30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.07.2014, DPT 22.07.2014 14347-0139-027
10/03/2014
ÿþM o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u I 1 1 1 1 9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 2 7 . 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M E R L I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s - t r a n s f e r d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d d 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e S e f i k B i r k i y e S P R L , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S e f i k B I R K I Y E e t M o n s i e u r D o g a n E r a y S E R I M O Z U , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
- d e n o m m e r M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d a m e ' A n n L A V R Y S E N , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , à p a r t i r ' d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 . L e u r s m a n d a t e s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s ,
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- D E C I D E d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , à p a r t i r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
- D E C I D E d e s u p p r i m e r l e s p o u v o i r s d o n n é s à S e f i k B i r k i y e S P R L , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S e f i k B I R K I Y E d a n s s o n c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
- D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e A n n L A V R Y S E N , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , e n t a n t « a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , L e m a n d a t e n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
- D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 . L e m a n d a t e n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M O n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é 3 R U X E L L E S
r ' F E f , ; I - O i t
G r e f f e
f r
é s e r v é
7 ' a u M o n i t e u r b e l g e
J . V o i e t B - S u i t e
- D E C I D E d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 5 2 7 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M E R L I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , i l a é t é p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a S C C R L R S M I N T E R A U D I T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ; R S M I N T E R A U D I T a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
S . B . S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
o e
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 M E I 2 0 1 3
s a u x E
G r e f f e
V o l e t B
1 1 1 1 1 1
i * 1 3 0 7 9 7 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 5 2 7 . 2 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M E R L I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é T H U B O C O S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r T h u y s b a e r t , a v e c e f f e t e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 a i n s i q u e d ' a c t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D o g a n E r a y S e r i m o z u , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e J a c q u e s B r e l 4 1 / 3 , n é l e 2 m a r s ' 1 9 5 9 à I n c e s u ( T u r q u i e ) e t a v e c e f f e t à p a r t i r d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S e f i k B i r k i y e s p r l r e p r é s e n t é e p a r M r S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.09.2012, DPT 27.09.2012 12590-0295-029
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.09.2011, DPT 07.09.2011 11540-0095-027
17/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
p 1
" i i o a s a i s *
R i
M r
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 5 2 7 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M E R L I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r :
- l a s o c i é t é P R I V A T E E S T A T E F I N A N C E & I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T C O M P A N Y , e n a b r é g é P R E F I M C O S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s , B e l g i q u e ) , a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 5 - 1 6 3 - 1 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P i e r f r a n c e s c o P o z z i R o c c o , a v e c e f f e t à c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t P R E F I M C O S A p o u r t e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é , l u i d o n n e n t u n a n i m e m e n t d é c h a r g e t a n t q u e f a i r e s e p e u t d e s a f o n c t i o n , e t s ' e n g a g e n t d a n s c e t t e m e s u r e à l u i c o n f i r m e r c e t t e d é c h a r g e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e s t a t u t a i r e p r é v u e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 :
L a s o c i é t é T H U B O C O S P R L , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s q u a r e d e s N a t i o n s 1 5 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 5 - 9 1 5 - 5 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r T h u y s b a e r t , d e m e u r a n t à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e s N a t i o n s 1 5 .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a S o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S e f i k B i r k i y e s p r l
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.07.2010, DPT 26.08.2010 10456-0030-026
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 28.08.2009 09702-0355-014