0 . 5 7 0 . 8 3 9 ) , s o c i é t é s a b s o r b é e s , o n t d a n s l e u r p r o c è s - v e r b a l r e s p e c t i f s d r e s s é s c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p p r o u v é l a f u s i o n , l e s d i t e s s o c i é t é s a b s o r b é e s " A R T P A L A C E I N T E R N A T I O N A L " e t " S E T K A B E L G I U M " o n t c e s s é d ' e x i s t e r .
T o u t e f o i s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s " A R T P A L A C E I N T E R N A T I O N A L " e t " S E T K A B E L G I U M " s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u g é r a n t s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e t n o t a m m e n t c e u x d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
I I e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e l e s a c t i o n s s e r o n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i v e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . L a s o c i é t é t i e n d r a e n s o n s i è g e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s . L ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y a f f é r e n t s e s t a d a p t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f t é s e r v é ` a u ' M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e L e n o t a i r e A n n e M I C H E L
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,