OLYMPUS BIOTECH BELGIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OLYMPUS BIOTECH BELGIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.214.394

Publication

17/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WOR611.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge



Réservé I1AI11~VVMI0 657*~MNtlW6W'~I~B

au 142

Moniteur

belge

Deppsé / Reçu !e

Q 5 NOV, 20M

au greffe du tribunal de commerce

francophone deGeftîxell..

N° d'entreprise : 0840214394

Dénomination

(en entier): OLYMPUS BIOTECH BELGIQUE SPRL

{en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIM1TEE

Siège : CHAUSSEE DE WATERLOO 1151 -1180 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) d l'acte :DEM1SSION DES GERANTS - NOMINATIONS EN REMPLACEMENT Extrait du procès-verbal de l'assemblée spéciale des associés du 4 septembre 2014.

L'assemblée a acté la démission, avec effet daté du 29 août 2014, de la fonction de gérant de Messieurs Andreas Florian Kemmerich et Claudio Gabriel Interdonato,

L'assemblée a appelé en remplacement à cette fonction Messieurs Heinrich Lüdemann, demeurant à Fasanenstrasse 7, 25462 Rellingen (Allemagne) et Matthias Horst Jakob, demeurant à Ostlandstrasse 18, 21465 Wentorf (Allemagne).

Certifié conforme.

Heinrich LUDEMANN Matthias Horst JAKOB

Gérant Gérant

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 30.10.2013 13652-0096-011
08/08/2013
ÿþ MO WORD t1.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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4 QJUIL. 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0840214394

Dénomination

(en entier) : OLYMPUS BIOTECH BELGIQUE SPRL

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : CHAUSSEE DE WATERLOO 1151 -1180 BRUXELLES (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :DEMISSION D'UN GERANT

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 31 mai 2013,

L'assemblée a acté la démission de ses fonctions de gérant, avec effet immédiat, telle que présentée par Monsieur Hitoshi Mizuno, pour raisons de convenances personnelles.

Il n'a pas été procédé à son remplacement : la société étant dorénavant gérée par les deux gérants en fonction, à savoir Messieurs Andreas Florian Kemmerich et Claudio Gabriel lnterdonato.

Certifié conforme.

Andreas Florian KEMMERICH Claudio Gabriel INTERDONATO

Gérant Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 29.10.2012, DPT 31.10.2012 12631-0320-012
24/10/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.0

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Greffe

(en entier): "Olympus Biotech Belgique SPRL"

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1180 Uccle (Bruxelles), Chaussée de Waterloo, 1151

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu le onze octobre deux mille onze, devant Maître Eric SPRUYT, Notaire Associé,: membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité! limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise; 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que :

La société de droit irlandais "Olympus Biotech International Limited", ayant son siège social à Maple; Nominees Limited, 39/40 Upper Mount Street, Dublin, 2 (Irlande), inscrite au registre de commerce d'Irlande; sous le numéro 493257,

a constituée la société suivante :

FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "Olympus Biotech Belgique SPRL".

SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1180 Uccle (Bruxelles), Chaussée de Waterloo, 1151.

OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son'. propre compte :

fournir un support de vente et un support marketing à la société Irlandaise qui vend des produits et matériels biologiques, pharmaceutiques et/ou médicaux..

La société a également comme objet: a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les opérations, oui ou non sous le: système de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la! construction, la rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, ta location ou la prise en location, l'échange, le lotissement et, en général, butes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers; b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d'État; c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus.

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir soutes opérations commerciales, industrielles, financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à partir du onze octobre deux mille onze.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, sans mention de valeur.

Toutes les parts sociales ont été souscrites en espèces par la société de droit irlandais "Olympus Biotech International Limited", prénommée.

N` d'entreprise : Dénomination

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Chacune des parts sociales souscrite a été libérée à concurrence de (environ) soixante-six pour cent (66

%).

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de douze mille quatre

cents euros (EUR 12.400,00).

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, sur un

compte spécial numéro 949-0078808-97 ouvert au nom de la société en formation auprès de HSBC ainsi qu'il

résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 6 octobre 2011.

ASSEMBLEE ANNUELLE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque trente septembre à onze heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société.

Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION

Tout associé empêché peut donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter à

une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale

conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à

l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que

celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des

associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au

siège au moins un jour avant l'assemblée.

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception

de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui,

par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la

société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par

procuration spéciale.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars de l'année suivante.

DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

II est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner

à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Volet B - Suite

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après-confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION DE GERANTS NON-STATUTAIRES

Ont été nommés à la fonction de premiers gérants non statutaires, et ceci pour une durée illimitée :

1. Monsieur Andreas Florian Kemmerich, demeurant à 1136 Montée des Chavannes, 96250 Polymieux (France),

2. Monsieur Hitoshi Mizuno, demeurant à 3-24-21 Nakamachi Koganeishi Tokio 184-002 (Japon),

3. Monsieur Claudio Gabriel Interdonato, demeurant à 118 chemin de Crépieux, 69300 Caluire (France).

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le onze octobre deux mille onze et prend fin le trente et un mars deux

mille douze.

" PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale se tiendra le trente septembre de l'an deux mille douze.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION NA et BANQUE

. CARREFOUR DES ENTREPRISES"

' Tous pouvoirs ont été conférés à de la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

"RSM Interfduciaire", à 1932 Zaventem, Lozenberg, 22b3 représentée par Monsieur Peter Maurice Maria Margaretha Van Rompaey, ayant son siège social à 2400 Mol, Maaldersstraat, 80, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, une procuration).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Eric L. SPRUYT

Notaire Associé

Réservé

" au. Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 27.10.2015 15656-0355-013

Coordonnées
OLYMPUS BIOTECH BELGIQUE

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 1151 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale