09/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
1 1
~ . ~
~ 1 ~ ~ ~ -
~ D F ~ 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 6 4 7 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e M a r é c h a l N e y , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - e - : D c , r ~
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d e c e j o u r à 1 1 8 0 U c c i e , P l a c e G u y d ' A r e z z o 4 . :
e n s u i t e d e q u o i , s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e
E s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J e a n P a u l D E C O S T E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , ,
a v e n u e M a r é c h a l N e y , 2 4 p o u r u n e d u r é e é g a l e à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
J e a n P a u l D E C O S T E R
A d m i n i s t r a t e u r
A n t o i n e t t e B E C K E R S
A d m i n i s t r a t e u r
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 18.12.2014 14697-0144-009
15/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . e
R É M c f l h 1 I I I I l l l l l l l f l 1 , 1 1 9 1 1 1 1 u i B R U X E L L E S
a 4 o t i f y a e :
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 6 4 7 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S M U S E S 9 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r J e a n - P a u l D e C o s t e r d e m e u r a n t a v e n u e M a r é c h a l N e y 2 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' A G O d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e O l i v i a D E N I S . T o u s l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a c c o r d é s s o n t a n n u l é s .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e d e
l ' a v e n u e d e s M u s e s 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e M a r é c h a l N e y 2 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e t
c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n t o i n e t t e B E C K E R S A d m i n i s t r a t e u r
O l i v i a D E N I S A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 10.09.2012 12559-0438-010
04/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
E A É L
G r e f f e -
R é s e r v é * 1 2 0 0 1 9 3 9 *
a u 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
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M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e c a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 6 4 7 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E B O E T E N D A E L 6 5 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S I N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S . A . M I X E L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i g u e l L A M A R C H E e t d e M o n s i e u r D a m i e n D U C O B U . T o u s l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a c c o r d é s s o n t a n n u l é s .
2 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v a c a n t s , M a d a m e A n t o i n e t t e B E C K E R S d e m e u r a n t a v e n u e d e S u m a t r a 2 4 B à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t M a d a m e O l i v i a D E N I S d e m e u r a n t a v e n u e d e s M u s e s 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 7 e t s e u l l e m a n d a t d e M m e . O l i v i a D E N I S s e r a r é m u n é r é .
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e , d e l ' a v e n u e d e B o e t e n d a e l 6 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e d e s M u s e s 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n t o i n e t t e B E C K E R S
A d m i n i s t r a t e u r
O l i v i a D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r
07/11/2011
ÿþé . s e r v é a u i l o t e b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e 3 X E L L 5 S
Z 4 - 1 0 - 2 0 U
G r e f f e
" 1 1 1 6 6 7 4 1
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d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 6 4 7 7 1 5
é n ¬ s m i r £ a . t i o n
t - ' e n t i e r 3 : O M I N V E S T
F o n c e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E K A M E R D E L L E 9 9 A - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
° b e t d e l ' a c t e T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 6 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e d e l ' a v e n u e K a m e r d e l l e 9 9 A à 1 1 8 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e d e B o e t e n d a e l 6 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M I X E L S . A .
M i g u e l L A M A R C H E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n l i o r i r t £ ? r s u r i e d - m i é r e p a g e d u V r . i s t B ' . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é r , r : n o ; á i r e i n s t r u m e n t e n t ¬ . ' z : r . e ' s a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n i p o u v o i r d e ? 4 : p r £ $ S i e : ï t â 3 r I ë 3 . 1 7 - r : i o r í C I E ? r r E r } f é , t : i : ^ : ' £ g e r t i ' . . i é 3 s t i e r t
A u v e r s o : N o m e t s i . . £ a a t d £ r E
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 25.08.2011 11452-0102-012
06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.09.2010 10566-0165-014
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 21.08.2009 09603-0380-014
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 01.08.2008 08529-0140-013
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 21.08.2007 07585-0277-011
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.06.2006, DPT 31.08.2006 06745-0099-013
28/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.06.2005, DPT 20.07.2005 05505-0137-012
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 31.08.2015 15570-0514-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 30.08.2016 16567-0067-010